Решения общих собраний участников (акционеров)

Дата раскрытия:  09.06.2026
Акционерное общество "УРАЛПЛАСТИК"
Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "УРАЛПЛАСТИК"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 620091, Свердловская обл., г. Екатеринбург, проспект Космонавтов стр. 11
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1026602957435
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6659013309
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00331-K
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1713
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 09.06.2026

2. Содержание сообщения
Годовое общее собрание акционеров АО "УРАЛПЛАСТИК" состоялось 04.06. 2026 г.
Вид общего собрания - годовое. Способ принятия решений общим собранием: заседание общего собрания акционеров, голосование на котором совмещается с заочным голосованием
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, - 13.05.2026 г.
Дата составления протокола об итогах голосования 09.06. 2026 г.
Вопросы повестки дня:
1. Утверждение годового отчета АО "УРАЛПЛАСТИК" за 2025 год, годовой бухгалтерской отчетности за 2025 год.
2. Распределение прибыли и убытков по результатам финансового года, в том числе выплата (объявление) дивидендов.
3. Избрание членов Наблюдательного совета АО "УРАЛПЛАСТИК".
4. Избрание членов Ревизионной комиссии АО "УРАЛПЛАСТИК".
5. Утверждение аудитора АО "УРАЛПЛАСТИК".
6. Внесение изменений в Устав Общества
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров по вопросам 1; 2; 4; 5; 6 повестки дня: 4 731 278.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров по вопросу 3 повестки дня: 23 656 390.
Кворум общего собрания акционеров по вопросам повестки дня:
1;2; 5; 6 - имеется 4 054 471 1/2, что составляет 85,6951 % от общего числа голосующих акций общества;
3 - имеется 20 272 357 1/2, что составляет 85,6951 % от общего числа голосующих акций общества;
4 – имеется 4 054 471 1/2, что составляет 89,3103 % от общего числа голосующих акций общества;
В голосовании по всем вопросам повестки дня принимают участие обыкновенные и привилегированные акции.
Число голосов, отданных за вопросы повестки дня №№ 1; 2; 5; 6, вынесенных на голосование: "за" - 4 054 471 1/2 голосов, что составляет 100 %
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по 3 вопросу повестки, вынесенного на голосование - 20 272 357 ? голосов, что составило 100%
из них: 4 054 473 1/2 голосов за кандидата Бахтеева А. В., и по 4 054 471 голосов за Чуракову Н.И., Чуракову О.А., Чуракова А.С., Павлюка В.П., против всех 0 голосов, воздержался - 0 голосов; число голосов по недействительным бюллетеням - 0. Голосование кумулятивное
Число голосов, отданных по 4 вопросу повестки дня, вынесенного на голосование: за кандидатуру Коваля С.А. - 4 054 471 1/2 голосов (100%), за кандидатуру Елькиной Е.В. - 4 054 471 1/2 (100%) голосов.
Формулировки решения, принятые общим собранием по вопросам повестки дня:
Вопрос 1: Утвердить годовой отчет АО "УРАЛПЛАСТИК" за 2025 год, годовую бухгалтерскую отчетность за 2025 год.
Вопрос 2: По результатам деятельности АО "УРАЛПЛАСТИК" за 2025 финансовый год установить отсутствие прибыли, убытки покрыть за счёт прибыли будущих периодов, и дивиденды по итогам 2025 года не выплачивать.
Вопрос 3: Избрать Наблюдательный совет в составе: Бахтеев Андрей Валерьевич, Павлюк Виктор Петрович, Чураков Александр Сергеевич, Чуракова Наталия Игоревна, Чуракова Ольга Александровна.
Вопрос 4:
Избрать ревизионную комиссию в составе: Коваль Сергей Алексеевич, Елькина Евгения Витальевна.
Вопрос 5: Утвердить аудитором АО "УРАЛПЛАСТИК" Общество с ограниченной ответственностью "Аудиторская компания "АУДИТ-ЮКОН" (ОГРН 1116671008684).
Вопрос 6: Внести следующие изменения в Устав:
1. Пункт 12.4 Устава Акционерного общества "УРАЛПЛАСТИК" изложить в следующей редакции:
"12.4 Общество обязано ежегодно проводить годовое Общее собрание акционеров в срок не ранее чем через 2 (два) месяца и не позднее чем через 6 (шесть) месяцев после окончания отчетного года.
На годовом Общем собрании акционеров должны решаться вопросы об избрании Наблюдательного совета, Ревизионной комиссии (Ревизора), утверждении аудитора Общества, утверждении годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределении прибыли (в том числе выплаты (объявления) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года) и убытков Общества по результатам отчетного года.
На годовом Общем собрании акционеров могут решаться иные вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров".
2. Пункт 12.14 Устава Акционерного общества "УРАЛПЛАСТИК" изложить в следующей редакции:
"12.14 Сообщение о проведении заседания или заочного голосования для принятия решений общим собранием акционеров должно быть сделано не позднее чем за 21 день до даты проведения заседания или до даты окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования, должно быть сделано в сроки, установленные Федеральным законом "Об акционерных обществах", и доводится до сведения лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров и зарегистрированных в реестре акционеров общества
путем опубликования в областной газете "Быстрый КУРЬЕР" и размещения на странице Общества на сайте по адресу:
https://e-disclosure.ru/portal/company-1713/informaciya-dlya-akcionerov
в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".

