Решения единственного акционера (участника)

Дата раскрытия:  10.06.2026
Открытое акционерное общество "Особое конструкторское бюро средств автоматизации"
Решения единственного акционера (участника)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество "Особое конструкторское бюро средств автоматизации"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 129085, г. Москва, ул. Годовикова, д. 9
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027739499040
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7717000543
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 07744-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3388
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 10.06.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Фамилия, имя, отчество (если имеется) или полное фирменное наименование (для некоммерческой организации - наименование), место нахождения, присвоенный налоговыми органами идентификационный номер налогоплательщика (далее - ИНН) (если применимо) и основной государственный регистрационный номер, за которым в едином государственном реестре юридических лиц внесена запись о создании юридического лица (далее - ОГРН) (если применимо) одного участника (лица, которому принадлежат все голосующие акции) эмитента): Публичное акционерное общество "Калибр" (ОГРН 1027739877813, ИНН 7717042053), место нахождения: 129085, Российская Федерация, г. Москва, ул.Годовикова, д. 9.
2.2. Формулировки решений, принятых единолично одним участником (лицом, которому принадлежат все голосующие акции) эмитента.
1. Утвердить Годовой отчет ОАО "ОКБ СА" за 2025 год.
2. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах ОАО "ОКБ СА" за 2025г.
3. Утвердить следующее распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков ОАО "ОКБ СА" по результатам 2025 года:
Чистую прибыль ОАО "ОКБ СА" по результатам 2025 финансового года в размере 32 312 879,01 рублей, распределить следующим образом:
Дивиденды по размещенным обыкновенным акциям ОАО "ОКБ СА" не объявлять и не выплачивать.
Часть чистой прибыли ОАО "ОКБ СА" по результатам 2025 финансового года в размере 7 030 000,00 рублей направить на выплату вознаграждения:
Членам Совета Директоров Общества, в размере: 6 700 000,00 рублей;
Членам Ревизионной комиссии Общества, в размере: 180 000,00 рублей;
Секретарю Совета Директоров Общества, в размере: 150 000,00 рублей;
Оставшуюся прибыль в размере 25 282 879,01 рублей, не распределять, оставить в составе нераспределенной прибыли ОАО "ОКБ СА", до принятия соответствующих решений единственным акционером.
4. Избрать Совет Директоров ОАО "ОКБ СА" в следующем составе:
Джесси Майкл Бромли; Балакин Максим Андреевич; Голованова Мария Алексеевна; Савин Игорь Михайлович; Ушакова Вера Анатольевна.
5. Избрать Ревизионную комиссию ОАО "ОКБ СА" в следующем составе:
Панкина Евгения Александровна; Пилюгин Евгений Александрович; Харитонова Олеся Сергеевна.
6. Назначить аудиторской организацией ОАО "ОКБ СА" Юникон Акционерное Общество
7. Не выплачивать дивиденды по акциям ОАО "ОКБ СА" за 2025г.
8. Выплатить вознаграждение за работу в составе Совета Директоров членам Совета Директоров Общества за период с "30" декабря 2025г. по "10" июня 2026г.:
Бромли Джесси Майклу – 1 400 000,00 рублей; Балакину Максиму Андреевичу – 1 400 000,00 рублей; Головановой Марии Алексеевне – 1 400 000,00 рублей; Ушаковой Вере Анатольевне – 2 500 000,00 рублей. Вознаграждение выплатить в срок не позднее "20" июля 2026г.
Выплатить вознаграждения секретарю Совета директоров Общества Пилюгину Евгению Александровичу – 150 000,00 рублей. Вознаграждение выплатить в срок не позднее "20" июля 2026г.
Выплатить вознаграждение за работу в составе Ревизионной комиссии членам Ревизионной комиссии ОАО "ОКБ СА" в следующем размере:
Панкиной Евгении Александровне - 100 000,00 рублей; Петренко Алексею Викторовичу – 40 000,00 рублей; Харитоновой Олесе Сергеевне - 40 000,00 рублей.
Вознаграждение выплатить в срок не позднее "20" июля 2026 г.
2.3. Дата принятия решений единственным участником (лицом, которому принадлежат все голосующие акции) эмитента: 10.06.2026г.
2.4. Дата составления, номер и наименование документа, которым оформлены решения, принятые единственным участником (лицом, которому принадлежат все голосующие акции) эмитента: Дата решения, принятого единственным акционером эмитента: 10.06.2026г., Решение №1 единственного акционера Открытого акционерного общества "Особое конструкторское бюро средств автоматизации".


3. Подпись
3.1. Генеральный директор ПАО "Калибр"
А.Л. Мусатов


3.2. Дата 10.06.2026г.