Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  10.06.2026
Акционерное общество "Уралэлектромедь"
Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Уралэлектромедь"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 624091, Свердловская обл., г. Верхняя Пышма, проспект Успенский, д. 1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1026600726657
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6606003385
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00177-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2003
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 10.06.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам заседания Совета директоров.
2.1.1.Кворум для проведения заседания имеется: присутствуют 7 из 7 избранных.
2.1.2.Результаты голосования по вопросу:
1. Принятие решения о последующем одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
"ЗА" - 5 голосов.
По данному вопросу повестки дня голоса Паньшина А.М. и Якорнова С.А. не учитываются.
"ПРОТИВ" - 0 голосов,
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов.
2. Принятие решения о последующем одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
"ЗА" - 5 голосов.
По данному вопросу повестки дня голоса Паньшина А.М. и Якорнова С.А. не учитываются.
"ПРОТИВ" - 0 голосов,
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов.
3. Принятие решения о последующем одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
"ЗА" - 5 голосов.
По данному вопросу повестки дня голоса Паньшина А.М. и Якорнова С.А. не учитываются.
"ПРОТИВ" - 0 голосов,
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов.

2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
Решение по первому вопросу повестки дня: Одобрить ранее заключенную Обществом сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, между Акционерным обществом "Уралэлектромедь" и Публичным акционерным обществом "Ревдинский завод по обработке цветных металлов" (далее – ПАО "РЗ ОЦМ"), а именно: Договор № 2767– 4А – 2026 аренды недвижимого имущества от 01 апреля 2026 года, а также дополнительное соглашение №1 от 03.06.2026 к договору № 2767– 4А – 2026 аренды недвижимого имущества от 01 апреля 2026 года (далее – Договор 1) на следующих условиях:
Стороны: Акционерное общество "Уралэлектромедь" (далее – Арендатор).
Публичное акционерное общество "Ревдинский завод по обработке цветных металлов" (далее – Арендодатель).
Арендодатель передает Арендатору, а Арендатор принимает за плату во временное владение и пользование недвижимое имущество, а также иное имущество, указанное в Приложении №1 к Договору 1 (далее по тексту "имущество 1").
Цель использования имущества 1 – использование в производственной деятельности в соответствии с назначением имущества 1.
Доходы, продукция, полученные Арендатором в результате использования арендованных помещений, являются его собственностью.
Арендодатель обязан передать арендуемое имущество 1 на основании акта приема-передачи.
Арендная плата за пользование имуществом составляет 22 991 000 (двадцать два миллиона девятьсот девяносто одна тысяча рублей) в месяц без учета НДС Кроме того, НДС по ставке, действующей на дату оказания услуг по аренде.
В течение срока действия Договора 1 Арендодатель вправе изменять арендную плату по соглашению с Арендатором.
Договор 1 вступает в силу с момента подписания сторонами Договора 1 и акта приема-передачи имущества 1 и заключен на неопределенный срок.
Заключение Договора № 2767– 4А – 2026 аренды недвижимого имущества от 01 апреля 2026 года, а также дополнительного соглашения №1 от 03.06.2026 к договору № 2767– 4А – 2026 аренды недвижимого имущества от 01 апреля 2026 года является для АО "Уралэлектромедь" сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность в соответствии со статьей 81 ФЗ "Об акционерных обществах".
Лица, заинтересованные в совершении Обществом сделки и основание заинтересованности:
- Открытое акционерное общество "Уральская горно-металлургическая компания" – контролирующее лицо Общества, одновременно является контролирующим лицом (прямой контроль) ПАО "РЗ ОЦМ", а также осуществляет функции единоличного исполнительного органа (управляющая организация) Общества и ПАО "РЗ ОЦМ", являющихся сторонами в сделке.
- Козицын Андрей Анатольевич – является генеральным директором управляющей организации Общества и ПАО "РЗ ОЦМ".
- Паньшин Андрей Михайлович – член Совета директоров Общества, занимает должность в органах управления юридического лица и является членом совета директоров ПАО "РЗ ОЦМ".
- Якорнов Сергей Александрович – член Совета директоров Общества, занимает должность в органах управления юридического лица и является членом совета директоров ПАО "РЗ ОЦМ".
Сумма сделки составляет не более 50% (Пятьдесят процентов) балансовой стоимости активов Общества по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату.

