Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  09.06.2026
Публичное акционерное общество "Лизинговая компания "Европлан"
Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Лизинговая компания "Европлан"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 119049, г. Москва, ул. Коровий Вал, д. 5
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1177746637584
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 9705101614
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 16419-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=37082; http://www.europlan.ru
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 08.06.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: В заочном голосовании приняли участие (направили надлежащим образом заполненные и подписанные бюллетени для голосования) 8 (восемь) членов Совета директоров Общества. Кворум для принятия решений Советом директоров имелся.

Повестка дня:
1. Об избрании Председательствующего на Годовом заседании Общего собрания акционеров Общества.
Результаты голосования:
"За" - 8 (восемь) голосов; "Против" - 0 (ноль) голосов; "Воздержался" - 0 (ноль) голосов.
Решение принято.
2. О согласии на совершение Обществом крупных сделок, стоимость которых составляет более 25 процентов, но менее 50 процентов балансовой стоимости активов Общества.
Результаты голосования:
"За" - 8 (восемь) голосов; "Против" - 0 (ноль) голосов; "Воздержался" - 0 (ноль) голосов.
Решение принято.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
По первому вопросу повестки дня:
"Об избрании Председательствующего на Годовом заседании Общего собрания акционеров Общества".
Принято решение:
Избрать лицом, председательствующим на годовом заседании Общего собрания акционеров Общества, назначенном к проведению на "09" июня 2026 г., члена Совета директоров – Бекбузарова Магомеда Абдурахмановича.

По второму вопросу повестки дня:
"О согласии на совершение Обществом крупных сделок, стоимость которых составляет более 25 процентов, но менее 50 процентов балансовой стоимости активов Общества".
Принято решение:
Предоставить согласие на совершение Обществом крупных сделок (далее – Сделки):
1) Кредитный договор, заключаемый между Публичным акционерным обществом "Лизинговая компания "Европлан" и <...> (далее – "Кредитный договор"),
2) Договор залога прав, заключаемый между Публичным акционерным обществом "Лизинговая компания "Европлан" и <...> (далее – "Договор залога прав")
на основных условиях, указанных в Приложении № 1 к решению по данному вопросу, в качестве крупных сделок (как этот термин определен Главой Х Федерального закона № 208-ФЗ от 26 декабря 1995 года "Об акционерных обществах").
В соответствии с п. 15.9 Положения Банка России от 27.03.2020 № 714-П "О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг"), условия Сделок не раскрывать до совершения указанных Сделок.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: "05" июня 2026 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: Протокол об итогах заочного голосования Совета директоров ПАО "ЛК "Европлан" № 8/СД-2026 от "08" июня 2026 года.
2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг (в случае, если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента: Акции обыкновенные, номинальной стоимостью 1 (один рубль) каждая в количестве 120 000 000 (сто двадцать миллионов) штук. Государственный регистрационный номер выпуска 1-01-16419-А от 23.03.2017 г., международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0ZZFS9, международный код классификации финансовых инструментов (CFI): ESVXFR.


3. Подпись
3.1. Ведущий эксперт, Группа по корпоративному праву (МЧД: 4406a3a5-7573-42e0-bca7-81ead70dc7db от 15.08.2024)
Постникова Наталья Анатольевна


3.2. Дата 08.06.2026г.