Решения общих собраний участников (акционеров)

Дата раскрытия:  10.06.2026
Акционерное общество "Миасский завод железобетонных конструкций"
Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Миасский завод железобетонных конструкций"
1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: 456313 Челябинская обл., г. Миасс, Тургоякское шоссе 11/24
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027400872883
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7415033743
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 45819-D
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7415033743
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 10.06.2026

2. Содержание сообщения
Вид Общего собрания - годовое.
Форма проведения собрания - совместное присутствие (собрание).
Способ принятия решений: решение принимается на заседание, без дистанционного участия.

Дата проведения собрания - 10 июня 2026 года.
Место проведения собрания: 456313, Челябинская область, город Миасс, Тургоякское ш, зд. 11/24
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании - 15 мая 2026 года.
Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в собрании - 13 ч. 00 мин.
Время окончания регистрации лиц, имеющих право на участие в собрании - 14 ч.00 мин.
Время открытия собрания - 14 ч. 00 мин.
Время закрытия собрания - 14 ч. 35 мин.
Время начала подсчета голосов – 14 ч. 40 мин.

Председательствующий на заседании: Лузгина Елена Николаевна
Секретарь заседания: Гридасова Людмила Николаевна

Голосование на общем собрании осуществляется по принципу "одна голосующая акция Общества один голос".

На заседании присутствовали члены совета директоров и ревизионной комиссии Общества, а также кандидаты для избрания в эти органы, генеральный директор и бухгалтер, оказывающий услуги по ведению бухгалтерского учета на предприятии.

Функции счетной комиссии в соответствии с п. 4 ст. 97 Гражданского кодекса Российской Федерации и п. 1 ст. 56 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" выполнял нотариус нотариального округа Миасского городского округ Хиноверова Марина Геннадьевна,

Для удостоверения состава акционеров, принявших участие в годовом Общем собрании и принимавших решения по вопросам повестки дня, с момента начала регистрации лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании, присутствует Хиноверова Марина Геннадьевна, нотариус нотариального округа Миасского городского округа.

Число голосов, которыми обладали лица, зарегистрированные в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании - _620000 голосов.

Кворум имеется для принятия всех вопросов, включенных в повестку дня Общего собрания акционеров АО "МЗЖБК".

Для участия в годовом общем собрании акционеров зарегистрировалось 4 акционера и их представителей. Количество голосов, которыми обладали акционеры - владельцы голосующих акций Общества (лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в собрании), принявшие участие в собрании, составляет в совокупности 510584 голосов или 82,35 % от размещенных голосующих акций АО "МЗЖБК".
Кворум имелся. Собрание правомочно.



ПОВЕСТКА ДНЯ:
1)Утверждение годового отчета АО "МЗЖБК" за 2025 год, годовой бухгалтерской отчетности, в т.ч. счета прибылей и убытков.
2)Распределение прибыли и убытков.
3)Избрание Совета директоров АО "МЗЖБК".
4)Избрание ревизора АО "МЗЖБК".
5)Утверждение аудитора АО "МЗЖБК".

СЛУШАЛИ:
По вопросу 1 повестки дня
Выступил председатель собрания АО "МЗЖБК" им представлен для утверждения годовой отчет за 2025 год, годовая бухгалтерская отчетность, в т.ч. счет прибылей и убытков.

По вопросу 2 повестки дня
Выступил председатель собрания АО "МЗЖБК", который предложил дивиденды по акциям за 2025 год не начислять и не выплачивать, прибыль 7022 тыс руб. направить на развитие предприятия.

По вопросу 3 повестки дня
Выступил председатель собрания АО "МЗЖБК", который предложил избрать Совет директоров АО "МЗЖБК" в составе: Лузгина Валентина Семеновна, Лузгин Евгений Николаевич, Лузгина Елена Николаевна, Гридасова Людмила Николаевна, Максимова Татьяна Викторовна, других предложений не поступало.

По вопросу 4 повестки дня
Выступил председатель собрания АО "МЗЖБК", который предложил избрать ревизором АО "МЗЖБК" Серажитдинова Елена Андреевна.

