Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  09.06.2026
Международная компания акционерное общество "Совко Капитал Партнерс"
Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Международная компания акционерное общество "Совко Капитал Партнерс"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 236006, Калининградская обл., г.о. город Калининград, г. Калининград, б-р Солнечный, д. 25, помещ. Г/33
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1213900011280
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 3906406196
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 16693-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38968
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 09.06.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения Банка России от 27.03.2020 N 714-П (ред. от 30.09.2022) "О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг":

Общее количество членов Совета директоров Общества: 4
Общее количество членов Совета директоров, принявших участие в заседании: 4
Кворум имеется. Заседание правомочно.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
Решение, принятое Советом директоров по вопросу повестки "Об избрании Генерального директора Общества":

"В связи с истечением 15 июня 2026 года полномочий Генерального директора Общества Басистовой Анны Алексеевны, на основании пункта 32.6. Устава Общества, избрать Генеральным директором Общества Басистову Анну Алексеевну, ИНН 772571317183, на срок - 5 (пять) лет, по 15 июня 2031 года (включительно)."

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
"За" - 4 голоса.
"Против" - нет.
"Воздержался" - нет.
Решение принято единогласно.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 09.06.2026;
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: Протокол №162026 от 09.06.2026.
2.5. Фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) избранного Генерального директора Общества, идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (при наличии): Басистова Анна Алексеевна, ИНН 772571317183;
2.6. Доля участия лица в уставном капитале эмитента, а также доля принадлежащих лицу голосующих акций эмитента, являющегося акционерным обществом: отсутствует.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор
А.А. Басистова


3.2. Дата 09.06.2026г.