Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  10.06.2026
Акционерное общество "Читаэнергосбыт"
Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Читаэнергосбыт"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 672039, Забайкальский кр., г. Чита, ул. Бабушкина, д. 38
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1057536132323
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7536066430
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 55178-E
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=9011 ; https://Chitaenergosbyt.e-disclosure.ru
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 10.06.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания или заочного голосования для принятия решений советом директоров эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения Банка России от 27.03.2020 №?714-П "О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг":
2.1.1. В заочном голосовании для принятия решений Советом директоров АО "Читаэнергосбыт" (Эмитент) по вопросам повестки дня №?№?1 - 3 приняли участие 7 (семь) из 7 (семи) избранных членов Совета директоров. Кворум заочного голосования для принятия решений по вопросам повестки дня №?№?1 - 3 имеется. Кворум составил сто процентов от числа избранных членов Совета директоров Эмитента.
2.1.2. Результаты голосования по вопросу №?1 повестки дня "Об образовании единоличного исполнительного органа Общества":
"ЗА" - 7 голосов;
"ПРОТИВ" - 0 голосов;
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов.
Решение принято.
2.1.3. Результаты голосования по вопросу №?2 повестки дня "Утверждение отчета об итогах выполнения бизнес-плана Общества за 1 квартал 2026 года":
"ЗА" - 7 голосов;
"ПРОТИВ" - 0 голосов;
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов.
Решение принято.
2.1.4. Результаты голосования по вопросу №?3 повестки дня "Утверждение организационной структуры Общества, содержащей указание на штатную численность, в новой редакции":
"ЗА" - 7 голосов;
"ПРОТИВ" - 0 голосов;
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов.
Решение принято.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
2.2.1. Решение по вопросу №?1 повестки дня:
В связи с прекращением полномочий Генерального директора АО "Читаэнергосбыт" Голикова Алексея Витальевича 14 июня 2026 года на основании пункта?2 части?1 статьи?77 Трудового кодекса Российской Федерации (истечение срока трудового договора от 15 июня 2025 года №?2-107):
1. Избрать Генеральным директором АО?"Читаэнергосбыт" Голикова Алексея Витальевича.
2. Определить срок полномочий Генерального директора АО "Читаэнергосбыт" Голикова Алексея Витальевича с 15 июня 2026 года по 14 июня 2029 года включительно.
3. Утвердить содержание трудового договора с Генеральным директором АО "Читаэнергосбыт" согласно приложению № 1 к настоящему решению.
2.2.2. Решение по вопросу №?2 повестки дня:
Утвердить отчет об итогах выполнения бизнес-плана Общества за 1 квартал 2026 года согласно приложению №?2 к настоящему решению.
2.2.3. Решение по вопросу №?3 повестки дня:
1. Признать утратившей силу организационную структуру АО "Читаэнергосбыт", утверждённую решением Совета директоров АО "Читаэнергосбыт" от 27.03.2026 (приложение № 1 к протоколу от 27.03.2026 № 328) и введённую в действие приказом АО "Читаэнергосбыт" от 30.03.2026 № 04-11/3002, с 11.06.2026 (последний день действия –10.06.2026).
2. Утвердить организационную структуру АО "Читаэнергосбыт", содержащую указание на штатную численность, в новой редакции согласно приложению № 3 к настоящему решению и ввести её в действие с 11.06.2026.
3. Генеральному директору АО?"Читаэнергосбыт" Голикову?А.В. обеспечить:
3.1. введение в действие утверждённой организационной структуры АО?"Читаэнергосбыт", содержащей указание на штатную численность, в новой редакции;
3.2. приведение штатного расписания Общества и иных внутренних документов Общества в соответствие с утверждённой организационной структурой АО "Читаэнергосбыт", содержащей указание на штатную численность, в новой редакции.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров или дата окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования для принятия решений советом директоров эмитента, на котором приняты решения: 10.06.2026 – дата окончания приема документов (опросных листов) при проведении заочного голосования, содержащих сведения о волеизъявлении членов Совета директоров Эмитента по вопросам повестки дня, поставленным на голосование.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания (заочного голосования) совета директоров эмитента, на котором приняты решения: протокол об итогах проведения заочного голосования для принятия решений Советом директоров АО "Читаэнергосбыт" (протокол Совета директоров) от 10.06.2026 №?331.
2.5. В случае принятия советом директоров эмитента решений об образовании единоличного (временного единоличного) и (или) коллегиального исполнительных органов эмитента, о приостановлении полномочий единоличного исполнительного органа эмитента, в том числе управляющей организации или управляющего, по каждому лицу, назначенному на соответствующую должность, дополнительно должны быть указаны:
? фамилия, имя, отчество (последнее при наличии): Голиков Алексей Витальевич (лицо, избранное Генеральным директором Эмитента в соответствии с решением Совета директоров Эмитента);
? полное фирменное наименование: не применимо;
? место нахождения: не применимо;
? идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (при наличии): 511601266790;
? основной регистрационный номер (ОГРН) (при наличии) лица: не применимо;
? доля участия лица в уставном капитале эмитента, а также доля принадлежащих лицу голосующих акций эмитента, являющегося акционерным обществом: доли участия в уставном капитале Эмитента Голиков А.В. не имеет, акциями Эмитента не владеет.


3. Подпись
3.1. Советник Генерального директора по корпоративному управлению и кадрам (Доверенность от 17.02.2025 № 62)
Т.А. Кульбакина


3.2. Дата 10.06.2026г.