Информация о проведении общего собрания акционеров акционерного общества

Дата раскрытия:  09.06.2026
Акционерное общество "Зерно"
Информация о проведении общего собрания акционеров акционерного общества

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Зерно"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 357820, Ставропольский кр., г. Георгиевск, ул. Дзержинского, д. 15
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1022601165454
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 2625002326
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 30797-E
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=19775
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 26.05.2026

2. Содержание сообщения
Уважаемый акционер!
Акционерное общество "Зерно" (далее – Общество), настоящим сообщает о проведении годового заседания общего собрания акционеров Общества (далее именуемого "Собрание").

Способ принятия решений Собранием: заседание.
Тип заседания: заседание, совмещенное с заочным голосованием.
Дата проведения заседания: "30" июня 2026 года.
Место проведения заседания: 357820, Ставропольский край, г. Георгиевск, ул. Дзержинского, д.15
Время проведения заседания: 13 часов 30 минут.
Время начала регистрации: 13 часов 00 минут.
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: "06" июня 2026 года
Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров: обыкновенные.
Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 27 июня 2026 года;
Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: 357820, Ставропольский край, г. Георгиевск, ул. Дзержинского, д.15
Бюллетень для голосования подписывается лицом, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, или его представителем собственноручной подписью.

Повестка дня:

1. Утверждение годового отчета общества за 2024 год.
2. Утверждение годового отчета общества за 2025 год.
3. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2024 год.
4. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2025 год.
5. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2024 года.
6. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2025 года.
7. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2024 года.
8. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2025 года.
9. Избрание членов совета директоров Общества.
10. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
11. Утверждение аудитора Общества.

Порядок ознакомления с информацией(материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению заседания для принятия решений общим собранием акционеров:

Лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров Общества, вправе ознакомиться с информацией (материалами) в помещении исполнительного органа, ежедневно в период с "9" июня 2026 года по "29" июня 2026 года, за исключением выходных и праздничных дней с 9-00 часов до 13-00 часов, а также во время проведения заседания по адресу: 357820, Ставропольский край, г. Георгиевск, ул. Дзержинского, д.15

ПОРЯДОК ОБНОВЛЕНИЯ АКЦИОНЕРАМИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ:

В случае изменения данных акционера, зарегистрированного в реестре акционеров Общества (в том числе адресных данных и данных о банковских реквизитах), такому акционеру необходимо предоставить держателю реестра акционеров информацию об изменении своих данных в установленном порядке. С данными о регистраторе Общества и порядком предоставления акционерами информации об изменении данных можно ознакомиться на сайте регистратора Общества в информационно-телекоммуникационной сети Интернет: www.rrost.ru
Обращаем Ваше внимание на то, что для регистрации лиц, участвующих в заседании, акционер должен представить документ, удостоверяющий личность, а представитель акционера — доверенность, оформленную в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

По всем вопросам, связанным с проведением годового заседания общего собрания акционеров Общества, Вы можете обращаться к генеральному директору АО "Зерно" путем направления обращения по адресу местонахождения Общества.

Идентификационные признаки ценных бумаг, владельцы которых имеют право на участие и голосование на собрании акционеров:
- Обыкновенные именные бездокументарные акции;
- Регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 1-01-30797-Е







3. Подпись
3.1. генеральный директор
А.А. Шедько


3.2. Дата 09.06.2026г.