Созыв общего собрания участников (акционеров)

Дата раскрытия:  10.06.2026
Открытое акционерное общество "Центральный научно-исследовательский институт бумаги"
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации наименование): Открытое акционерное общество "Центральный научно-исследовательский институт бумаги"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "ЦНИИБ"
1.3. Место нахождения эмитента: 141260, Московская обл., г. Пушкино, рп.Правдинский, ул. Ленина, д.15/1
1.4. ОГРН эмитента: 1025004911249
1.5. ИНН эмитента: 5038009636
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 05520-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://e-disclosure.azipi.ru/organization/1860417/
1.8 Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 10.06.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента: годовое;
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: очное собрание;
2.3. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-05520-А, дата государственной регистрации выпуска: 23.03.2012г. (ранее присвоенный выпуску государственный регистрационный номер, дата присвоения и дата аннулирования: 48-1П-1350, 13.09.1994г, 23.03.2012г), акции привилегированные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска: 2-01-05520-А, дата государственной регистрации выпуска: 23.03.2012г. (ранее присвоенный выпуску государственный регистрационный номер, дата присвоения и дата аннулирования: 48-1П-1350, 13.09.1994г, 23.03.2012г); голосуют обыкновенные и привилегированные акции.
2.4. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента, почтовый адрес, адрес электронной почты для направления заполненных бюллетеней для голосования (если используется), адрес сайта в сети Интернет, на котором заполняются электронные формы бюллетеней для голосования (если используется): 30.06.2023 г. в 12.00; 141260, Московская область, город Пушкино, рабочий поселок Правдинский, ул. Ленина, д. 15/1;
2.5. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента (в случае проведения общего собрания в форме собрания): 11:00;
2.6. Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания в форме заочного голосования): - ;
2.7. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: 26 мая 2026 года;
2.8. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, а если указанная повестка дня содержит вопросы, голосование (принятие решения) по которым может повлечь возникновение права требовать выкупа эмитентом акций определенных категорий (типов) и (или) предоставление преимущественного права приобретения размещаемых эмитентом дополнительных акций и (или) ценных бумаг, конвертируемых в акции, - сведения об указанных обстоятельствах:

1. Утверждение годового отчета Общества за 2025 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2025 год.
3. Распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2025 года.
4. О выплате (объявлении) дивидендов: размере, сроках и форме их выплаты по итогам работы за 2025 год.
5. О выплате вознаграждения за работу в составе совета директоров членам совета директоров Общества.
6. Избрание членов совета директоров (наблюдательного совета) Общества.
7. Избрание членов ревизионной комиссии Общества
2.9. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться: перечень информации, представляемой акционерам (обязательный):
годовой отчет Общества; годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность; заключение Ревизионной комиссии по результатам проверки годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, в том числе о размере дивидендов; сведения о кандидатах в Совет директоров и Ревизионную комиссию, проекты решений Годового общего собрания акционеров.
С информацией можно ознакомиться в здании ОАО "ЦНИИБ"; время – в рабочие дни с 14.00 до 17.00 час. с 21 мая 2025г.
адрес: 141260, Московская область, г. Пушкино, рп. Правдинский, ул. Ленина 15/1;

2.10 Лицо или орган эмитента, принявшее (принявший) решение о созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента, и дату принятия указанного решения, а если таким органом эмитента является его коллегиальный исполнительный орган или совет директоров (наблюдательный совет) - также дату составления и номер протокола заседания коллегиального исполнительного органа или совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято указанное решение: совет директоров; протокол заседания совета директоров № 05-01 от 12.05.2026;
2.11 Наименование суда, вынесшего решение о понуждении эмитента провести внеочередное общее собрание участников (акционеров), дату и иные реквизиты (при наличии) такого решения, в случае если внеочередное общее собрание участников (акционеров) эмитента проводится во исполнение указанного решения суда: судов не было.

3. Подпись
3.1. ВРИО Генерального директора ОАО "Центральный научно-исследовательский институт бумаги"_______________ /Саушкин В.В/
3.2. Дата подписи: 10.06.2026 г.