Решения общих собраний участников (акционеров)

Дата раскрытия:  10.06.2026
Публичное акционерное общество "Градиент-инвест"
Сообщение о существенном факте
Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Градиент-инвест"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 620142, г. Екатеринбург, ул. Фрунзе, 20, оф. 1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1026605241046
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6661038766
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 30866-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.skrin.ru/disclosure/6661038766
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 10.06.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое заседание общего собрания акционеров.
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): заседание, совмещённое с заочным голосованием без возможности дистанционного участия при принятии решений общим собранием акционеров.
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:
- дата проведения: 08.06.2026;
- место проведения: гор. Екатеринбург, пер. Трамвайный, д. 15, оф. 101;
- время проведения: 09 часов 30 минут по местному времени.
2.4. Кворум общего собрания:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: 16 257 голосов, что составило 100% от общего числа размещенных голосующих акций общества. Сведения о лицах, принявших участие в общем собрании акционеров: 8 235 голосов, что составляло 50,655% от общего числа голосов размещенных голосующих акций общества. Общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум)
2.5. Повестка дня общего собрания акционеров:
1. О распределении прибыли и выплате дивидендов Общества по результатам 2025 года
2. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2025 год
3. Об избрании Совета директоров
4. Об утверждении аудитора Общества
5. Об избрании ревизионной комиссии Общества
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:
1. По первому вопросу повестки дня: "О распределении прибыли и выплате дивидендов Общества по результатам 2025 года"
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании по данному вопросу – 8 235 (50,655%) голосов.
Кворум по данному вопросу повестки дня имелся.

Вопрос, поставленный на голосование:
Прибыль не распределять, дивиденды не выплачивать.

Результаты голосования:
"За" - 8 227 голосов (99,903%)
"Против" - 5 голосов (0,061%)
"Воздержался" - 3 голосов (0,036%)
Недействительных: 0

По результатам голосования принято решение:
Прибыль не распределять, дивиденды не выплачивать.

2. По второму вопросу повестки дня: "Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2025 год"
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании по данному вопросу – 8 235 (50,655%) голосов.
Кворум по данному вопросу повестки дня имелся.

Вопрос, поставленный на голосование:
Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность общества, в том числе отчет о финансовых результатах за 2025 год.

Результаты голосования:
"За" - 8 235 голосов (100%)
"Против" - 0 голосов (0%)
"Воздержался" - 0 голосов (0%)
Недействительных: 0

По результатам голосования принято решение:
Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность общества, в том числе отчет о финансовых результатах за 2025 год.

3. По третьему вопросу повестки дня: "Об избрании совета директоров"
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании по данному вопросу – 57 645 (50,655%) кумулятивных голосов.
Кворум по данному вопросу повестки дня имелся.

Вопрос, поставленный на голосование:
Избрать совет директоров в следующем составе:
1. Жданова Наталья Сергеевна
2. Курсикова Екатерина Александровна
3. Малкова Анна Сергеевна
4. Малкова Наталья Михайловна
5. Малков Михаил Витальевич
6. Пастухов Алексей Владимирович
7. Челак Игорь Павлович

Результаты голосования:
Число голосов:
1. Жданова Наталья Сергеевна. Число голосов "За": 8227
2. Курсикова Екатерина Александровна. Число голосов "За": 8227
3. Малкова Анна Сергеевна. Число голосов "За":8227
4. Малкова Наталья Михайловна. Число голосов "За": 8227
5. Малков Михаил Витальевич. Число голосов "За": 8227
6. Пастухов Алексей Владимирович. Число голосов "За": 8227
7. Челак Игорь Павлович. Число голосов "За": 8227
"Против всех кандидатов": 0
"Воздержался по всем кандидатам": 56
Недействительных: 0

По результатам голосования принято решение:
Избрать совет директоров в следующем составе:
1. Жданова Наталья Сергеевна
2. Курсикова Екатерина Александровна
3. Малкова Анна Сергеевна
4. Малкова Наталья Михайловна
5. Малков Михаил Витальевич
6. Пастухов Алексей Владимирович
7. Челак Игорь Павлович

4. По четвертому вопросу повестки дня: "Об утверждении аудитора Общества"
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании по данному вопросу – 8 235 (50,655%) голосов.
Кворум по данному вопросу повестки дня имелся.

Вопрос, поставленный на голосование:
Утвердить аудитором общества Общество с ограниченной ответственностью "Новый Аудит"

Результаты голосования:
"За" - 8 235 голосов (100%)
"Против" - 0 голосов (0%)
"Воздержался" - 0 голосов (0%)
Недействительных: 0

По результатам голосования принято решение:
Утвердить аудитором общества Общество с ограниченной ответственностью "Новый Аудит".

5. По пятому вопросу повестки дня: "Об избрании ревизионной комиссии Общества"
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании по данному вопросу – 8 (0,099%) голосов. Примечание: число голосов по акциям, принадлежащим кандидатам, которые были избраны в состав совета директоров общества, на должность единоличного исполнительного органа или в состав коллегиального исполнительного органа общества: 8 227 голоса.
Кворум по данному вопросу повестки дня отсутствовал. Решение не принято.
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров: б/н от 10.06.2026
2.8. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, в отношении которых устанавливается дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на осуществление прав по ним: Акции обыкновенные именные бездокументарные. Государственный регистрационный номер: 1-01-30866-D. Дата государственной регистрации: 20.06.2008, ISIN: отсутствует, CFI: отсутствует.

3. Подпись:
3.1. генеральный директор ______________ Малков Михаил Витальевич
3.2. Дата подписи: 10.06.2026 г. М.П.