Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  09.06.2026
Акционерное общество "Башкирская содовая компания"
Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Башкирская содовая компания"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 453110, Башкортостан респ., г.о. город Стерлитамак, г. Стерлитамак, ул. Техническая, д. 32
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1020202079479
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 0268008010
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 01068-K
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2069
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 08.06.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений:
В голосовании по вопросам повестки дня заседания Совета директоров приняли участие 9 из 11 членов Совета директоров. Кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.
Результаты голосования по первому вопросу повестки дня:
"за" - 9 голосов, "против" - нет, "воздержался" - нет.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
По первому вопросу повестки дня принято решение:
В соответствии с п. 12.2.14. Устава Общества рекомендовать общему собранию акционеров по результатам 2025 отчетного года: Чистую прибыль Общества по результатам 2025 отчетного года не распределять. Дивиденды по результатам 2025 отчетного года не выплачивать (не объявлять).
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 04 июня 2026 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 08 июня 2025 года, № 18.
2.5. Вид, категория (тип), серия (при наличии) и иные идентификационные признаки ценных бумаг, указанные в решении о выпуске таких ценных бумаг, регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его регистрации: акции обыкновенные именные бездокументарные государственный регистрационный номер выпуска 1-02-01068-К, дата государственной регистрации: 17.12.2003 г.


3. Подпись
3.1. Секретарь Совета директоров (доверенность)
И.М. Патиевский


3.2. Дата 09.06.2026г.