Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  10.06.2026
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДЕЛЬТАЛИЗИНГ"
Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДЕЛЬТАЛИЗИНГ"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 690090, Приморский край, г.о. Владивостокский, г. Владивосток, пер. Ланинский, зд. 2
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1112536016801
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 2536247123
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00154-L
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=39035
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 09.06.2026

2. Содержание сообщения
2.1 Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: В заседании Совета директоров Эмитента приняли участие 7 (семь) членов Совета директоров из 7 (семи) избранных. Кворум для проведения заседания имелся.
Результаты голосования: "За" - 7 голосов; "Против" - 0 голосов; "Воздержался" - 0 голосов.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
По первому вопросу повестки дня:
"О предоставлении согласия на внесение изменений в существенные условия сделки, требующей одобрения в соответствии с п. 14.2.29., п. 14.2.36 Устава Общества - Генерального соглашения о срочных сделках на финансовых рынках № FDC от 31.10.2024 г., ранее одобренного на основании Протокола заседания Совета директоров Общества № 52 от 23.10.2024 г. (далее – "Генеральное соглашение"), а также согласия на совершение будущих сделок в рамках Генерального соглашения."
Принято решение:
"Одобрить в соответствии с п. 14.2.29, п. 14.2.36 Устава Общества внесение изменений в существенные условия сделок "Процентный своп" и "Процентный опцион" в рамках Генерального соглашения, ранее одобренного на основании Протокола заседания Совета директоров Общества № 52 от 23.10.2024 г. (далее – Сделки), а также дать согласие на совершение будущих Сделок в рамках Генерального соглашения. Существенные условия Сделок указаны в Приложении № 1 к Протоколу.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: "09" июня 2026 г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: Протокол № 99 от "09" июня 2026 г.
2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг (в случае, если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента): неприменимо.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор
М.В. Гончарук


3.2. Дата 10.06.2026г.