Решения общих собраний участников (акционеров)

Дата раскрытия:  09.06.2026
Акционерное общество "Родина"
Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Родина"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 188572, Ленинградская обл., Сланцевский район, д. Выскатка, ул. Центральная, зд. 48
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1024701706193
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 4713000025
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 04971-J
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5112
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 09.06.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое.

2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): заседание.

2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:
2.3.1. Дата проведения общего собрания акционеров эмитента: 09.06.2026;
2.3.2. Место проведения общего собрания акционеров эмитента: Российская Федерация, 188572 Ленинградская область, Сланцевский район, д.Выскатка, ул.Центральная, д.48;
2.3.3. Время проведения общего собрания акционеров эмитента: 11 часов 00 минут

2.4. Сведения о кворуме общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Кворум для принятия решения по всем вопросам повестки дня имелся и составил 132 310 шт голосующих акций -80,9696%.

2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.
2. Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам 2025 года.
3. Избрание членов Наблюдательного совета Общества.
4. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
5. Назначение аудиторской организации Общества.


2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
2.6.1. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум:
По вопросу повестки дня № 1: решение принято. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 132 310 – 80,9696 (%). Кворум имеется.
За-132 264- 99,9652%, против-0, воздержался-0; Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям- 46 -0,0348%.

По вопросу повестки дня № 2: решение принято. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 132 310 – 80,9696 (%). Кворум имеется.
За-132 264- 99,9652%, против-0, воздержался-0; Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям- 46 -0,0348%.

По вопросу повестки дня № 3: решение принято. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 163 407* 7 = 1 143 849.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения № 660-П от 16.11.2018: 163 407* 7 = 1 143 849.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 132 310 * 7 = 926 170 - 80,9696 (%). Кворум имеется.
За-925 848- 99,9652%, против-0, воздержался-0; Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям- 322 -0,0348%.

По вопросу повестки дня № 4: решение принято. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 132 310 – 80,9696 (%). Кворум имеется.
За-132 310- 100,0%, против-0, воздержался-0; Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям- 0.

По вопросу повестки дня № 5: решение принято. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 132 310 – 80,9696 (%). Кворум имеется.
За-131 424- 99,3304%, против-0, воздержался-886 – 0,6696%; Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям- 0.

2.6.2. Формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:
Решение, принятое вопросу повестки дня № 1:
Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества.

Решение, принятое вопросу повестки дня № 2:
Утвердить распределение прибылей и убытков АО "Родина" за 2025 год. Дивиденды за 2025 год не выплачивать.

Решение, принятое вопросу повестки дня № 3:
Избрать членами Наблюдательного совета следующих лиц:
? Болтушкин Михаил Владимирович
? Болтушкина Оксана Михайловна
? Попова Людмила Викторовна
? Иванова Оксана Петровна
? Бубновская Ирина Юрьевна
? Латыпов Вадим Фанилевич
? Иваненко Сергей Сергеевич.

Решение, принятое вопросу повестки дня № 4:
Избрать членами Ревизионной комиссии Общества следующих лиц:
? Воронов Олег Иванович
? Логунова Вера Николаевна
? Кизанд Елена Евгеньевна.

Решение, принятое вопросу повестки дня № 5:
Назначить аудиторскую организацию Общества Общество с ограниченной ответственностью "Институт правового консультирования".

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: Протокол № 1 годового Общего собрания акционеров от 09.06.2026

2.8. Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента): акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-04971-J, дата государственной регистрации: 14.01.2004, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) – RU000A0JSQN6, международный код классификации финансовых инструментов (CFI) – ESVXFR.


3. Подпись
3.1. Директор
М.В. Болтушкин


3.2. Дата 09.06.2026г.