Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Дата раскрытия:  09.06.2026
Общество с ограниченной ответственностью "ПРОМОМЕД ДМ"
Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Общество с ограниченной ответственностью "ПРОМОМЕД ДМ"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 129090, г. Москва, проспект Мира, д. 13 стр. 1 офис 107/2
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1167746497280
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7724365841
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00560-R
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38271
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 08.06.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров эмитента: 08.06.2026.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 11.06.2026.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
1) О создании Обществом другого юридического лица – учреждении Товарищества с ограниченной ответственностью "ПРОМОМЕД-Фарма" ("Товарищество") в Республике Казахстан.
2) Об утверждении устава Товарищества.
3) Об утверждении размера уставного капитала Товарищества.
4) О назначении Директора Товарищества.
5) О предоставлении полномочий на совершение необходимых действий, связанных с учреждением Товарищества в Республике Казахстан.
2.4. В случае если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, должны быть указаны идентификационные признаки ценных бумаг: не применимо.


3. Подпись
3.1. Главный исполнительный директор
А.И. Ефремов


3.2. Дата 08.06.2026г.