По вопросу 5 повестки дня
Выступил председатель собрания АО "МЗЖБК", который предложил утвердить аудитором АО "МЗЖБК" ООО фирма "АУДИТ- ПРАКТИК".

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
По вопросу 1. "Утвердить годовой отчет АО "МЗЖБК" за 2025 год, годовую бухгалтерскую отчетность, в т.ч. счета прибылей и убытков"
"ЗА" – 510584 голоса (100%)
"ПРОТИВ" – нет;
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" – нет.
Недействительных бюллетеней нет.

По вопросу 2. "Дивиденды по акциям за 2025 год не начислять и не выплачивать, прибыль 7022 тыс руб. направить на развитие предприятия".
"ЗА" – 510584голоса (100%)
"ПРОТИВ" – нет;
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" – нет.
Недействительных бюллетеней нет.

По вопросу 3. "Избрать Совет директоров АО "МЗЖБК" в следующем составе":
За Лузгину Валентину Семеновну – 510584 голосов;
За Лузгина Евгения Николаевича - 510584 голосов;
За Лузгину Елену Николаевну – 510584 голосов;
За Гридасову Людмилу Николаевну – 510584 голосов;
За Максимову Татьяну Викторовну – 510584 голосов.
Недействительных бюллетеней нет.
Выборы Совета директоров осуществлялись кумулятивным голосованием.

По вопросу 4 "Избрать ревизором АО "МЗЖБК" Серажитдинова Елена Андреевна"
"ЗА" - 20 голосов; (0,003%)
"ПРОТИВ" – нет;
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет.
Недействительных бюллетеней нет.
Кандидаты в члены Совета директоров в голосовании не участвовали.

По вопросу 5 "Утвердить аудитором АО "МЗЖБК" ООО фирма "АУДИТ-ПРАКТИК"
"ЗА" – 510584 голосов; (100%)
"ПРОТИВ" – нет;
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" – нет.
Недействительных бюллетеней нет.

ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ:
На основании Устава и Федерального Закона "Об акционерных обществах":
По вопросу № 1 принято решение:
"Утвердить годовой отчет за 2025 год АО "МЗЖБК", годовую бухгалтерскую отчетность, в т.ч. счет прибылей и убытков".
По вопросу № 2 принято решение:
"Дивиденды по акциям за 2025 год не начислять и не выплачивать, по акциям за 2025 год не начислять и не выплачивать, прибыль 7022 тыс. руб. направить на развитие предприятия.
По вопросу № 3 принято решение:
Избрать Совет директоров АО "МЗЖБК" в составе:
-Лузгина Валентина Семеновна;
-Лузгин Евгений Николаевич;
-Лузгина Елена Николаевна;
-Гридасова Людмила Николаевна;
-Максимова Татьяна Викторовна.
По вопросу № 4 принято решение:
Избрать ревизором АО "МЗЖБК" Серажитдинова Елена Андреевна.
По вопросу № 5 принято решение:
Утвердить аудитором АО "МЗЖБК" ООО фирма "АУДИТ-ПРАКТИК".


ДАТА СОСТАВЛЕНИЯ И НОМЕР ПРОТОКОЛА ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ЭМИТЕНТА: 10.06.2026 года, № 1.
ИДЕНТИФИКАЦИОННЫЕ ПРИЗНАКИ АКЦИЙ, ВЛАДЕЛЬЦЫ КОТОРЫХ ИМЕЮТ ПРАВО НА УЧАСТИЕ В ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ ЭМИТЕНТА:
- Количество: 620 000 штук
- Номинальная стоимость: 0,33 рубля
- Общая номинальная стоимость: 204 600,00 рублей
- Вид, категория, тип: акции обыкновенные, именные бездокументарные
- Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 1-01-45819-D
- Дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 06.06.2002
- Наименование государственного органа, осуществившего государственную регистрацию выпуска ценных бумаг: Челябинское РО ФКЦБ
В соответствии со статьей 62 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" Решения, принятые общим собранием акционеров, и итоги голосования доводятся до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, в форме отчета об итогах голосования в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении общего собрания акционеров Общества.



3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор Лузгин Е.Н.
3.2. Дата: 10.06.2026