Решения общих собраний участников (акционеров)

Дата раскрытия:  10.06.2026
Прио-Внешторгбанк (публичное акционерное общество)
Сообщение о существенном факте
о проведении общего собрания акционеров и о принятых им решениях

1.Общие сведения.

1.1. Полное фирменное наименование эмитента

Прио-Внешторгбанк (публичное акционерное общество)
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц
390023, Рязанская область, город Рязань, улица Есенина,
дом 82/26
1.3. ОГРН эмитента
1026200000111
1.4. ИНН эмитента
6227001779
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом
00212В
1.6. Адрес страницы в сети “Интернет”, используемой эмитентом для раскрытия информации
Http://disclosure.skrin.ru/disclosure/6227001779
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение
09 июня 2026 года

2. Содержание сообщения
Вид общего собрания участников (акционеров): годовое заседание общего собрания акционеров.
Форма проведения общего собрания участников (акционеров): заседание, совмещенное с заочным голосованием.
Дата, место и время проведения общего собрания участников (акционеров):
-дата проведения годового заседания общего собрания акционеров 08 июня 2026 года,
-место проведения заседания, почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени 390023 г. Рязань, ул. Есенина, д. 82/26.
-время начала регистрации лиц, имеющих право голоса при принятии решения общим собранием участников (акционеров) эмитента 08 июня 2026 с 10 часов 00 минут по московскому времени по месту проведения заседания, время проведения заседания: 11 часов 00 минут по московскому времени
Кворум: 34 520 147 голосов, что составляет 98,77 % от общего количества голосов. Кворум имеется.
Повестка дня общего собрания акционеров:
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах Банка.
2. Избрание членов Совета директоров Банка.
3. Назначение аудиторской организации Банка.
4. Распределение прибыли.
5. Утверждение новой редакции устава Банка.
6. Утверждение новой редакции "Положения о Совете директоров Прио-Внешторгбанка (публичное акционерное общество)".
7. О членстве в Союзе "Торгово-промышленная палата Воронежской области".

Результаты голосования по вопросам повестки дня, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием по указанным вопросам:

Вопрос № 1.
Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах Банка.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании общего собрания акционеров по данному вопросу повестки дня 34 520 147,
- “ЗА” подано 34 520 147 голосов, что составляет 100 % от общего количества голосов принявших участие в заседании общего собрания акционеров;
- “ПРОТИВ” - 0;
- “ВОЗДЕРЖАЛСЯ”- 0.
Число голосов которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям - 0.
Для принятия решения по данному вопросу повестки дня требуется простое большинство голосов акционеров-владельцев голосующих акций Банка, участвующих в заседании.
По результатам голосования принято решение: Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах Банка.
Вопрос № 2.
Информация не раскрывается на основании Постановления Правительства РФ от 04 июля 2023г. N 1102 "Об особенностях раскрытия и предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона "Об акционерных обществах" и Федерального закона "О рынке ценных бумаг", Решения Совета директоров Банка России от 19 декабря 2025г. "Об определении перечня информации кредитных организаций, иностранных банков, осуществляющих деятельность на территории Российской Федерации через свой филиал, некредитных финансовых организаций, а также лиц, оказывающих профессиональные услуги на финансовом рынке, субъектов национальной платежной системы, подлежащей раскрытию в соответствии с законодательством Российской Федерации или нормативными актами Банка России, которую кредитные организации, иностранные банки, осуществляющие деятельность на территории Российской Федерации через свой филиал, некредитные финансовые организации, а также лица, оказывающие пр
офессиональные услуги на финансовом рынке, субъекты национальной платежной системы вправе не раскрывать с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года включительно, и перечня информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации или нормативными актами Банка России, которую Банк России не раскрывает на своем официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года включительно.


