Решения общих собраний участников (акционеров)

Дата раскрытия:  09.06.2026
Публичное акционерное общество "Инвестиционная компания "Ермак"
Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Инвестиционная компания "Ермак"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 614000, Пермский край, г.о. Пермский, г. Пермь, пр-кт Комсомольский, д. 7, этаж / офис 1 / 4/1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025900507159
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5902113957
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 30337-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=315
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 09.06.2026

2. Содержание сообщения
Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Годовое.
Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Заседание, голосование на котором совмещается с заочным голосованием.
Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:
05.06.2026 г., г. Пермь, ул. Репина, д. 20 (Дворец культуры им. А.П. Чехова), 10 часов 00 минут (время местное).
Сведения о кворуме общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Обществом выпущено и размещено обыкновенных акций - 14 120 127 шт.
В список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, включено 47 648 акционеров, обладающих в совокупности 12 708 334 (двенадцать миллионов семьсот восемь тысяч триста тридцать четыре) акциями Общества, из них обыкновенных 12 708 334 (двенадцать миллионов семьсот восемь тысяч триста тридцать четыре) акций.
К определению кворума приняты 12 708 334 (двенадцать миллионов семьсот восемь тысяч триста тридцать четыре) штук голосующих акций Общества, в том числе обыкновенных акций 12 708 334 (двенадцать миллионов семьсот восемь тысяч триста тридцать четыре), предоставляющих право голоса по всем вопросам компетенции общего собрания.
В собрании приняли участие 11 акционеров (и их уполномоченных представителей), обладающих в совокупности 8 116 908 голосующими акциями, что составляет 63.8707 % от общего числа голосующих акций Общества, принятых к определению кворума.
В соответствии с п.1 ст.58 Федерального закона "Об акционерных обществах" от 26.12.1995 № 208-ФЗ собрание акционеров правомочно, если в заседании или заочном голосовании приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества.
На момент открытия собрания Кворум имеется по всем вопросам.
Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Утверждение годового отчета Общества за 2025 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2025 год.
3. Распределение прибыли и убытков Общества по результатам отчетного года.
4. Избрание Совета директоров Общества.
5. Утверждение аудиторской организации Общества для проведения аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2026 год.
6. Уменьшение уставного капитала Общества.
7. Утверждение устава Общества в новой редакции.
Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум:
По вопросу № 1: ЗА: 8 116 835 (99.9991%*), ПРОТИВ: 0 (0.0000%), ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 73 (0.0009%), не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными: 0 (0.0000%).
По вопросу № 2: ЗА: 8 116 835 (99.9991%*), ПРОТИВ: 0 (0.0000%), ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 73 (0.0009%), не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными: 0 (0.0000%).
По вопросу № 3.1: ЗА: 8 113 738 (99.9609%*), ПРОТИВ: 36 (0.0004%), ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 3 134 (0.0386%), не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными: 0 (0.0000%).
По вопросу № 3.2: ЗА: 8 116 761 (99.9982%*), ПРОТИВ: 0 (0.0000%), ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 36 (0.0004%), не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными: 111 (0.0014%).
По вопросу № 4: Всего ЗА предложенных кандидатов: 73 050 885 (99.9983%), ПРОТИВ всех кандидатов: 0 (0.0000%), ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам: 324 (0.0004%), не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными: 324 (0.0004%). При подведении итогов, голоса "ЗА" распределились следующим образом:
Благиных Константин Юрьевич - 8 117 880, Дегтерева Анна Дмитриевна - 8 116 881, Петров Александр Юрьевич - 8 116 638, Нестеренко Юлия Ивановна - 8 116 583, Вьюгова Валерия Викторовна - 8 116 581, Каракулова Ирина Сергеевна - 8 116 581, Посохина Александра Александровна - 8 116 581, Тихонов Роман Сергеевич - 8 116 581, Филимонова Анастасия Александровна - 8 116 579.
По вопросу № 5: ЗА: 8 116 908 (100.0000%*), ПРОТИВ: 0 (0.0000%), ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 0 (0.0000%), не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными: 0 (0.0000%).
По вопросу № 6: ЗА: 8 116 652 (99.9968%*), ПРОТИВ: 220 (0.0027%), ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 36 (0.0004%), не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными: 0 (0.0000%).
По вопросу № 7: ЗА: 8 116 835 (99.9991%*), ПРОТИВ: 73 (0.0009%), ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 0 (0.0000%), не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными: 0 (0.0000%).
*- Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании
Формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
1. Утвердить годовой отчет Публичного акционерного общества "Инвестиционная компания "Ермак" за 2025 год.
2. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО "ИК "Ермак" за 2025 год.
3. Распределение прибыли и убытков Общества по результатам отчетного года:
3.1. По итогам деятельности ПАО "ИК "Ермак" за 2025 год прибыль не распределять, дивиденды не выплачивать (не объявлять).
3.2. Вознаграждение членам Совета директоров ПАО "ИК "Ермак" не выплачивать.
4. Избрать Совет директоров ПАО "ИК "Ермак" в следующем составе:
1. Благиных Константин Юрьевич
2. Вьюгова Валерия Викторовна
3. Дегтерева Анна Дмитриевна
4. Каракулова Ирина Сергеевна
5. Нестеренко Юлия Ивановна
6. Петров Александр Юрьевич
7. Посохина Александра Александровна
8. Тихонов Роман Сергеевич
9. Филимонова Анастасия Александровна.
5. Утвердить (назначить) в качестве аудиторской организации Общества для проведения аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО "ИК "Ермак" за 2026 год: Общество с ограниченной ответственностью "Информ-Налогконсалтинг" (ОГРН 1065902019688, ИНН 5902829846).
6. Уменьшить уставный капитал ПАО "ИК "Ермак" на 1 411 793 (Один миллион четыреста одиннадцать тысяч семьсот девяносто три) рубля путем погашения принадлежащих Обществу собственных акций в количестве 1 411 793 (Один миллион четыреста одиннадцать тысяч семьсот девяносто три) штуки, приобретенных Обществом по решению Совета директоров и не реализованных по их рыночной стоимости, в соответствии со ст. ст. 29, 72 Федерального закона № 208-ФЗ от 26.12.1995 г. "Об акционерных обществах.
7. Утвердить устав Публичного акционерного общества "Инвестиционная компания "Ермак" в новой редакции.
Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента:
9 июня 2026 г, протокол без номера.
Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента):
акции обыкновенные именные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-30337-D, дата государственной регистрации 06.08.2003 г., ISIN RU0002155144.


3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Р.С. Тихонов


3.2. Дата 09.06.2026г.