Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  09.06.2026
Публичное акционерное общество "Элемент"
Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Элемент"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 123112, г. Москва, набережная Пресненская, д. 12 офис № этаж 20, пом. 2024
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1207700245532
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 9703014282
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 16673-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38265
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 08.06.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания Совета директоров эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения Банка России от 27 марта 2020 г. № 714-П "О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг" (далее – Положение):

В соответствии с пунктом 31.29 Устава ПАО "Элемент" заседание Совета директоров правомочно (имеет кворум), если в нем принимают участие не менее 6 (Шести) членов Совета директоров.
Кворум имелся.

По вопросу № 3. О досрочном прекращении полномочий членов Правления ПАО "Элемент".
Результаты голосования:
"За" - 9 голосов; "Против" - нет голосов; "Воздержался" - нет голосов.
Решение принято.

По вопросу № 4. Об определении количественного состава Правления ПАО "Элемент".
Результаты голосования:
"За" - 9 голосов; "Против" - нет голосов; "Воздержался" - нет голосов.
Решение принято.

По вопросу № 5. Об избрании членов Правления ПАО "Элемент".
Результаты голосования:
"За" - 9 голосов; "Против" - нет голосов; "Воздержался" - нет голосов.
Решение принято.


2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:

Принятое решение по вопросу № 3. О досрочном прекращении полномочий членов Правления ПАО "Элемент":
3.1. При условии принятия решения по вопросу № 1 повестки дня настоящего заседания Совета директоров ПАО "Элемент" "Об утверждении изменения условий трудового договора с высшим должностным лицом ПАО "Элемент", находящимся в прямом (непосредственном) подчинении Президента ПАО "Элемент"." досрочно прекратить полномочия члена Правления ПАО "Элемент" Котлякова Михаила Владимировича 8 июня 2026 г. в связи с поступившим от него заявлением.
3.2. Досрочно прекратить полномочия члена Правления ПАО "Элемент" Мараховской Марией Сергеевной 8 июня 2026 г. в связи с поступившим от нее заявлением.

Принятое решение по вопросу № 4. Об определении количественного состава Правления ПАО "Элемент":
4. Определить количественный состав Правления ПАО "Элемент" - 4 (четыре) члена (включая Председателя Правления).

Принятое решение по вопросу № 5. Об избрании членов Правления ПАО "Элемент":
5.1. Избрать * членом Правления ПАО "Элемент" с 9 июня 2026 года сроком на 3 года по 8 июня 2029 года включительно.
5.2. При условии принятия решения по вопросу № 1 повестки дня настоящего заседания Совета директоров ПАО "Элемент" "Об утверждении изменения условий трудового договора с высшим должностным лицом ПАО "Элемент", находящимся в прямом (непосредственном) подчинении Президента ПАО "Элемент"." избрать * членом Правления ПАО "Элемент" с 9 июня 2026 года сроком на 3 года по 8 июня 2029 года включительно.

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 5 июня 2026 г.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол заседания Совета директоров ПАО "Элемент"
от 8 июня 2026 г. № 07СД-2026.

2.5. Информация о лицах, назначенных на соответствующие должности решением Совета директоров эмитента, указываемая в соответствии с пунктом 15.6 Положения:
- *, доля участия лица в уставном капитале эмитента - 0%, доля принадлежащих лицу голосующих акций эмитента, являющегося акционерным обществом, - 0%.
- *, доля участия лица в уставном капитале эмитента - 0%, доля принадлежащих лицу голосующих акций эмитента, являющегося акционерным обществом, - 0%.

2.6. В целях предотвращения неоднозначной интерпретации решений Совета директоров эмитента по вопросам №№ 3 и 5 повестки дня заседания Совета директоров эмитента помимо информации, подлежащей раскрытию в соответствии с пунктом 15.1 Положения, сообщается о том, что решение по вопросу № 1 повестки дня заседания Совета директоров эмитента "Об утверждении изменения условий трудового договора с высшим должностным лицом ПАО "Элемент"." Советом директоров эмитента также принято.

* Сведения не раскрываются эмитентом в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 4 июля 2023 г. № 1102 "Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона "Об акционерных обществах" и Федерального закона "О рынке ценных бумаг".



3. Подпись
3.1. Президент
О.Ю. Хазов


3.2. Дата 09.06.2026г.