Информация о проведении общего собрания акционеров акционерного общества

Дата раскрытия:  09.06.2026
Акционерное общество "Серпуховский хладокомбинат"
Информация о проведении общего собрания акционеров акционерного общества

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Серпуховский хладокомбинат"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 142204, Московская обл., г. Серпухов, ул. Базовая, д. 9
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025005600729
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5043000300
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 01663-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=32946; http://serholt.ru
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 06.06.2026

2. Содержание сообщения
Полное фирменное наименование эмитента: акционерное общество "Серпуховский хладокомбинат"
Сокращенное фирменное наименование эмитента АО "СЕРХОЛТ"
Место нахождения эмитента: город Серпухов Московской области

Сообщение
о проведении годового общего собрания акционеров акционерного общества
"Серпуховский хладокомбинат"

Совет директоров АО "СЕРХОЛТ" принял решение о созыве и проведении годового общего собрания акционеров акционерного общества "Серпуховский хладокомбинат" в форме заседания.
Дата проведение заседания: 30 июня 2026г.
Время проведение заседания: 11 ч. 00 мин. (мск)
Время начала регистрации: 10 ч. 30 мин. (мск)
Место проведения заседания: Московская обл., г. Серпухов, ул. Базовая, д. 9.
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров АО "СЕРХОЛТ" – 06 июня 2026 года.

Повестка дня общего собрания акционеров:
1. Об утверждении годового отчета АО "СЕРХОЛТ" за 2025 год.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2025 год АО "СЕРХОЛТ".
3. О распределении прибыли и убытков АО "СЕРХОЛТ" по результатам отчетного года. О выплате (объявлении) дивидендов по размещенным акциям АО "СЕРХОЛТ" за 2025 год.
4. Об избрании членов совета директоров АО "СЕРХОЛТ".
5. Об избрании членов ревизионной комиссии АО "СЕРХОЛТ".
6. Об утверждении аудитора АО "СЕРХОЛТ".

Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться:
С информацией (материалами), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания, можно ознакомиться по адресу: Московская область, г.Серпухов, ул.Базовая, д.9, в рабочие дни с 10 ч. 00 мин. до 16 ч. 00 мин., начиная с 10.06.2026 по 30.06.2026. Телефон для справок: +7 (926) 098-88-69, Галина Романовна.

Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров – акции обыкновенные номинальной стоимостью 0,10 руб. каждая, государственный регистрационный номер 1-02-01663-A. Всего 112 220 шт.


3. Подпись
3.1. Генеральный директор
В.В. Разживкин


3.2. Дата 06.06.2026г.