Решения общих собраний участников (акционеров)

Дата раскрытия:  09.06.2026
Публичное акционерное общество "Колушкинское"
Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Колушкинское"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 346065, Ростовская обл, м.р-н Тарасовский, с.п. Колушкинское, сл Колушкино, ул Молодежная, зд. 11А
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1026101605749
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6133005954
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 56820-P
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=36217
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 09.06.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое;
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование) (Способ принятия решений общим собранием акционеров): заседание общего собрания акционеров, голосование на котором совмещается с заочным голосованием;
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:
- Дата и время проведения заседания: 09 июня 2026 года, 11:00 ч.
- Место проведения заседания: Ростовская область, м.р-н Тарасовский, с.п. Колушкинское, сл. Колушкино, ул. Молодежная, зд. 11А.
- Дата окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования: 06 июня 2026 года.
- Почтовые адреса, по которым могут направляться заполненные бюллетени для голосования:
- 344019, г. Ростов-на-Дону, 19-я Линия, 53А, к.14 Ростовский филиал ООО "Московский Фондовый Центр";
- 346065, Ростовская обл, м.р-н Тарасовский, с.п. Колушкинское, сл Колушкино, ул Молодежная, 11А. ПАО "Колушкинское".
2.4. Сведения о кворуме общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Общее количество голосов, которыми обладают акционеры - владельцы голосующих акций общества – 3271090.
Количество голосов акционеров (их полномочных представителей), зарегистрированных для принятия решений общим собранием – 3190115, что составляет 97,52% от общего количества голосующих акций, находящихся в обращении.
В соответствии с требованиями ст. 58 Федерального закона "Об акционерных обществах" и Устава Общества кворум имеется. Общее собрание правомочно принимать решения по всем вопросам повестки дня.
Наличие кворума по вопросам повестки дня заседания общего собрания акционеров эмитента:
- по 1 вопросу повестки дня:
Количество голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня: 3271090.
Количество голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения № 660-П от 16.11.2018: 3271090.
Количество голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня: 3190115 (97,52%). Кворум имеется.
- по 2 вопросу повестки дня:
Количество голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня: 3271090.
Количество голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения № 660-П от 16.11.2018: 3271090.
Количество голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня: 3190115 (97,52%). Кворум имеется.
- по 3 вопросу повестки дня:
Количество голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня: 3271090.
Количество голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения № 660-П от 16.11.2018: 3271090.
Количество голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня: 3190115 (97,52%). Кворум имеется.
- по 4 вопросу повестки дня:
Количество голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня: 3271090.
Количество голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения № 660-П от 16.11.2018: 3271090.
Количество голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня: 3190115 (97,52%). Кворум имеется.
- по 5 вопросу повестки дня:
Количество голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня: 3271090 ? 5 = 16355450.
Количество голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения № 660-П от 16.11.2018: 3271090 ? 5 = 16355450.
Количество голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня: 3190115 ? 5 = 15950575 (97,52%). Кворум имеется.
2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Утверждение годового отчета Общества за 2025 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2025 год.
3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2025 финансового года.
4. Назначение аудиторской организации Общества.
5. Избрание Наблюдательного совета.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум:
- по 1 вопросу повестки дня:
"ЗА" - 3190115 голосов (100%).
"ПРОТИВ" - 0 голосов.
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов.
- по 2 вопросу повестки дня:
"ЗА" - 3190115 голосов (100%).
"ПРОТИВ" - 0 голосов.
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов.
- по 3 вопросу повестки дня:
"ЗА" - 3190115 голосов (100%).
"ПРОТИВ" - 0 голосов.
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов.
- по 4 вопросу повестки дня:
"ЗА" - 3190115 голосов (100%).
"ПРОТИВ" - 0 голосов.
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов.
- по 5 вопросу повестки дня:
По вопросу повестки дня проводилось кумулятивное голосование.
Результаты кумулятивного голосования по вопросу повестки дня:
1. Малов Александр Викторович: количество голосов "ЗА" - 3190115;
2. Морозов Алексей Николаевич: количество голосов "ЗА" - 3190115;
3. Козлов Максим Евгеньевич: количество голосов "ЗА" - 3190115;
4. Козлова Ирина Григорьевна: количество голосов "ЗА" - 3190115;
5. Мясоутов Леонид Аликович: количество голосов "ЗА" - 3190115.
Итого голосов, отданных "ЗА": 15614765. Против всех кандидатов: нет голосов.
Воздержался по всем кандидатам: нет голосов.
2.7. Формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
- по 1 вопросу повестки дня:
Утвердить годовой отчет Общества за 2025 год. (Входит в состав информации (материалов), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров при подготовке к проведению заседания).
- по 2 вопросу повестки дня:
Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2025 год. (Входит в состав информации (материалов), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров при подготовке к проведению заседания).
- по 3 вопросу повестки дня:
Утвердить следующее распределение прибыли Общества: Прибыль, полученную по итогу года направить на развитие производства и техническое оснащение. Дивиденды по обыкновенным и привилегированным акциям Общества за 2025 год не объявлять и не выплачивать.
- по 4 вопросу повестки дня:
Назначить аудиторской организацией Общества ЗАО "Межрегиональная аудиторская фирма "Доверие" (Юридический адрес:119607, г. Москва, ул. Удальцова, д.46, 1 этаж, пом.XII; ОГРН 1020100699508; ОРНЗ: 11606072253).
- по 5 вопросу повестки дня:
Избрать Наблюдательный совет Общества в количестве 5 членов в следующем составе: Малов Александр Викторович, Морозов Алексей Николаевич, Козлов Максим Евгеньевич, Козлова Ирина Григорьевна, Мясоутов Леонид Аликович.
2.8. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента (протокола годового заседания общего собрания акционеров): 09.06.2026, протокол № 1.
2.9. Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право голоса по вопросам повестки дня заседания общего собрания акционеров эмитента):
- акции обыкновенные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-56820-P от 03.02.2000;
- акции привилегированные государственный регистрационный номер выпуска 2-01-56820-P от 03.02.2000.


3. Подпись
3.1. Генеральный директор
М.Е. Козлов


3.2. Дата 09.06.2026г.