Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Дата раскрытия:  10.06.2026
Богдановичское открытое акционерное общество по производству огнеупорных материалов
Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Богдановичское открытое акционерное общество по производству огнеупорных материалов
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 623530, Свердловская обл., Богдановичский район, г. Богданович, ул. Гагарина, д. 2
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1026600705889
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6605001321
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 31342-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2665; http://www.e-disclosure.ru
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 10.06.2026

2. Содержание сообщения
Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 10.06.2026 г.
Дата проведения заседания Совета директоров: 19.06.2026 г.

Повестка дня:
1. Избрание председателя Совета директоров Богдановичского ОАО "Огнеупоры"
2. Избрание секретаря Совета директоров Богдановичского ОАО "Огнеупоры"
3. Утверждение плана работы Совета директоров Богдановичского ОАО "Огнеупоры" на 2026 – 2027 годы
4. О формировании Комитета по аудиту Совета директоров Общества: утверждение его состава и избрание председателя комитета.
5. О назначении лица, ответственного за организацию и осуществление внутреннего аудита в Обществе, утверждение условий договора (контракта) с ним
6. О выплате вознаграждения членам Совета директоров Общества в 2026-2027 гг. в размере, порядке и сроки, определённые Положением о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров Богдановичского ОАО "Огнеупоры", во исполнение решения общего собрания акционеров
7. О выплате вознаграждения членам Ревизионной комиссии Общества в 2026-2027 гг. за участие в проведении проверок финансово-хозяйственной деятельности Общества, в размере, порядке и сроки, определенные в "Положении о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Ревизионной комиссии Богдановичского ОАО "Огнеупоры" во исполнение решения общего собрания акционеров

Идентификационные признаки акций Общества: акции обыкновенные бездокументарные именные
Государственный регистрационный номер выпуска акций: 1-01-31342-D
Дата государственной регистрации выпуска акций: 16.06.1993 г.


3. Подпись
3.1. Генеральный директор
А.В. Юрков


3.2. Дата 10.06.2026г.