Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  09.06.2026
Акционерное общество "Псковский завод аппаратуры дальней связи"
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации наименование): Акционерное общество "Псковский завод аппаратуры дальней связи"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "Псковский завод АДС"
1.3. Место нахождения эмитента: г. Псков
1.4. ОГРН эмитента: 1026000956321
1.5. ИНН эмитента: 6027014643
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 01265-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://e-disclosure.azipi.ru/organization/1570700/
1.8 Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 08.06.2026

2. Содержание сообщения
2.1.сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения о раскрытии информации
Кворум для проведения заседания Совета директоров имеется. Совет директоров правомочен принимать решения по всем вопросам повестки дня.
По всем вопросам повестки дня голосовали следующим образом:
"за" - 4 голоса
"против" - 0 голосов
"воздержался"- 0 голосов

Решения по всем вопросам повестки дня приняты

2.2.содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

По первому вопросу повестки дня:
Решение, принятое по вопросу повестки дня:
Рекомендовать годовому заседанию общего собрания акционеров Общества принять решение распределить прибыль Общества по результатам 2025 года в размере 17 454 тыс. рублей следующим образом:
- часть чистой прибыли в размере 872,51 тыс. рублей направить на выплату дивидендов акционерам;
- часть чистой прибыли в размере 16 581,49 тыс. рублей оставить нераспределенной.

По второму вопросу повестки дня:
Решение, принятое по вопросу повестки дня:
Рекомендовать годовому заседанию общего собрания акционеров Общества принять следующие решения по результатам 2025 года:
- выплатить дивиденды в общей сумме 872,51 тыс. руб. в денежной форме и объявить дивиденд по привилегированным акциям типа А - 104 рубля 13 копеек на 1 акцию;
- установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – одиннадцатый день с даты принятия решения годовым заседанием общего собрания акционеров о выплате дивидендов;
- установить срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров, - 10 рабочих дней, а другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам - 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

По третьему вопросу повестки дня:
Решение, принятое по вопросу повестки дня:
Предложить общему собранию акционеров Акционерное общество "Аудиторская компания "Самоварова и Партнеры" (ОГРН 1037811057778; ИНН 7805015235) в качестве кандидатуры аудиторской организации Общества для проведения обязательного ежегодного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности АО "Псковский завод АДС" по итогам 2026 года.

По четвертому вопросу повестки дня:
Решение, принятое по вопросу повестки дня:
В соответствии с п. 7 ст. 53 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ "Об акционерных обществах" включить в список кандидатур для голосования на годовом заседании общего собрания акционеров Общества по выборам в Совет директоров Общества следующих кандидатов, предложенных Советом директоров АО "Псковский завод АДС":
Раскрытие указанной информации ограничено в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 4 июля 2023 г. N 1102

По пятому вопросу повестки дня:
Решение, принятое по вопросу повестки дня:
Утвердить форму и текст бюллетеней, содержащих проекты решений, для голосования по вопросам повестки дня годового заседания общего собрания акционеров Общества (приложение к протоколу Совета директоров).
Определить, что бюллетени для голосования должны быть направлены регистрируемыми почтовыми отправлениями или вручены под роспись каждому лицу, зарегистрированному в реестре акционеров и имеющему право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, не позднее 09 июня 2026 года.
Определить способ подписания бюллетеней - подписываются лицом, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, или его представителем собственноручной подписью.


2.3.дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения:05.06.2026

2.4.дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения:08.06.2026, Протокол № б/н

2.5.В случае принятия советом директоров (наблюдательным советом) эмитента решений, связанных с осуществлением прав по ценным бумагам эмитента, в сообщении о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента, в отношении таких ценных бумаг дополнительно должны быть указаны идентификационные признаки ценных бумаг:
Акции обыкновенные
Гос. рег. номер выпуска ценных бумаг: 1-01-01265-D
Дата государственной регистрации выпуска: 29.06.1994 г.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор Ю.В.Семенов
(подпись)

3.2. Дата "09" июня 20 26 г. М.П.