Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  09.06.2026
Открытое акционерное общество "Особое конструкторское бюро средств автоматизации"
Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество "Особое конструкторское бюро средств автоматизации"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 129085, г. Москва, ул. Годовикова, д. 9
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027739499040
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7717000543
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 07744-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3388
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 20.04.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг: на заседании присутствуют 3 из 4 членов Совета директоров, заседание Совета директоров правомочно. Кворум имеется.
2.2. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. Об утверждении отчета эмитента эмиссионных ценных бумаг ОАО "ОКБ СА" за 12 месяцев 2025г.
2. О предварительном утверждении годового отчета ОАО "ОКБ СА" за 2025г.
3. О рассмотрении заключения аудиторской организации Юникон АО за 12 месяцев 2025 г. (годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность ОАО "ОКБ СА" за 2025 год).
4. О рекомендациях по кандидатурам в Члены Совета Директоров ОАО "ОКБ СА".
5. О рекомендациях по кандидатурам в Ревизионную комиссию ОАО "ОКБ СА".
6. О рекомендациях по кандидатуре аудиторской организации ОАО "ОКБ СА".
7. Об утверждении размера оплаты услуг аудиторской организации на проведение аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2026г.
8. О рекомендациях по распределению прибыли и убытков ОАО "ОКБ СА" по результатам 2025 г.
9. О рекомендациях по размеру дивидендов по акциям ОАО "ОКБ СА" за 2025 г.
10. О рекомендациях по выплате вознаграждения выборным органам ОАО "ОКБ СА" за 2025 г.
2.3. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
По вопросу №1 повестки дня заседания Совета директоров: "Об утверждении отчета эмитента эмиссионных ценных бумаг ОАО "ОКБ СА" за 12 месяцев 2025г." Итоги голосования: "За" - 3 голоса; "Против" - 0; "Воздержался" - 0. Решение принято. Утвердить отчет эмитента эмиссионных ценных бумаг ОАО "ОКБ СА" за 12 месяцев 2025г.
По вопросу №2 повестки дня заседания Совета директоров: "О предварительном утверждении годового отчета ОАО "ОКБ СА" за 2025г." Итоги голосования: "За" - 3 голоса; "Против" - 0; "Воздержался" - 0. Решение принято. Предварительно утвердить годовой отчет ОАО "ОКБ СА" за 2025 год.
По вопросу №3 повестки дня заседания Совета директоров: "О рассмотрении заключения аудиторской организации Юникон АО за 12 месяцев 2025 г. (годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность ОАО "ОКБ СА" за 2025 год)". Итоги голосования: "За" - 3 голоса; "Против" - 0; "Воздержался" - 0. Решение принято. Принять к сведению подготовленное Аудиторское заключение по финансовой (бухгалтерской) отчетности Общества за 2025 год. Представить заключение аудиторской организации Юникон АО за 12 месяцев 2025 г. годовому общему собранию акционеров Общества (единственному акционеру) и включить заключение Аудитора в перечень материалов, подлежащих предоставлению лицам, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров.
По вопросу №4 повестки дня заседания Совета директоров: "О рекомендациях по кандидатурам в Члены Совета Директоров ОАО "ОКБ СА". Итоги голосования: "За" - 3 голоса; "Против" - 0; "Воздержался" - 0. Решение принято. Рекомендовать единственному акционеру ОАО "ОКБ СА", избрать в члены Совета Директоров ОАО "ОКБ СА" следующих кандидатов: Бромли Джесси Майкл; Балакин Максим Андреевич; Голованова Мария Алексеевна; Савин Игорь Михайлович; Ушакова Вера Анатольевна.
По вопросу №5 повестки дня заседания Совета директоров: "О рекомендациях по кандидатурам в Ревизионную комиссию ОАО "ОКБ СА". Итоги голосования: "За" - 3 голоса; "Против" - 0; "Воздержался" - 0. Решение принято. Рекомендовать единственному акционеру ОАО "ОКБ СА", избрать в члены Ревизионной комиссии ОАО "ОКБ СА" следующих кандидатов: Панкина Евгения Александровна; Пилюгин Евгений Александрович; Харитонова Олеся Сергеевна.
