Решения общих собраний участников (акционеров)

Дата раскрытия:  10.06.2026
Закрытое акционерное общество "Новокубанское"
Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Закрытое акционерное общество "Новокубанское"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 352216, Краснодарский кр., Новокубанский район, хутор Кирова, ул. Мира, д. 1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1022304360869
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 2343000056
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 56867-P
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2494
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 09.06.2026

2. Содержание сообщения
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Новокубанское"
Место нахождения Общества: Россия, Краснодарский край, Новокубанский район. х. Кирова, ул. Мира д.1.
Форма проведения Общего собрания акционеров: заседание (совмещенное с заочным голосованием).
Место проведения собрания (адрес, по которому проводилось общее собрание): Россия, Краснодарский край, Новокубанский район. х. Кирова, ул. Мира д.1.
Дата проведения Общего собрания акционеров: 09.06.2026 года.
Прием заполненных бюллетеней для голосования осуществлялся не позднее 06 июня 2026 года по адресу: 352216, Краснодарский край, Новокубанский район, хутор Кирова, ул. Мира, дом 1
В соответствии с п. 2 ст. 60 Федерального закона "Об акционерных обществах" всем лицам, зарегистрированным в реестре акционеров Общества и имеющим право на участие в общем собрании акционеров, проводимом в форме заочного голосования, по состоянию реестра акционеров Общества на конец операционного дня 17 мая 2026 года, были направлены заказной корреспонденцией.
Прием заполненных бюллетеней для голосования осуществлялся не позднее 06 июня 2026 года по адресу: 352216, Краснодарский край, Новокубанский район, хутор Кирова, ул. Мира, дом 1.
Председатель общего заседания собрания акционеров: Булатецкий Андрей Сергеевич – член совета директоров Общества.
Секретарь общего заседания собрания акционеров: Сидельникова Наталья Сергеевна - начальник юридического отдела ЗАО "Новокубанское".
Функции счетной комиссии выполнял регистратор: Акционерное общество "Регистраторское общество "СТАТУС". Уполномоченное лицо регистратора: Калмыкова Илона Андреевна, по доверенности № 239-05 от 03.12.2025 г.
Место нахождения Регистратора: Россия, Москва.
Адрес Регистратора: Россия, 109052, г. Москва, ул. Новохохловская, д.23, стр.1, пом.1
Согласно списку лиц, имеющих право участвовать в заседании общем собрании акционеров ЗАО "Новокубанское" по состоянию на 17 мая 2026 года право принять участие в собрании имеют 532 акционера, обладающие в совокупности 546 440 обыкновенными голосующими акциями Общества. На 13:15 час. по местному времени зарегистрированы лица, которым принадлежит в совокупности 527 259 голосов, что составляет 96,4898% от общего количества голосов лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием .
Индификационные признаки ценных бумаг- акции обыкновенные № 1-02-56867-Р, всего 546 440 шт.,т номинальной стоимостью 20,00 руб.
Кворум для открытия заседания имелся по всем вопросам повестки дня.

Повестка дня Общего собрания:
1. Утверждение годового отчета ЗАО "Новокубанское" за 2025 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности по результатам финансового 2025 года ЗАО "Новокубанское".
3. Избрание членов Совета директоров ЗАО "Новокубанское".
4. О назначении независимого аудитора ЗАО "Новокубанское".
5. Избрание ревизора ЗАО "Новокубанское".
6. Утверждение распределения прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов и убытков) ЗАО "Новокубанское" по результатам 2025 финансового года.

Вопрос повестки дня № 1, поставленный на голосование
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров 546 440
Число голосов, приходящихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения "Об общих собраниях акционеров" № 660-П от 16.11.2018 г. 546 440
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу 527 259
Кворум (%) 96.4898
Кворум по данному вопросу ИМЕЛСЯ. Голосование проводилось бюллетенями № 1.
При голосовании по вопросу № 1 повестки дня собрания с формулировкой решения:
"Утвердить годовой отчет ЗАО "Новокубанское" за 2025 год (включен в состав информации (материалов), подлежащей (подлежавших) предоставлению лицам, имеющим право на участие в данном годовом общем собрании акционеров)." голоса распределились следующим образом:
Вариант голосования Число голосов % от принявших участие в заседании и заочном голосовании
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА" 527 259 100
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ" 0 0.0
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0 0.0

Не голосовали 0

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 0

На основании итогов голосования решение по данному вопросу: ПРИНЯТО.
Вопрос повестки дня № 2, поставленный на голосование
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров 546 440
Число голосов, приходящихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения "Об общих собраниях акционеров" № 660-П от 16.11.2018 г. 546 440
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу 527 259
Кворум (%) 96.4898
Кворум по данному вопросу ИМЕЛСЯ. Голосование проводилось бюллетенями № 1.
При голосовании по вопросу № 2 повестки дня собрания с формулировкой решения:
"Утвердить годовую бухгалтерскую(финансовую) отчетность по результатам финансового 2025 года ЗАО "Новокубанское" (включена в состав информации (материалов), подлежащей (подлежавших) предоставлению лицам, имеющим право на участие в данном годовом общем собрании акционеров)." голоса распределились следующим образом:
Вариант голосования Число голосов % от принявших участие в заседании и заочном голосовании
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА" 527 259 100
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ" 0 0.0
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0 0.0
Не голосовали 0

