Решения общих собраний участников (акционеров)

Дата раскрытия:  09.06.2026
Открытое Акционерное Общество "Дизельные микропроцессорные системы"
Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое Акционерное Общество "Дизельные микропроцессорные системы"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 140408, Московская обл., г. Коломна, ул. Партизан, д. 42
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1035004252678
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5022001286
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 14225-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=25578
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 09.06.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Вид заседания общего собрания акционеров: годовое.
2.2. Способ принятия решения общим собранием акционеров: заседание.
2.3. Дата и место проведения заседания общего собрания акционеров: 05.06.2026, 140408, Московская обл., г. Коломна ул. Партизан, д. 42, помещение ОАО "ДиМикроС".
2.4. Лицо, выполняющее функции счетной комиссии -
Полное фирменное наименование: Акционерное общество "Реестр".
Место нахождения: Российская Федерация, г. Москва.
Адрес регистратора: 129090, Москва, Б. Балканский пер., д. 20, стр. 1.
Уполномоченное лицо: Горкин Виктор Борисович.
2.5. Кворум общего собрания акционеров:

№
вопроса
повестки
дня Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по вопросам повестки дня Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по вопросам повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 "Положения об общих собраниях акционеров" (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П) Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросам повестки дня Наличие кворума, %
1. 437 500 437 500 235 052 Есть (53,73%)
2. 437 500 437 500 235 052 Есть (53,73%)
3. 437 500 437 500 235 052 Есть (53,73%)
4. 2 187 500 2 187 500 1 175 260 Есть (53,73%)
5. 437 500 432 408 229 960 Есть
(53,18%)
6. 437 500 437 500 235 052 Есть (53,73%)

Кворум для открытия собрания имеется. Собрание правомочно.

2.6. Повестка дня заседания общего собрания акционеров:

1. Утверждение Годового отчета ОАО "ДиМикроС" за 2025 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО "ДиМикроС" за 2025 год.
3. О распределении прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков ОАО "ДиМикроС" по итогам 2025 года.
4. Избрание Совета директоров ОАО "ДиМикроС".
5. Избрание Ревизионной комиссии ОАО "ДиМикроС".
6. Назначение аудиторской организации ОАО "ДиМикроС".

2.7. Результаты голосования по вопросам повестки дня заседания общего собрания акционеров, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых заседанием общего собрания акционеров по указанным вопросам:

Результаты голосования и формулировки принятых решений:
По вопросу повестки дня №1:
Формулировка решения, поставленного на голосование:
Утвердить Годовой отчет ОАО "ДиМикроС" за 2025 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 437 500
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 "Положения об общих собраниях акционеров" (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П) 437 500
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 235 052
Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.
Итоги голосования:
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА" 235 052 | 100%*
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ" 0
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по дан-ному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям 0
*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 "Положения об общих собраниях акционеров" (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П).

Формулировка решения, принятого общим собранием:
Утвердить Годовой отчет ОАО "ДиМикроС" за 2025 год.

По вопросу повестки дня №2:

Формулировка решения, поставленного на голосование:
Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ОАО "ДиМикроС" за 2025 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 437 500
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 "Положения об общих собраниях акционеров" (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П) 437 500
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 235 052
Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА" 235 052 | 100%*
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ" 0
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по дан-ному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям 0
*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 "Положения об общих собраниях акционе-ров" (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П).

Формулировка решения, принятого общим собранием:
Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ОАО "ДиМикроС" за 2025 год.

По вопросу повестки дня №3:
Формулировка решения, поставленного на голосование:
"Чистую прибыль, полученную за 2025 год, оставить нераспределенной. Дивиденды по привилегированным и обыкновенным акциям ОАО "ДиМикроС" за 2025 год не выплачивать".
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем со-брании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 437 500
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 "Положения об общих собраниях акционеров" (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П) 437 500
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 235 052
Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА" 232 527 | 98,92577%*
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ" 2 525
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по дан-ному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям 0
*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 "Положения об общих собраниях акционе-ров" (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П).