По вопросу №6 повестки дня заседания Совета директоров: "О рекомендациях по кандидатуре аудиторской организации ОАО "ОКБ СА". Итоги голосования: "За" - 3 голоса; "Против" - 0; "Воздержался" - 0. Решение принято. Рекомендовать единственному акционеру ОАО "ОКБ СА", назначить аудиторской организацией ОАО "ОКБ СА": Юникон Акционерное Общество.
По вопросу №7 повестки дня заседания Совета директоров: "Об утверждении размера оплаты услуг аудиторской организации на проведение аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2026 г. Итоги голосования: "За" - 3 голоса; "Против" - 0; "Воздержался" - 0. Решение принято. Утвердить размер оплаты услуг аудиторской организации Общества - ЮНИКОН АО, по аудиту бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2026 г., подготовленной в соответствии с РСБУ за год, оканчивающийся 31.12.2026 г., в размере не более 1 300 000,00 (Один миллион триста тысяч) рублей, включая НДС.
По вопросу №8 повестки дня заседания Совета директоров: "О рекомендациях по распределению прибыли и убытков ОАО "ОКБ СА" по результатам 2025г. Итоги голосования: "За" - 3 голоса; "Против" - 0; "Воздержался" - 0. Решение принято. Рекомендовать единственному акционеру ОАО "ОКБ СА", принять решение: Утвердить следующее распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков ОАО "ОКБ СА" по результатам 2025 года:
Чистую прибыль ОАО "ОКБ СА" по результатам 2025 финансового года в размере 32 312 879,01 рублей, распределить следующим образом:
Дивиденды по размещенным обыкновенным акциям ОАО "ОКБ СА" не объявлять и не выплачивать.
Часть чистой прибыли ОАО "ОКБ СА" по результатам 2025 финансового года в размере 7 030 000,00 рублей направить на выплату вознаграждения: Членам Совета Директоров Общества, в размере: 6 700 000,00 рублей;
Членам Ревизионной комиссии Общества, в размере: 180 000,00 рублей; Секретарю Совета Директоров Общества, в размере: 150 000,00 рублей; Оставшуюся прибыль в размере 25 282 879,01 рублей, не распределять, оставить в составе нераспределенной прибыли ОАО "ОКБ СА", до принятия соответствующих решений единственным акционером.
По вопросу №9 повестки дня заседания Совета директоров: "О рекомендациях по размеру дивидендов по акциям ОАО "ОКБ СА" за 2025 г.". Итоги голосования: "За" - 3 голоса; "Против" - 0; "Воздержался" - 0. Решение принято. Рекомендовать единственному акционеру ОАО "ОКБ СА", принять решение не выплачивать дивиденды по акциям ОАО "ОКБ СА" за 2025 г.
По вопросу №10 повестки дня заседания Совета директоров: "О рекомендациях по размеру дивидендов по акциям ОАО "ОКБ СА" за 2025 г.". Итоги голосования: "За" - 3 голоса; "Против" - 0; "Воздержался" - 0. Решение принято. Рекомендовать единственному акционеру ОАО "ОКБ СА", принять решение:
Выплатить вознаграждение за работу в составе Совета Директоров членам Совета Директоров Общества за период с "30" декабря 2025г. по "18" июня 2026г.: Бромли Джесси Майклу – 1 400 000,00 рублей; Балакину Максиму Андреевичу – 1 400 000,00 рублей; Головановой Марии Алексеевне – 1 400 000,00 рублей; Ушаковой Вере Анатольевне – 2 500 000,00 рублей. Вознаграждение выплатить в срок не позднее "20" июля 2026г.
Выплатить вознаграждения секретарю Совета директоров Общества Пилюгину Евгению Александровичу – 150 000,00 рублей. Вознаграждение выплатить в срок не позднее "20" июля 2026г.
Выплатить вознаграждение за работу в составе Ревизионной комиссии членам Ревизионной комиссии ОАО "ОКБ СА" в следующем размере: Панкиной Евгении Александровне - 100 000,00 рублей; Петренко Алексею Викторовичу – 40 000,00 рублей; Харитоновой Олесе Сергеевне - 40 000,00 рублей. Вознаграждение выплатить в срок не позднее "20" июля 2026 г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 19.04.2026г., №1.
2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг акционерного общества: обыкновенные именные бездокументарные, ГРН выпуска ЦБ 73-1-П-2716 от 16.03.1994г.


3. Подпись
3.1. Генеральный директор ПАО "Калибр"
А.Л. Мусатов


3.2. Дата 20.04.2026г.