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 0

На основании итогов голосования решение по данному вопросу: ПРИНЯТО.
Вопрос повестки дня № 3, поставленный на голосование
Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров 2 732 200
Число голосов, приходящихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения "Об общих собраниях акционеров" № 660-П от 16.11.2018 г. 2 732 200
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу 2 636 295
Кворум (%) 96.4898
Кворум по данному вопросу ИМЕЛСЯ. Голосование проводилось бюллетенями № 2.
При голосовании по вопросу № 3 повестки дня собрания с формулировкой решения:
"Избрать Совет директоров ЗАО "Новокубанское" сроком на 1 (один) год, до даты проведения следующего годового общего собрания акционеров, в следующем составе:" кумулятивные голоса распределились следующим образом:
Ф.И.О. кандидата Число голосов для кумулятивного голосования
"ЗА" - распределение голосов по кандидатам
Комаров Егор Валентинович 527 259
Некрасов Николай Александрович 527 259
Некрасов Федор Александрович 527 259
Некрасова Ольга Александровна 527 259
Булатецкий Андрей Сергеевич 527 259

ПРОТИВ всех кандидатов: 0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам: 0
Не голосовали по всем кандидатам: 0
Нераспределенные голоса: 0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 0

На основании итогов голосования избраны: Комаров Егор Валентинович, Некрасов Николай Александрович, Некрасов Федор Александрович, Некрасова Ольга Александровна, Булатецкий Андрей Сергеевич.
Вопрос повестки дня № 4, поставленный на голосование
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров 546 440
Число голосов, приходящихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения "Об общих собраниях акционеров" № 660-П от 16.11.2018 г. 546 440
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу 527 259
Кворум (%) 96.4898
Кворум по данному вопросу ИМЕЛСЯ. Голосование проводилось бюллетенями № 3.
При голосовании по вопросу № 4 повестки дня собрания с формулировкой решения:
"Назначить независимым аудитором ЗАО "Новокубанское" Общество с ограниченной ответственностью "Аудит Центр" (г. Кострома) по проверке финансово-хозяйственной деятельности общества за 2026 г. (член НП ААС – некоммерческое партнерство Аудиторская ассоциация Содружество – регистрационный номер 7378 от 18.02.2016 г.), ИНН 4401168880, ОГРН 1164401051022" голоса распределились следующим образом:
Вариант голосования Число голосов % от принявших участие в заседании и заочном голосовании
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА" 527 259 100
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ" 0 0.0
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0 0.0

Не голосовали 0

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 0
На основании итогов голосования решение по данному вопросу: ПРИНЯТО.
Вопрос повестки дня № 5, поставленный на голосование
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров 546 440
Число голосов, приходящихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения "Об общих собраниях акционеров" № 660-П от 16.11.2018 г. 546 440
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу 527 259
Кворум (%) 96.4898
Кворум по данному вопросу ИМЕЛСЯ. Голосование проводилось бюллетенями № 3.
При голосовании по вопросу № 5 повестки дня собрания с формулировкой решения:
"Избрать ревизором ЗАО "Новокубанское" сроком на 1 (один) год, до даты проведения следующего годового общего собрания акционеров: Вдовина Евгения Борисовича" голоса распределились следующим образом:
Вариант голосования Число голосов % от принявших участие в заседании и заочном голосовании
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА" 527 259 100
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ" 0 0.0
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0 0.0

Не голосовали 0

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 0

На основании итогов голосования решение по данному вопросу: ПРИНЯТО.
Вопрос повестки дня № 6, поставленный на голосование
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров 546 440
Число голосов, приходящихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения "Об общих собраниях акционеров" № 660-П от 16.11.2018 г. 546 440
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу 527 259
Кворум (%) 96.4898
Кворум по данному вопросу ИМЕЛСЯ. Голосование проводилось бюллетенями № 3.
При голосовании по вопросу № 6 повестки дня собрания с формулировкой решения:
"Утвердить предложенное Советом директоров распределение прибылей и убытков ЗАО "Новокубанское по результатам 2025 финансового года (в том числе рекомендаций по размеру дивиденда по акциям общества и порядку его выплаты):
Распределение прибыли за 2025 год не производить в связи с непокрытыми убытками прошлых лет ЗАО "Новокубанское" в размере 192 436 тыс. руб.
Дивиденд по каждой обыкновенной акции номинальной стоимостью 20 (двадцать) рублей не объявлять (не выплачивать). (Рекомендации Совета директоров включены в состав информации (материалов), подлежавшей (подлежавших) предоставлению лицам, имеющим право на участие в данном годовом общем собрании акционеров)" голоса распределились следующим образом:
Вариант голосования Число голосов % от принявших участие в заседании и заочном голосовании
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА" 527 259 100
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ" 0 0.0
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0 0.0

Не голосовали 0

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 0

На основании итогов голосования решение по данному вопросу: ПРИНЯТО.
Функции счетной комиссии выполнял регистратор: Акционерное общество "Регистраторское общество "СТАТУС".

Уполномоченное лицо регистратора: Калмыкова Илона Андреевна.

Председатель собрания А.С. Булатецкий
Секретарь собрания Н.С. Сидельникова


3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Н.Н. Фокин


3.2. Дата 10.06.2026г.