Решения общих собраний участников (акционеров)

Дата раскрытия:  10.06.2026
Акционерное общество "РЕГИОН-ПРОДУКТ"
Сообщение о существенном факте
Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "РЕГИОН-ПРОДУКТ"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 440528, Пензенская область, Пензенский район, с. Богословка, ул. Автомобилистов, 29
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1055801700239
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5829060635
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 05987-P
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.skrin.ru/disclosure/5829060635
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 09.06.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: годовое.
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента : способ принятия решений общим собранием акционеров – заседание, совмещённое с заочным голосованием.
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента:
Дата проведения заседания - 09 июня 2026 года
Место проведения заседания - г. Пенза, ул. Кураева, д.1А, помещ. 413.
Время проведения заседания - 11 часов 00 минут
2.4. Сведения о кворуме общего собрания акционеров эмитента:
По вопросу №1. Число голосов, которыми обладали лица, имевшие право голоса при принятии решения общим собранием акционеров: 10 000 голосов.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, за исключением голосов, не учитываемых при определении кворума: 10 000 голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании: 10 000 голосов, что составляет 100 %. Кворум по вопросу № 1 повестки дня имелся.
По вопросу №2. Число голосов, которыми обладали лица, имевшие право голоса при принятии решения общим собранием акционеров: 10 000 голосов.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, за исключением голосов, не учитываемых при определении кворума: 10 000 голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании: 10 000 голоса, что составляет 100 %. Кворум по вопросу № 2 повестки дня имелся.
По вопросу №3. Число голосов, которыми обладали лица, имевшие право голоса при принятии решения общим собранием акционеров: 10 000 голосов.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, за исключением голосов, не учитываемых при определении кворума: 10 000 голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании: 10 000 голосов, что составляет 100 %. Кворум по вопросу № 3 повестки дня имелся.
По вопросу №4. Число голосов, которыми обладали лица, имевшие право голоса при принятии решения общим собранием акционеров: 10 000 голосов.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, за исключением голосов, не учитываемых при определении кворума: 10 000 голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании: 10 000 голоса, что составляет 100 %. Кворум по вопросу № 4 повестки дня имелся.

2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1. Утверждение годового отчета Общества за 2025 финансовый год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2025 финансовый год.
3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2025 отчетного года.
4. Назначение аудиторской организации Общества.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:
Вопрос №1 Утверждение годового отчета Общества за 2025 финансовый год.

Итоги голосования по вопросу№1 повестки дня:
"За"

Голоса 10 000
% 100,00
Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу№1 повестки дня:
Утвердить годовой отчет Общества за 2025 финансовый год.
Вопрос №2 Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2025 финансовый
год.
Итоги голосования по вопросу №2 повестки дня:
"За"
Голоса 10 000
% 100,00
Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу№2 повестки дня:
Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2025 финансовый год.

Вопрос №3 Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2025 отчетного года.

Итоги голосования по вопросу №3 повестки дня:
"За"
Голоса 10 000
% 100,00
Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу№3 повестки дня:
Утвердить распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2025 отчетного года. Полученный убыток в размере 55 623 000 рублей (пятьдесят пять миллионов шестьсот двадцать три тысячи) рублей погасить за счет нераспределенной прибыли прошлых лет. В связи с отсутствием чистой прибыли дивиденды по размещенным акциям акционерного общества "РЕГИОН-ПРОДУКТ" по результатам финансового 2025 года не объявлять и не выплачивать. Размер годового дивиденда по размещенным акциям Общества и порядок его выплаты не утверждать.

Вопрос №4 Назначение аудиторской организации Общества.

Итоги голосования по вопросу №4 повестки дня:
"За"
Голоса 10 000
% 100,00

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу№4 повестки дня:
Для осуществления проверки деятельности Общества по результатам 2026 отчетного года назначить аудиторскую организацию Общество с ограниченной ответственностью "АУДИТОРСКО-КОНСАЛТИНГОВАЯ ГРУППА "ЛИСТИК И ПАРТНЕРЫ", ОГРН 1127747288767.
2.6. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: Протокол б/н от 09.06.2026г.
2.7. Вид ценных бумаг (акции), категория (тип) и иные идентификационные признаки акций, указанные в решении о выпуске акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента.
- акции обыкновенные, государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-05987-P, дата государственной регистрации выпуска: 16.08.2006г.

3. Подпись:
3.1. Генеральный директор ______________ Чех Кирилл Юрьевич
3.2. Дата подписи: 10.06.2026 г. М.П.