Созыв общего собрания участников (акционеров)

Дата раскрытия:  10.06.2026
Акционерное общество "АЛИУМ".
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента Акционерное общество "АЛИУМ"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 142279, Московская область,
г. Серпухов, п. Оболенск,
тер. Квартал А, д.2
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии) 1025007774890
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии) 5077009710
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 20749-H
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=39662

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 10.06.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое

2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): заседание; голосование на заседании совмещается с заочным голосованием
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента, почтовый адрес, адрес электронной почты для направления заполненных бюллетеней для голосования, а если общее собрание акционеров проводится с возможностью заполнения электронной формы бюллетеней на сайте в сети "Интернет" - также адрес сайта в сети "Интернет", на котором заполняются электронные формы бюллетеней для голосования: 29 июня 2026 года; 129090, г. Москва, Большой Балканский пер., д.20, стр.1. Офис регистратора АО "Реестр"; 12:00 (по московскому времени); 115114, г. Москва, ул. Кожевническая, д.14, стр.5, 142279, Российская Федерация; 142279, Московская область, город Серпухов, поселок Оболенск, территория "Квартал А", дом 2, Корпоративному секретарю; www.aoreestr.ru/shareholders/e-voting/ посредством электронного сервиса Личный кабинет клиента "Реестр-Онлайн".
2.4. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента (в случае проведения общего собрания в форме собрания (совместного присутствия): 11:45 (по московскому времени)
2.5. Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания в форме заочного голосования): 26 июня 2026 года (в части заочного голосования).
2.6. Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: 22 июня 2026 года.
2.7. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1) Избрание Председательствующего и Секретаря годового заседания общего собрания акционеров.
2) Утверждение изменений к Уставу Общества.
3) Утверждение годового отчета Общества за 2025 год.
4) Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2025 год.
5) Распределение прибыли и убытков Общества, в том числе выплата (объявление) дивидендов по результатам 2025 финансового года.
6) Избрание членов Совета директоров Общества.
7) Назначение аудиторской организации Общества на 2026 год и определение размера оплаты его услуг.
8) Об утверждении Дополнительного соглашения № 4 к Договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа АО "АЛИУМ" управляющей организации от 25.05.2021.
9) Об одобрении сделки – заключении Дополнительного соглашения №2 к договору поручительства №ДП25-06.29-ДК2 от 25.06.2025 между АО "АЛИУМ" и АО АКБ "НОВИКОМБАНК" в обеспечение исполнения обязательств Общества с ограниченной ответственностью "Биннофарм Групп" по Соглашению о кредитовании КС25-06.28-ДК9 от 25.06.2025 года, являющегося для АО "АЛИУМ" сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
2.8. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться: лица, имеющие право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров могут ознакомиться с материалами, подлежащими предоставлению при подготовке к проведению годового заседания по адресу: 142279, Российская Федерация, Московская область, город Серпухов, поселок Оболенск, территория "Квартал А", дом 2 (АО "АЛИУМ"), с 10:00 час. по 16:30 час., начиная с 22.06.2026 года.
2.9. Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента): акции обыкновенные, государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг 1-01-20749-H от 07 июня 2000 г.
2.10. Лицо или орган управления эмитента, принявшее (принявший) решение о созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента, и дата принятия решения, а если таким органом эмитента является его коллегиальный исполнительный орган или совет директоров (наблюдательный совет) - также дата составления и номер протокола заседания коллегиального исполнительного органа или совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято указанное решение: Генеральный директор ООО "Биннофарм Групп" - управляющей организации АО "АЛИУМ", дата принятия решения - 10 июня 2026 года.
2.11. Наименование суда, вынесшего решение о понуждении эмитента провести внеочередное общее собрание участников (акционеров), дата и иные реквизиты (при наличии) такого решения, в случае если внеочередное общее собрание участников (акционеров) эмитента проводится во исполнение решения суда: не применимо

3. Подпись
3.1. Представитель АО "АЛИУМ" по доверенности ___________ О. В. Карпинская

3.2. "10" июня 2026 г. М.П.