Решения общих собраний участников (акционеров)

Дата раскрытия:  10.06.2026
Акционерное общество "Электросигнал"
Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Электросигнал"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 630009, Новосибирская обл., г. Новосибирск, ул. Добролюбова, зд. 31 к. 2 этаж 3
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025401907728
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5405116919
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 21106-N
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=23
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 10.06.2026

2. Содержание сообщения
Вид заседания общего собрания акционеров эмитента: годовое заседание
Способ принятия решений общего собрания акционеров эмитента: голосование на заседании, совмещенное с заочным голосованием
Дата, время проведения заседания общего собрания акционеров эмитента: 5 июня 2026 г. в 11 часов 00 минут
Место проведения заседания общего собрания акционеров эмитента: 630009, г. Новосибирск, ул. Добролюбова, зд. 31, корпус 2, конференц-зал
Сведения о кворуме заседания общего собрания акционеров эмитента: 95,6 %
Повестка дня заседания общего собрания акционеров эмитента:
1. Утверждение годового отчета Общества за 2025 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2025 год.
3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов и убытков Общества по результатам отчетного 2025 года.
4. Избрание членов Совета директоров Общества.
5. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
6. Назначение аудиторской организации Общества на 2026 год.
Результаты голосования по вопросам повестки дня заседания общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых заседанием общего собрания акционеров эмитента по указанным вопросам:
Общее количество голосов, которыми обладали акционеры - владельцы голосующих акций Общества: 12 600 000
Количество голосов, которыми обладали акционеры, участвовавшие в годовом заседании общего собрания акционеров: 12 048 615

По вопросу повестки дня № 1: "Утверждение годового отчета Общества за 2025 год".
Формулировка вопроса, поставленного на голосование:
"Утвердить годовой отчет Общества за 2025 год".
Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием по данному вопросу повестки дня 12 600 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п 12 600 000 (100%)

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу 12 048 615 (95.6239 %)
Кворум по данному вопросу Имеется
Итоги голосования по вопросу повестки дня:
За Против Воздержался
Голоса 12 048 375 240 0
% 99.9980 0.0020 0.0000
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям * 0
* Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п.
На основании итогов голосования по вопросу повестки дня № 1 принято решение:
"Утвердить годовой отчет Общества за 2025 год".

По вопросу повестки дня № 2: "Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2025 год".
Формулировка вопроса, поставленного на голосование:
"Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2025 год".
Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием по данному вопросу повестки дня 12 600 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п 12 600 000 (100%)

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу 12 048 615 (95.6239 %)
Кворум по данному вопросу Имеется
Итоги голосования по вопросу повестки дня:
За Против Воздержался
Голоса 12 048 375 240 0
% 99.9980 0.0020 0.0000
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям * 0
* Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п.
На основании итогов голосования по вопросу повестки дня № 2 принято решение:
"Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2025 год".

По вопросу повестки дня № 3: "Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов и убытков Общества по результатам отчетного 2025 года".
Формулировка вопроса, поставленного на голосование:
"Дивиденды по обыкновенным и привилегированным акциям Общества не выплачивать. Прибыль, полученную по результатам деятельности Общества за 2025 год в размере 5 180 тыс. руб. направить на развитие Общества".
Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием по данному вопросу повестки дня 12 600 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п 12 600 000 (100%)

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу 12 048 615 (95.6239 %)
Кворум по данному вопросу Имеется
Итоги голосования по вопросу повестки дня:
За Против Воздержался
Голоса 12 047 488 240 887
% 99.9906 0.0020 0.0074
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям * 0
* Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п.
На основании итогов голосования по вопросу повестки дня № 3 принято решение:
"Дивиденды по обыкновенным и привилегированным акциям Общества не выплачивать. Прибыль, полученную по результатам деятельности Общества за 2025 год в размере 5 180 тыс.руб. направить на развитие Общества".

По вопросу повестки дня № 4: "Избрание членов Совета директоров Общества".
Формулировка вопроса, поставленного на голосование:
"Избрать членов Совета директоров Общества в следующем составе: Горохов Вячеслав Михайлович, Горошко Юлия Сергеевна, Горшенин Владислав Валерьевич, Игнаткина Галина Алексеевна, Козлова Наталья Александровна, Поляков Александр Сергеевич, Рычков Николай Николаевич".
Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием по данному вопросу повестки дня 12 600 000
кумулятивных голосов
88 200 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п.4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п 12 600 000 (100%)
кумулятивных голосов
88 200 000