Функции счетной комиссии выполнял Регистратор: Акционерное общество "Ведение реестров компаний", ИНН 6661049239, г. Екатеринбург, ул. Добролюбова, 16, уполномоченное лицо: Скутин Сергей Васильевич (по доверенности № 18/2026 от 09.02.2026 г.)
Лицо, подписавшее протокол: председатель и секретарь общего собрания Тимохов Р.Ю.
Дата составления протокола об итогах голосования: 09.06.2026 г. (Протокол № 70)

Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, с осуществлением прав по которым, связаны вопросы настоящей повестки дня:
1. Обыкновенные именные акции: категория акций: обыкновенные, тип акций: именные
Количество акций, находящихся в обращении (количество акций, которые не являются погашенными или аннулированными): 4 672 483
Общая номинальная стоимость: 4 672 483руб. Размер доли в УК, %: 98.757313; Номинальная стоимость каждой акции (руб.): 1
Выпуски акций данной категории (типа): дата государственной регистрации: 22.01.2004г.
Государственный регистрационный номер выпуска 1-01-00331-К
Каждая обыкновенная именная акция Общества предоставляет акционеру – ее владельцу одинаковый объем прав, в том числе право: участвовать в управлении делами Общества, в том числе, участвовать в Общем собрании акционеров Общества с правом голоса по всем вопросам его компетенции с числом голосов, соответствующим количеству принадлежащих ему обыкновенных акций Общества ;

2. Привилегированные именные акции: категория акций: привилегированные, тип акций: именные
Количество акций, находящихся в обращении (количество акций, которые не являются погашенными или аннулированными): 58 795
Общая номинальная стоимость: 58 795 Размер доли в УК, %: 1.242687
Номинальная стоимость каждой акции (руб.): 1
Выпуски акций данной категории (типа): дата государственной регистрации 22.01.2004
Государственный регистрационный номер выпуска 2-01-00331-К
Каждая привилегированная именная акция Общества предоставляет акционеру – ее владельцу одинаковый объем прав, в том числе право участвовать в Общем собрании акционеров с правом голоса при решении вопросов о реорганизации и ликвидации Общества; участвовать в Общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции, начиная с собрания, следующего за годовым общим собранием акционеров, на котором независимо от причин было принято решение не выплачивать дивиденды или о неполной выплате дивидендов. Право акционеров участвовать в общем собрании прекращается с момента первой выплаты по указанным акциям дивидендов.



3. Подпись
3.1. Генеральный директор
В.П. Павлюк


3.2. Дата 09.06.2026г.