Решение по второму вопросу повестки дня: Одобрить ранее заключенную Обществом сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, между Акционерным обществом "Уралэлектромедь" и Публичным акционерным обществом "Ревдинский завод по обработке цветных металлов", а именно: Договор № 2767-5А-2026 аренды имущества от 01 апреля 2026 года, а также дополнительное соглашение №1 от 03.06.2026 к Договору № 2767-5А-2026 аренды имущества от 01 апреля 2026 года (далее- Договор 2) на следующих условиях:
Стороны: Акционерное общество "Уралэлектромедь" (далее – Арендатор).
Публичное акционерное общество "Ревдинский завод по обработке цветных металлов" (далее – Арендодатель).
Арендодатель передает Арендатору, а Арендатор принимает за плату во временное владение и пользование имущество, указанное в Приложении №1 и Приложении №4 к Договору 2 (далее по тексту "имущество 2").
Цель использования имущества 2 – использование в производственной деятельности в соответствии с назначением имущества 2.
Арендодатель обязан передать арендуемое имущество на основании акта приема-передачи.
Арендная плата за пользование имуществом составляет 63 890 000 (шестьдесят три миллиона восемьсот девяносто тысяч рублей) в месяц без учета НДС Кроме того, НДС по ставке, действующей на дату оказания услуг по аренде.
Договор 2 вступает в силу с момента подписания сторонами Договора 2 и заключен на неопределенный срок. Началом исполнения обязательств сторонами является дата подписания акта приема-передачи имущества 2.
Заключение Договора № 2767-5А-2026 аренды имущества от 01 апреля 2026 года, а также дополнительного соглашения №1 от 03.06.2026 к Договору № 2767-5А-2026 аренды имущества от 01 апреля 2026 года является для АО "Уралэлектромедь" сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность в соответствии со статьей 81 ФЗ "Об акционерных обществах".
Лица, заинтересованные в совершении Обществом сделки и основание заинтересованности:
- Открытое акционерное общество "Уральская горно-металлургическая компания" – контролирующее лицо Общества, одновременно является контролирующим лицом (прямой контроль) ПАО "РЗ ОЦМ", а также осуществляет функции единоличного исполнительного органа (управляющая организация) Общества и ПАО "РЗ ОЦМ", являющихся сторонами в сделке.
- Козицын Андрей Анатольевич – является генеральным директором управляющей организации Общества и ПАО "РЗ ОЦМ".
- Паньшин Андрей Михайлович – член Совета директоров Общества, занимает должность в органах управления юридического лица и является членом совета директоров ПАО "РЗ ОЦМ".
- Якорнов Сергей Александрович – член Совета директоров Общества, занимает должность в органах управления юридического лица и является членом совета директоров ПАО "РЗ ОЦМ".
Сумма сделки составляет не более 50% (Пятьдесят процентов) балансовой стоимости активов Общества по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату.

Решение по третьему вопросу повестки дня: Одобрить ранее заключенную Обществом сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, между Акционерным обществом "Уралэлектромедь" и Публичным акционерным обществом "Ревдинский завод по обработке цветных металлов", а именно: Договор № 14000/001-04-26 аренды транспортных средств от 01 апреля 2026 года, а также дополнительное соглашение №1 от 03.06.2026 к Договору № 14000/001-04-26 аренды транспортных средств от 01 апреля 2026 года (далее – Договор 3).
Стороны: Акционерное общество "Уралэлектромедь" (далее – Арендатор).
Публичное акционерное общество "Ревдинский завод по обработке цветных металлов" (далее – Арендодатель).
Арендодатель передает Арендатору без оказания услуг по управлению и технической эксплуатации, а Арендодатель принимает во временное владение и пользование транспортные средства согласно Приложению №1 к Договору 3.
Транспортные средства предоставляются Арендатору в аренду с целью использования в производственной деятельности.
Арендная плата устанавливается в размере не менее 650 000 (шестьсот пятьдесят тысяч) рублей в месяц без учета НДС. Кроме того, НДС по ставке, действующей на дату оказания услуг по аренде.
Договор 3 вступает в силу с момента его подписания сторонами и заключен на неопределенный срок.
Срок начала аренды, в том числе начисление арендных платежей, определяется датой передачи транспортных средств по акту приема-передачи.
Заключение Договора № 14000/001-04-26 аренды транспортных средств от 01 апреля 2026 года, а также дополнительного соглашения №1 от 03.06.2026 к Договору № 14000/001-04-26 аренды транспортных средств от 01 апреля 2026 года является для АО "Уралэлектромедь" сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность в соответствии со статьей 81 ФЗ "Об акционерных обществах".
Лица, заинтересованные в совершении Обществом сделки и основание заинтересованности:
- Открытое акционерное общество "Уральская горно-металлургическая компания" – контролирующее лицо Общества, одновременно является контролирующим лицом (прямой контроль) ПАО "РЗ ОЦМ", а также осуществляет функции единоличного исполнительного органа (управляющая организация) Общества и ПАО "РЗ ОЦМ", являющихся сторонами в сделке.
- Козицын Андрей Анатольевич – является генеральным директором управляющей организации Общества и ПАО "РЗ ОЦМ".
- Паньшин Андрей Михайлович – член Совета директоров Общества, занимает должность в органах управления юридического лица и является членом совета директоров ПАО "РЗ ОЦМ".
- Якорнов Сергей Александрович – член Совета директоров Общества, занимает должность в органах управления юридического лица и является членом совета директоров ПАО "РЗ ОЦМ".
Сумма сделки составляет не более 50% (Пятьдесят процентов) балансовой стоимости активов Общества по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату.

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения – 10 июня 2026 года.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения – 10 июня 2026 года.

2.5. В случае если повестка дня заседания совета директоров эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, указываются идентификационные признаки таких ценных бумаг: повестка дня совета директоров эмитента не содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента.


3. Подпись
3.1. Директор АО "Уралэлектромедь" (Доверенность, удостоверенная 06.12.2023г. Калашниковой О.А., врио нотариуса нотариального округа г.Среднеуральск Свердл.обл.Томилиной Л.А., зарегистрирована в реестре за № 66/158-н/66-2023-1-892)
В.С.Колотушкин


3.2. Дата 10.06.2026г.