Решения общих собраний участников (акционеров)

Дата раскрытия:  09.06.2026
Публичное акционерное общество "Томская домостроительная компания"
Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Томская домостроительная компания"
1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: Россия, 634021, г.Томск, ул.Елизаровых, 79/1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027000761040
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7014036553
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 11363-F
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7014036553
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 09.06.2026

2. Содержание сообщения
Годовое заседание совмещенное с заочным голосованием общего собрания акционеров.
Дата проведения:04.06.2026 г.
Место проведения:г. Томск, ул. Елизаровых, 79/1, конференц-зал №303
Время открытия и закрытия заседания:16 час. 00 мин.
17 час. 15 мин.

На 16:00 по местному времени зарегистрированы лица, обладавшие в совокупности 74 607 350 голосами, что составляет 96,1768 % от общего количества голосов лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров.
По вопросам № 1-7 и 9 зарегистрированы лица, обладавшие в совокупности 59 733 350 голосами, что составляет 95,2713 % от общего количества голосов лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров.
По вопросу № 8 (Утверждение новой (четвертой) редакции УСТАВА Общества) зарегистрированы лица, обладавшие в совокупности 74 607 350 голосами, что составляет 96,1768 % от общего количества голосов лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров из них 14 874 000 голоса владельцев привилегированных акций, что составляет 99,9933%.
Повестка дня:
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2025 г.
2. Распределение прибыли по итогам деятельности Общества в 2025 году, в т.ч. распределение дивидендов.
3. Избрание членов Совета директоров Общества.
4. Досрочное прекращение полномочий Генерального директора Общества.
5. Избрание Генерального директора Общества.
6. Избрание ревизионной комиссии Общества.
7. Назначение Аудитора Общества на 2026 год.
8. Утверждение новой (четвертой) редакции УСТАВА Общества, исключающего указание на то, что общество является публичным и обращение в Банк России с заявлением об освобождении общества от обязанности раскрывать информацию, предусмотренную законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.
9. Утверждение суммы компенсаций и вознаграждений органам управления и контроля Общества.

Результаты голосования по первому вопросу повестки дня:
ЗаПротивВоздержался
Число голосов56 080 13014 6103 294 677
% от принявших участие в собрании93,8841%0,0245%5,5156%
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям: 343 933 0,5758 %

Формулировка решения по вопросу №1, принятого общим собранием: Утвердить годовой отчет Общества за 2025 г., годовой бухгалтерский баланс с валютой 13 881 539 тысяч рублей, отчет о финансовых результатах с чистой прибылью 202 594 тысяч рублей.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Результаты голосования по второму вопросу повестки дня:
ЗаПротивВоздержался
Число голосов53 056 3261 931 0184 372 268
% от принявших участие в собрании88,822%3,2327%7,3196%
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям: 373 738 0,6257 %

Формулировка решения по вопросу №2, принятого общим собранием:
Распределить чистую прибыль Общества за 2025 г. следующим образом:
- дивиденды по обыкновенным акциям не выплачивать.
- направить на выплату дивидендов по привилегированным типа А акциям 14 875 тысяч рублей. Выплатить дивиденды денежными средствами путем перечисления на расчетные счета акционеров в размере 1(один) рубль на одну типа А привилегированную акцию выпуска 2-01-11363-F; определить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов – 19 июня 2026 года;
- оставить в распоряжении Общества 187 719 тысяч рублей чистой прибыли.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Результаты голосования по третьему вопросу повестки дня:
№ п/пФИО кандидата в Совет директоровЧисло кумулятивных голосов
1.Ефремов Николай Борисович71 052 832
2.Махров Михаил Арсентьевич39 589 740
3.Носов Виктор Алексеевич13 764 053
4.Поляков Виктор Викторович24 979 356
5.Поморцев Александр Дмитриевич39 974 284
6.Семенюк Павел Николаевич20 436 514
7.Шпетер Александр Карлович180 362 774
Итого голосов, отданных "За":390 159 553
"Против":22 563 632
"Воздержался":675 010
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:4 735 255
Формулировка решения по вопросу №3, принятого общим собранием:
Избрать Совет директоров Общества в количестве 7 членов в следующем составе:
1.Ефремов Николай Борисович
2.Махров Михаил Арсентьевич
3.Носов Виктор Алексеевич
4.Поляков Виктор Викторович
5.Поморцев Александр Дмитриевич
6.Семенюк Павел Николаевич
7.Шпетер Александр Карлович
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Результаты голосования по четвертому вопросу повестки дня:
ЗаПротивВоздержался
Число голосов2 165 35135 799 78721 567 465
% от принявших участие в собрании3,6250%59,9327%36,1062%
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям: 200 747 0,3361 %
Формулировка решения по вопросу №4 поставленному на голосование:
Досрочно прекратить полномочия Генерального директора Общества Шпетера Александра Карловича.
РЕШЕНИЕ ПО ДАННОМУ ВОПРОСУ НЕ ПРИНЯТО

