Решения общих собраний участников (акционеров)

Дата раскрытия:  09.06.2026
Открытое акционерное общество "Рязаньпромбурвод"
Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество "Рязаньпромбурвод"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 390017, Рязанская обл., г. Рязань, р-н Строитель, д. 10
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1036210000573
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6230001426
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: NA
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=23888
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 09.06.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания – годовое.
2.2. Форма проведения общего собрания – заседание, совмещенное с заочным голосованием.
2.3. Дата, место, время проведения годового заседания общего собрания участников (акционеров) эмитента, почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней для голосования:
Дата проведения годового заседания общего собрания – 05 июня 2026 года.
Место проведения годового заседания общего собрания акционеров: РФ, г. Рязань, ул. Ленинского Комсомола, д.5.
Время начала годового заседания общего собрания акционеров: 11 час. 00 мин. по московскому времени.
Время начала регистрации лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: с 10 час. 00 мин. по московскому времени.
Последний день приема заполненных бюллетеней для голосования – до 23 часов 59 минут 02 июня 2026 года.
Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: 390017, г. Рязань, п. Строитель, а/я 13.
2.4. Кворум общего собрания – кворум набран.
2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним –
1. Утверждение годового отчета за 2025 год.
Итоги голосования по первому вопросу повестки дня:
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА" 4 401 | 61,56967%*
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ" 2 747
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям 0
*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании общего собрания акционеров, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 "Положения об общих собраниях акционеров" (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П).

2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2025 год.
Итоги голосования по второму вопросу повестки дня:
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА" 4 401 | 61,56967%*
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ" 2 747
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям 0
*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании общего собрания акционеров, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 "Положения об общих собраниях акционеров" (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П).

3. Распределение прибыли, в том числе выплата дивидендов по результатам 2025 отчетного года.
Итоги голосования по третьему вопросу повестки дня:
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА" 4 401 | 61,56967%*
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ" 2 747
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям 0
*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании общего собрания акционеров, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 "Положения об общих собраниях акционеров" (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П).

4. Избрание членов Совета директоров Общества.
Итоги голосования по четвертому вопросу повестки дня:
Число голосов "ЗА", распределенных среди кандидатов:
Ф.И.О. кандидата Число голосов
Спесивцева Татьяна Владимировна 4 401
Находнов Сергей Михайлович 4 401
Панова Ирина Васильевна 4 401
Жуковский Виктор Михайлович 4 401
Фролов Роман Витальевич 4 401

Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ в отношении всех кандидатов" 13 735
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ в отношении всех кандидатов" 0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям 0

5. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
Итоги голосования по пятому вопросу повестки дня:
По кандидатуре №1 - Николашину Веру Петровну:
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА" 3 200 | 53,80864%*
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ" 2 747
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям 0
*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании общего собрания акционеров, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 "Положения об общих собраниях акционеров" (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П).

6. Назначение аудиторской организации Общества на 2026 год.
Итоги голосования по шестому вопросу повестки дня:
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА" 0 | 0%*
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ" 7 148
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям 0
*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании общего собрания акционеров, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 "Положения об общих собраниях акционеров" (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П).


7. О внесении изменений в устав Общества в части приведения в соответствие с законодательством Российской Федерации и принятии устава Общества в новой редакции.
Итоги голосования по седьмому вопросу повестки дня:
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА" 4 401 | 61,56967%*
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ" 2 747
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям 0
*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании общего собрания акционеров, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 "Положения об общих собраниях акционеров" (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П).

8. О внесении изменений в устав Общества в части приведения в соответствие с законодательством Российской Федерации и принятии устава Общества в новой редакции.
Итоги голосования по восьмому вопросу повестки дня:
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА" 4 401 | 61,56967%*
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ" 2 747
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям 0
*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании общего собрания акционеров, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 "Положения об общих собраниях акционеров" (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П).

2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием –
По первому вопросу повестки дня собрания принято решение:
Утвердить годовой отчет Общества за 2025 отчетный год.

По второму вопросу повестки дня собрания принято решение:
Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2025 отчетный год.

По третьему вопросу повестки дня собрания принято решение:
Дивиденды по акциям Общества за 2025 год не выплачивать, а прибыль распределить, согласно рекомендациям Совета директоров.

По четвертому вопросу повестки дня собрания принято решение:
Избрать членом Совета директоров Общества:
1. Спесивцеву Татьяну Владимировну
2. Находнова Сергея Михайловича
3. Панову Ирину Васильевну
4. Жуковского Виктора Михайловича
5. Фролова Романа Витальевича

По пятому вопросу повестки дня собрания принято решение:
Избрать членом Ревизионной комиссии ОАО " Рязаньпромбурвод ":
1. Николашину Веру Петровну

По шестому вопросу повестки дня собрания принято решение:
Решение не принято
По седьмому вопросу повестки дня собрания принято решение:
Решение не принято
По восьмому вопросу повестки дня собрания принято решение:
Решение не принято

2.7. Дата составления протокола общего собрания – "09" июня 2026 года.

2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента
а) Категория акций: обыкновенные именные бездокументарные
Государственный регистрационный номер: 59-1П-00097
Дата государственной регистрации: 23.12.1992 г.


3. Подпись
3.1. генеральный директор
Т.В. Спесивцева


3.2. Дата 09.06.2026г.