Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  09.06.2026
Акционерное общество "Завод"Метеор"
Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Завод"Метеор"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 404122, Волгоградская обл., г. Волжский, ул. Горького, д. 1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1023402012050
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 3435000717
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 45235-E
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7422
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 09.06.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров АО "Завод "Метеор": приняли участие в заседании 6 (шесть) человек; общее количество членов Совета директоров составляет 7 (семь) человек.
Кворум на заседании Совета директоров имеется. Совет директоров правомочен принимать решения по всем вопросам повестки дня.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
Принять решение о последующем одобрении сделки, связанной с привлечением финансирования, – договора о предоставлении банковской гарантии от 21.04.2026 № 5460/2026/005 (далее – Договор) между АО "Завод "Метеор" и ПАО Сбербанк на следующих условиях:
Стороны Договора:
Принципал: Акционерное общество "Завод "Метеор" (АО "Завод "Метеор, ОГРН 1023402012050, ИНН 3435000717);
Гарант: Публичное акционерное общество "Сбербанк России"
(ПАО Сбербанк, ОГРН 1027700132195, ИНН: 7707083893).
Предмет Договора:
Гарант принимает на себя обязательство предоставить по форме, прилагаемой к Договору (Приложение № 1 к Договору), гарантию надлежащего исполнения Принципалом обязательств по договору целевого займа (далее – Договор займа), предоставляемого Принципалу Бенефициаром для целей финансирования работ по проекту "Создание крупносерийного производства электронной компонентной базы (ЭКБ) пьезотехники для отечественной автоэлектроники, вычислительной техники и телекоммуникационной аппаратуры. Шифр "Перспектива"" (далее – Проект):
по возврату суммы полученного Принципалом от Бенефициара займа, подлежащей возврату в соответствии с условиями Договора займа;
по уплате процентов за пользование займом в порядке и в сроки, предусмотренные Договором займа, (далее – Гарантия).
Сумма Гарантии: 722 000 000,00 (Семьсот двадцать два миллиона) рублей.
Срок действия Гарантии: с даты ее выдачи по "19" марта 2031 г.
Бенефициар – Федеральное государственное автономное учреждение "Российский фонд технологического развития", адрес: 101000, Российская Федерация, г. Москва, Лялин переулок, д. 6, стр.1.
Вознаграждение за предоставление Гарантии:
Вознаграждение за предоставление Гарантии начисляется на сумму Гарантии, указанную в п. 1.1 Договора, по ставке 0,75 (Ноль целых семьдесят пять сотых) процента годовых за период, начиная с даты выдачи Гарантии, указанной в реквизитах Гарантии (включительно), и заканчивая датой истечения срока действия Гарантии (включительно), указанной в тексте Гарантии.
Обеспечение:
В качестве обеспечения своевременного и полного исполнения обязательств Принципала по Договору, Принципал предоставляет/обеспечивает предоставление Гаранту движимое имущество:
- предмет залога: оборудование, приобретаемое за счёт средств Договора займа;
- залогодатель: Акционерное общество "Завод "Метеор";
- адрес залогодателя: 404122, Волгоградская область, г. Волжский,
ул. Горького, дом 1;
- ИНН залогодателя: 3435000717;
- ОГРН залогодателя: 1023402012050.
Залоговая стоимость определяется на основании залогового заключения.
Срок действия Договора: Договор действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по Договору.
Ответственность Сторон:
За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
При несвоевременном исполнении Принципалом своих платежных обязательств по Договору Принципал уплачивает Гаранту неустойку в размере платы за вынужденное отвлечение Гарантом денежных средств, увеличенной в 2 (Два) раза, в процентах годовых.
Неустойка начисляется на сумму просроченного платежа за каждый день просрочки в период с даты возникновения просроченной задолженности (не включая эту дату) по дату полного погашения просроченной задолженности (включительно). Под датой возникновения просроченной задолженности в рамках Договора понимается дата платежа, в которую Принципалом не исполнены предусмотренные Договором обязательства.
Оплата неустойки осуществляется денежными средствами в валюте Российской Федерации.
Иные условия – в соответствии с текстом Договора.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором принято решение: 09.06.2026.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором принято решение: протокол заседания Совета директоров № 29/2026, составлен 09.06.2026


3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Ю.В. Валов


3.2. Дата 09.06.2026г.