Решения общих собраний участников (акционеров)

Дата раскрытия:  10.06.2026
Акционерное общество "Темп-Инвест"
Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Темп-Инвест"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 347900, Ростовская обл., г. Таганрог, ул. Фрунзе, д. 59
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1026102573111
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6154020625
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 31112-E
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3408
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 10.06.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента (годовое (очередное), внеочередное): повторное годовое общее собрание акционеров очередное.
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: годовое общее собрание акционеров по итогам работы за 2025 год проводится в форме заседания, совмещенного с заочным голосованием.
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания (подсчета голосов): 08 июня 2026 года, 12:00 часов по МСК, Россия, г. Таганрог, ул. Фрунзе, д. 59 (офис АО "Темп-Инвест")
2.3. Кворум общего собрания: В собрании приняли участие 144 акционеров и их представителей, обладающие в совокупности 96399 голосами, что составляет 34,55 % от общего количества голосующих акций общества, кворум имеется (повторное собрание).
2.4. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Утверждение годового отчета АО "Темп-Инвест" за 2025 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО "Темп-Инвест" за 2025 год.
3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2025 года.
4. Утверждение размера дивидендов за 2025 год, формы и порядка их выплаты.
5. О выплате вознаграждения членам Совета директоров.
6. О выплате вознаграждения членам Ревизионной комиссии.
7. Избрание членов совета директоров.
8. Избрание членов ревизионной комиссии.
9. Назначение аудиторской организации.
2.5. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров и формулировки решений принятых общим собранием акционеров:
Вопрос № 1, поставленный на голосование
Утверждение годового отчета АО "Темп-Инвест" за 2025 г.
ГОЛОСОВАЛИ:
ЗА 96356 (99,96%); ПРОТИВ 0 (0,00%); ВОЗДЕРЖАЛИСЬ 43 (0,04%)
Признано недействительными — 0 бюллетеней: 0 голосов.
Принятое решение:
Годовой отчет АО "Темп-Инвест" за 2025 год утвердить.
Вопрос № 2, поставленный на голосование
Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО "Темп-Инвест" за 2025 год.
ГОЛОСОВАЛИ:
ЗА 96356 (99,96%); ПРОТИВ 0 (0,00%); ВОЗДЕРЖАЛИСЬ 43 (0,04%)
Признано недействительными — 0 бюллетеней: 0 голосов.
Принятое решение:
Годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО "Темп-Инвест" за 2025 год утвердить.
Вопрос № 3, поставленный на голосование
Утверждение распределения прибыли общества по результатам 2025 года.
ГОЛОСОВАЛИ:
ЗА 96356 (99,96%); ПРОТИВ 0 (0,00%); ВОЗДЕРЖАЛИСЬ 43 (0,04%)
Признано недействительными — 0 бюллетеней: 0 голосов.
Принятое решение:
Распределение чистой прибыли, полученной за 2025 год в соответствии с рекомендацией совета директоров от 27 апреля 2026 года, протокол совета директоров №5, утвердить.
Вопрос № 4, поставленный на голосование
Утверждение размера дивидендов за 2025 год, формы и порядка их выплаты.
ЗА 96239 (99,83%); ПРОТИВ 117 (0,12%); ВОЗДЕРЖАЛИСЬ 43 (0,04%)
Признано недействительными — 0 бюллетень: 0 голосов.
Принятое решение:
Утвердить дивиденды за 2025 год в размере восемь рублей на одну обыкновенную именную акцию номинальной стоимостью один рубль, форма выплаты дивидендов – денежные средства, срок выплаты - в соответствии с требованиями российского законодательства и Устава общества. Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов на 26 июня 2026 г.
Вопрос № 5, поставленный на голосование
О выплате вознаграждения членам Совета директоров.
ЗА 95944 (99,53%); ПРОТИВ 184 (0,19%); ВОЗДЕРЖАЛИСЬ 271 (0,28%)
Признано недействительными — 0 бюллетень: 0 голосов.
Принятое решение:
Утвердить вознаграждение членам Совета директоров в размере 30 000 руб. каждому за участие в работе Совета директоров в 2025 г.
Вопрос № 6, поставленный на голосование
О выплате вознаграждения членам Ревизионной комиссии.
ЗА 95944 (99,53%); ПРОТИВ 184 (0,19%); ВОЗДЕРЖАЛИСЬ 271 (0,28%)
Признано недействительными — 0 бюллетень: 0 голосов.
Принятое решение:
Утвердить вознаграждение членам Ревизионной комиссии в размере 15 000 руб. каждому за участие в работе Ревизионной комисси в 2025 г.
Вопрос №7, поставленный на кумулятивное голосование
Избрание членов Совета директоров.
Принятое решение: считать избранными в совет директоров следующие кандидатуры:
1. Иванкова Галина Алексеевна — 96113 голосов "ЗА";
2. Кобец Сергей Николаевич — 97170 голосов "ЗА";
3. Левченко Нина Алексеевна — 96080 голосов "ЗА";
4. Нестюрина Валентина Дмитриевна — 96080 голосов "ЗА";
5. Помазанов Дмитрий Николаевич — 96113 голосов "ЗА";
6. Чернявская Тамара Александровна — 96080 голосов "ЗА";
7. Чернявский Александр Георгиевич — 96135 голосов "ЗА".

Воздержались по всем кандидатам — 1022 голоса

Вопрос № 8, поставленный на голосование.
Избрание членов Ревизионной комиссии.
Принятое решение: Считать избранными в ревизионную комиссию следующие кандидатуры:
Ломатченко Ирина Кузьминична "За" 93272 голосов (99,78%), "Против" 0  голосов (0,00%), "Воздержался" 204 голосов (0,22%);
Лысенко Лилия Владимировна "За" 93272 голосов (99,78%), "Против" 0 голосов (0,00%), "Воздержался" 204 голосов (0,22%);
Нечипоренко Татьяна Владимировна "За" 93272 голосов (99,78%), "Против" 0  голосов (0,00%), "Воздержался" 204 голосов (0,22%).
Не учитываются при голосовании (голоса акционеров, входящих в органы управления) — 2923 голосов.
Признано недействительными — 0 бюллетень: 0 голосов.

Вопрос № 9 поставленный на голосование.
Назначение аудиторской организации.
ГОЛОСОВАЛИ:
ЗА 96189 (99,78 %); ПРОТИВ 19 (0,02%); ВОЗДЕРЖАЛИСЬ 191 (0,20%).
Признано недействительными бюллетеней - 0, голосов — 0.
Принятое решение:
Назначить Общество с ограниченной ответственностью "Шельф-Аудит" (ОГРН 1026102584750, ИНН 6154061685 является членом Саморегулируемой организации аудиторов Ассоциация "СОДРУЖЕСТВО" (СРО ААС) с 17.01.2020г. на основании решения №426 ОРНЗ 12006010732, внесено в реестр аудиторских организаций, оказывающих аудиторские услуги общественно значимым организациям) аудиторской организацией АО "Темп-Инвест".
2.6. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: 09 июня 2026 года, № 2.
2.7. Вид ценных бумаг (акции), категория (тип) и иные идентификационные признаки акций, указанные в решении о выпуске акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акция обыкновенная именная бездокументарная, государственный регистрационный номер 11604371Ф2 дата регистрации 08.02.1993г. регистрирующий орган: Комитет по управлению государственным имуществом Ростовской области.

3. Подпись
3.1. генеральный директор
А.Г. Чернявский


3.2. Дата 10.06.2026г.