Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  10.06.2026
Акционерное общество "Прибалтийский судостроительный завод "Янтарь"
Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Прибалтийский судостроительный завод "Янтарь"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 236005, Калининградская обл., г. Калининград, пл. Гуськова, д. 1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1023901861213
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 3900000111
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 02357-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=15626
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 09.06.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента
и результатах голосования по вопросу о принятии решения: кворум имеется: количественный состав Совета директоров общества – 7 человек, в голосовании участвовало 6 членов Совета директоров общества. Результаты голосования по вопросу о принятии решений, содержание которых раскрывается в сообщении: "ЗА"-6 голосов, "ПРОТИВ"-0 голосов, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"-0 голосов.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: по вопросу повестки дня: "Утверждение изменений внутреннего документа Общества, регламентирующего систему оплаты труда работников, включенных в перечень руководящих должностей Общества" принято решение - Утвердить изменения в Приложение № 1 Положения об оплате труда, компенсационных и социальных выплат руководящему составу АО "ПСЗ "Янтарь", утвержденного решением Совета директоров (протокол № 23/2025 от 29.12.2025), согласно приложению.
2.3. Дата проведения совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 09.06.2026.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: дата составления протокола: 09.06.2026, протокол № 6/2026.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор
И.С. Самарин


3.2. Дата 10.06.2026г.