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в голосовании по данному вопросу 12 048 615 (95.6239 %)
кумулятивных голосов
84 340 305
Кворум по данному вопросу Имеется
Суммарное число нераспределенных голосов 0
Итоги голосования по вопросу повестки дня:
Всего ЗА предложенных кандидатов ПРОТИВ всех кандидатов: ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам:
Голоса 84 338 625 1 680 0
% 99.9980 0.0020 0.0000
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям * 0
* Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п.
Распределение голосов "ЗА" по итогам подсчета голосов:
№ ФИО кандидата Количество голосов
1 Горшенин Владислав Валерьевич 12 053 017
2 Рычков Николай Николаевич 12 049 688
3 Горохов Вячеслав Михайлович 12 047 849
4 Козлова Наталья Александровна 12 047 559
5 Горошко Юлия Сергеевна 12 046 959
6 Поляков Александр Сергеевич 12 046 959
7 Игнаткина Галина Алексеевна 12 046 594
На основании итогов голосования по вопросу повестки дня № 4 принято решение:
"Избрать членов Совета директоров Общества в следующем составе: Горохов Вячеслав Михайлович, Горошко Юлия Сергеевна, Горшенин Владислав Валерьевич, Игнаткина Галина Алексеевна, Козлова Наталья Александровна, Поляков Александр Сергеевич, Рычков Николай Николаевич".

По вопросу повестки дня № 5: "Избрание членов Ревизионной комиссии Общества".
Формулировка вопроса, поставленного на голосование:
"Избрать членов Ревизионной комиссии Общества в следующем составе: Коковкин Владимир Владимирович, Нарытнева Мария Александровна, Рязанова Вера Сергеевна".
Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием по данному вопросу повестки дня 12 600 000

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п.4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п 12 519 092 (100%)
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в голосовании по данному вопросу 11 967 976 (95.5978 %)

Кворум по данному вопросу Имеется
Итоги голосования по вопросу повестки дня:
№ ФИО ЗА Против
Воздержался Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям
кандидата Кол-во голосов % Кол-во голосов % Кол-во голосов % Кол-во голосов %
1 Рязанова Вера Сергеевна 11 967 234 99.9938 0 0.0000 240 0.0020 502 0.0042
2 Коковкин Владимир Владимирович 11 967 009 99.9919 0 0.0000 240 0.0020 727 0.0061
3 Нарытнева Мария Александровна 11 967 009 99.9919 0 0.0000 240 0.0020 727 0.0061
* Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п.
На основании итогов голосования по вопросу повестки дня № 5 принято решение:
"Избрать членов Ревизионной комиссии Общества в следующем составе: Коковкин Владимир Владимирович, Нарытнева Мария Александровна, Рязанова Вера Сергеевна".

По вопросу повестки дня № 6: "Назначение аудиторской организации Общества на 2026 год".
Формулировка вопроса, поставленного на голосование:
"Назначить аудиторской организацией Общества на 2026 год – Общество с ограниченной ответственностью "Совет независимых аудиторов" (ООО "Совет независимых аудиторов"), ИНН: 5401119570, ОГРН: 1025400513247, 630099, г. Новосибирск, ул. Урицкого, 19, член Саморегулируемой организации аудиторов Ассоциация "Содружество" ОРНЗ 11606059833".
Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием по данному вопросу повестки дня 12 600 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п: 12 600 000 (100%)

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу 12 048 615 (95.6239 %)
Кворум по данному вопросу Имеется
Итоги голосования по вопросу повестки дня:
За Против Воздержался
Голоса 12 048 010 365 240
% 99.9950 0.0030 0.0020
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям * 0
* Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п.
На основании итогов голосования по вопросу повестки дня № 6 принято решение:
"Назначить аудиторской организацией Общества на 2026 год – Общество с ограниченной ответственностью "Совет независимых аудиторов" (ООО "Совет независимых аудиторов"), ИНН: 5401119570, ОГРН: 1025400513247, 630099, г. Новосибирск, ул. Урицкого, 19, член Саморегулируемой организации аудиторов Ассоциация "Содружество" ОРНЗ 11606059833".

Дата составления и номер протокола заседания общего собрания акционеров эмитента: Протокол от 10 июня 2026 года, б/н
Вид ценных бумаг (акции), категория (тип) и иные идентификационные признаки акций, указанные в решении о выпуске акций, владельцы которых имеют право голоса при принятии решений общим собранием акционеров эмитента: акции обыкновенные (государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 1-02-21106-N от 25.05.2001), акции привилегированные (государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 2-02-21106-N от 25.05.2001.


3. Подпись
3.1. Генеральный директор
В.М. Горохов


3.2. Дата 10.06.2026г.