Вопрос № 3:
Назначить аудиторскую организацию Банка: Акционерное общество "ЕАЦ".
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании общего собрания акционеров по данному вопросу повестки дня 34 520 147,
- “ЗА” подано 34 520 147 голосов, что составляет 100 % от общего количества голосов принявших участие в заседании общего собрания акционеров;
- “ПРОТИВ” - 0;
- “ВОЗДЕРЖАЛСЯ”- 0.
Число голосов которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям - 0.
Для принятия решения по данному вопросу повестки дня требуется простое большинство голосов акционеров-владельцев голосующих акций Банка, участвующих в заседании.
По результатам голосования принято решение: Назначить аудиторскую организацию Банка Акционерное общество "ЕАЦ".
Вопрос № 4.

Пункт 1: Произвести распределение прибыли за 2025 год в размере 969 276 570,54 руб. следующим образом:
- в сумме 750 775 948,24 руб. на счет по учету нераспределенной прибыли (увеличение собственных средств (капитала) Банка);
в сумме 68 500 772,30 руб., полученной в соответствии с МСФО (IFRS) 9, на счет по учету нераспределенной прибыли (влияние МСФО 9);
в сумме 149 999 850, 00 руб. на выплату дивидендов акционерам Банка.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании общего собрания акционеров по данному вопросу повестки дня 34 520 147,
- “ЗА” подано 34 520 147 голосов, что составляет 100 % от общего количества голосов принявших участие в заседании общего собрания акционеров;
- “ПРОТИВ” - 0;
- “ВОЗДЕРЖАЛСЯ”- 0.
Число голосов которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям - 0.
Для принятия решения по данному вопросу повестки дня требуется простое большинство голосов акционеров-владельцев голосующих акций Банка, участвующих в заседании.
По результатам голосования принято решение:
Произвести распределение прибыли за 2025 год в размере 969 276 570,54 руб. следующим образом:
- в сумме 750 775 948,24 руб. на счет по учету нераспределенной прибыли (увеличение собственных средств (капитала) Банка);
в сумме 68 500 772,30 руб., полученной в соответствии с МСФО (IFRS) 9, на счет по учету нераспределенной прибыли (влияние МСФО 9);
в сумме 149 999 850, 00 руб. на выплату дивидендов акционерам Банка.

Пункт 2: Направить на выплату дивидендов по обыкновенным бездокументарным именным акциям – 149 935 500, 00 руб. Выплатить дивиденды по обыкновенным бездокументарным именным акциям Банка за 2025 год в размере 4 рубля 29 копеек на одну акцию.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании общего собрания акционеров по данному вопросу повестки дня 34 520 147,
- “ЗА” подано 34 520 147 голосов, что составляет 100 % от общего количества голосов принявших участие в заседании общего собрания акционеров;
- “ПРОТИВ” - 0;
- “ВОЗДЕРЖАЛСЯ”- 0.
Число голосов которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям - 0.
Для принятия решения по данному вопросу повестки дня требуется простое большинство голосов акционеров-владельцев голосующих акций Банка, участвующих в заседании.
По результатам голосования принято решение: Направить на выплату дивидендов по обыкновенным бездокументарным именным акциям – 149 935 500, 00 руб. Выплатить дивиденды по обыкновенным бездокументарным именным акциям Банка за 2025 год в размере 4 рубля 29 копеек на одну акцию.

Пункт 3: Направить на выплату дивидендов по привилегированным бездокументарным именным акциям – 64 350, 00 руб. Выплатить дивиденды по привилегированным бездокументарным именным акциям Банка за 2025 год в размере 4 рубля 29 копеек на одну акцию.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании общего собрания акционеров по данному вопросу повестки дня 34 520 147,
- “ЗА” подано 34 520 147 голосов, что составляет 100 % от общего количества голосов принявших участие в заседании общего собрания акционеров;
- “ПРОТИВ” - 0;
- “ВОЗДЕРЖАЛСЯ”- 0.
Число голосов которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям - 0.
Для принятия решения по данному вопросу повестки дня требуется простое большинство голосов акционеров-владельцев голосующих акций Банка, участвующих в заседании.
По результатам голосования принято решение: Направить на выплату дивидендов по привилегированным бездокументарным именным акциям – 64 350, 00 руб. Выплатить дивиденды по привилегированным бездокументарным именным акциям Банка за 2025 год в размере 4 рубля 29 копеек на одну акцию.