Формулировка решения, принятого общим собранием:
"Чистую прибыль, полученную за 2025 год, оставить нераспределенной. Дивиденды по привилегированным и обыкновенным акциям ОАО "ДиМикроС" за 2025 год не выплачивать".

По вопросу повестки дня №4:

Формулировка решения, поставленного на голосование:
Избрать в Совет директоров ОАО "ДиМикроС следующих кандидатов:
1. Борисов Кирилл Геннадьевич
2. Горин Сергей Валентинович
3. Мельников Анатолий Владимирович
4. Степанкевич Вячеслав Станиславович
5. Чаадаев Алексей Юрьевич

Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня обладали все лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании 2 187 500
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 "Положения об общих собраниях акционеров" (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П) 2 187 500
Число голосов, которыми по данному вопросу повест-ки дня обладали лица, принявшие участие в общем собрании 1 175 260
Голосование кумулятивное. 5 вакансий.
Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:
Число голосов "ЗА", распределенных среди кандидатов:
Ф.И.О. кандидата Число голосов
Борисов Кирилл Геннадьевич 224 285
Горин Сергей Валентинович 278 120
Мельников Анатолий Владимирович 224 285
Степанкевич Вячеслав Станиславович 224 285
Чаадаев Алексей Юрьевич 224 285

Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ в отношении всех кандидатов" 0
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ в отношении всех кандидатов" 0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по дан-ному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям 0

Формулировка решения, принятого общим собранием:
Избрать в Совет директоров ОАО "ДиМикроС следующих кандидатов:
1. Борисов Кирилл Геннадьевич
2. Горин Сергей Валентинович
3. Мельников Анатолий Владимирович
4. Степанкевич Вячеслав Станиславович
5. Чаадаев Алексей Юрьевич

По вопросу повестки дня №5:

Формулировка решения, поставленного на голосование:
Избрать в Ревизионную комиссию ОАО "ДиМикроС" следующих кандидатов:
1. Морунов Роман Викторович
2. Слободсков Дмитрий Сергеевич
3. Черных Юлия Васильевна

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 437 500
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 "Положения об общих собраниях акционеров" (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П) 432 408
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 229 960
Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.
Количественный состав избираемого органа – 3.

Итоги голосования:
По кандидатуре №1 -Морунов Роман Викторович
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА" 229 960 | 100%*
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ" 0
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по дан-ному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям 0
*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 "Положения об общих собраниях акционеров" (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П).

По кандидатуре №2 - Слободсков Дмитрий Сергеевич:
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА" 229 960 | 100%*
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ" 0
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по дан-ному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям 0
*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 "Положения об общих собраниях акционеров" (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П).

По кандидатуре №3 - Черных Юлия Васильевна:
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА" 229 960 | 100%*
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ" 0
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по дан-ному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям 0
*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 "Положения об общих собраниях акционеров" (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П).

Формулировка решения, принятого общим собранием:
Избрать в Ревизионную комиссию ОАО "ДиМикроС" следующих кандидатов:
1. Морунов Роман Викторович
2. Слободсков Дмитрий Сергеевич
3. Черных Юлия Васильевна

По вопросу повестки дня №6:
Формулировка решения, поставленного на голосование:
Назначить Общество с ограниченной ответственностью "Скоуп" аудиторской организацией ОАО "ДиМикроС".

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 437 500
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 "Положения об общих собраниях акционеров" (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П) 437 500
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 235 052
Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА" 15 859 | 6,74702%*
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ" 219 193
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по дан-ному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям 0
*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 "Положения об общих собраниях акционе-ров" (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П).

Решение не принято.

2.8. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров: 09.06.2026, протокол б/н.
2.9. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:
- акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-14225-A, дата государственной регистрации: 26.10.1994;
- акции привилегированные именные бездокументарные типа А, государственный регистрационный номер выпуска: 2-01-14225-A, дата государственной регистрации: 26.10.1994.


3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Д.А. Лактанов


3.2. Дата 09.06.2026г.