Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Дата раскрытия:  10.06.2026
Публичное акционерное общество "Промышленная компания "Гермес-Союз"
Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Промышленная компания "Гермес-Союз"
1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: 107023, г. Москва, ул. Суворовская д.6 корп. 7
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027700339369
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7719017888
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 03398-A
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7719017888
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 10.06.2026

2. Содержание сообщения
2.1 Дата принятия Председателем Совета директоров эмитента решения о проведении заседания Совета директоров эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с Уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания Совета директоров эмитента: 10 июня 2026 года.

2.2. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 11 июня 2026 года.

2.3. Повестка дня заседания Совета директоров эмитента:

1. Утверждение годового отчёта Общества за 2025 год, бухгалтерской отчётности за 2025 год

2. О дивидендах по акциям Общества

3. О приоритетных направлениях деятельности Общества в 2026 году

4. О дате и форме проведения годового общего собрания акционеров Общества по итогам 2025 финансового года

5. О повестке дня годового общего собрания акционеров Общества

6. О дате составления списка лиц имеющих право голоса при принятии решения общим собранием акционеров.

7. О порядке сообщения акционерам о проведении годового общего собрания Общества.

8. О перечне материалов, предоставляемых акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания Общества.

9. О форме и тексте бюллетеня для голосования на годовом общем собрании акционеров Общества.

10. О кандидатах в члены ревизионной комиссии Общества

11. О независимом аудиторе Общества.

12. О внесении изменений и дополнений в Устав Общества.


2.4 идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:

Акции обыкновенные именные бездокументарные, Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 1-01-03398-А 28.09.2018

3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Президент, Курнаков В.Б.
3.2. Дата: 10.06.2026