Пункт 4: Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, - "19" июня 2026 года.
Осуществить выплату дивидендов в денежной форме в безналичном порядке и в сроки, предусмотренные п.п. 6, 8 ст. 42 Федерального закона "Об акционерных обществах".
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании общего собрания акционеров по данному вопросу повестки дня 34 520 147,
- “ЗА” подано 34 520 147 голосов, что составляет 100 % от общего количества голосов принявших участие в заседании общего собрания акционеров;
- “ПРОТИВ” - 0;
- “ВОЗДЕРЖАЛСЯ”- 0.
Число голосов которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям - 0.
Для принятия решения по данному вопросу повестки дня требуется простое большинство голосов акционеров-владельцев голосующих акций Банка, участвующих в заседании.
По результатам голосования принято решение: Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, - "19" июня 2026 года.
Осуществить выплату дивидендов в денежной форме в безналичном порядке и в сроки, предусмотренные п.п. 6, 8 ст. 42 Федерального закона "Об акционерных обществах".

Вопрос № 5:
Утверждение новой редакции устава Банка.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании общего собрания акционеров по данному вопросу повестки дня 34 520 147,
- “ЗА” подано 34 520 147 голосов, что составляет 100 % от общего количества голосов принявших участие в заседании общего собрания акционеров;
- “ПРОТИВ” - 0;
- “ВОЗДЕРЖАЛСЯ”- 0.
Число голосов которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям - 0.
Для принятия решения по данному вопросу повестки дня требуется большинство в три четверти голосов акционеров-владельцев голосующих акций Банка, участвующих в заседании.
По результатам голосования принято решение: Утвердить новую редакцию устава Банка.

Вопрос № 6:
Утвердждение новой редакции "Положения о Совете директоров Прио-Внешторгбанка (публичное акционерное общество)".
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании общего собрания акционеров по данному вопросу повестки дня 34 520 147,
- “ЗА” подано 34 520 147 голосов, что составляет 100 % от общего количества голосов принявших участие в заседании общего собрания акционеров;
- “ПРОТИВ” - 0;
- “ВОЗДЕРЖАЛСЯ”- 0.
Число голосов которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям - 0.
Для принятия решения по данному вопросу повестки дня требуется простое большинство голосов акционеров-владельцев голосующих акций Банка, участвующих в заседании.
По результатам голосования принято решение: Утвердить новую редакцию "Положения о Совете директоров Прио-Внешторгбанка (публичное акционерное общество)".
Вопрос № 7:
О членстве в Союзе "Торгово-промышленная палата Воронежской области".
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании общего собрания акционеров по данному вопросу повестки дня 34 520 147,
- “ЗА” подано 34 520 147 голосов, что составляет 100 % от общего количества голосов принявших участие в заседании общего собрания акционеров;
- “ПРОТИВ” - 0;
- “ВОЗДЕРЖАЛСЯ”- 0.
Число голосов которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям - 0.
Для принятия решения по данному вопросу повестки дня требуется простое большинство голосов акционеров-владельцев голосующих акций Банка, участвующих в заседании.
По результатам голосования принято решение: Вступить в члены Союза "Торгово-промышленная палата Воронежской области".
Дата составления и номер протокола годового заседания общего собрания акционеров:
09 июня 2026г., протокол б/н.

Идентификационные признаки акций, владельцы которых имели право на участие в годовом заседании общего собрания акционеров:
1. Акции именные обыкновенные бездокументарные,
регистрационный номер выпуска 10200212В от 25.11.1992 г. (с доп.выпусками), международный код(номер) идентификации ценных бумаг RU000A0ZYVV3 от 01.03.2018 г., CFI ESVXFR



3. Подписи

3.1. Председатель Правления
Прио-Внешторгбанка (ПАО) _________________ А.Е. Дронов

3.2. Дата “09” июня 2026 г. М.П.