По вопросу повестки дня №5: Избрание Генерального директора Общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, для голосования по данному вопросу повестки дня: 62 698 149.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 62 698 149.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 59 733 350 ( 95,2713 %).
Кворум имелся.
В соответствии с п . 4.30. Положения Банка России от 16 ноября 2018 г. N 660-П "Об общих собраниях акционеров" итоги голосования по данному вопросу не подводятся, так каr не принято решение о досрочном прекращении полномочий генерального директора Общества.
Результаты голосования по шестому вопросу повестки дня:

Кандидат: Лихачев Артем Александрович
ЗаПротивВоздержался
Число голосов22 568 66119 8693 449 657
% от принявших участие в собрании85,9742%0,0757%13,1413%
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям: 212 3270,8088%


Кандидат: Лихачева Алена Николаевна
ЗаПротивВоздержался
Число голосов22 551 71203 489 398
% от принявших участие в собрании85,9096%0%13,2927%
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям: 209 4040,7977%

Кандидат: Черняк Инна Николаевна
ЗаПротивВоздержался
Число голосов22 606 64603 492 321
% от принявших участие в собрании86,1189%0%13,3038%
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям: 151 5470,5773%
Формулировка решения по вопросу №6, принятого общим собранием:
Избрать Ревизионную комиссию Общества в количестве 3 членов в следующем составе:
1.Лихачев Артем Александрович
2.Лихачева Алена Николаевна
3.Черняк Инна Николаевна
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Результаты голосования по седьмому вопросу повестки дня:
ЗаПротивВоздержался
Число голосов59 371 7778 766218 099
% от принявших участие в собрании99,3947%0,0146%0,3651%
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям: 134 708 0,2256 %
* процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 "Положения об общих собраниях акционеров" (утв. Банком России 16.11.2018 № 660-П).
Формулировка решения по вопросу №7, принятого общим собранием: Назначить Аудитором Общества на 2026 год ООО АФ "Люди Дела" (ИНН 5408146319).
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Результаты голосования по восьмому вопросу повестки дня:
ЗаПротивВоздержался
Число голосов74 506 53952 5985 259
% от принявших участие в собрании99,8649%0,0705%0,0071%
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям: 42 9540,0575%
Число голосов по привилегированным акциям рег.номер выпуска 2-01-11363-F14 874 00000
% от принявших участие в собрании100%0%0%
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям: 00%
Число голосов по обыкновенным акциям рег.номер выпуска 1-01-11363-F и
1-02-11363-F59 632 53952 5985 259
% от принявших участие в собрании99,8312%0,08810,0088
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям: 42 9540,0719%
Формулировка решения по вопросу №8, принятого общим собранием: Утвердить новую (четвертую) редакцию УСТАВА Общества, исключающую указание на то, что общество является публичным и обратиться в Банк России с заявлением об освобождении общества от обязанности раскрывать информацию, предусмотренную законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Результаты голосования по девятому вопросу повестки дня:
ЗаПротивВоздержался
Число голосов54 550 8744 022 281975 838
% от принявших участие в собрании91,3239%6,7337%1,6337%
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям: 184 384 0,3087 %
Формулировка решения по вопросу №9, принятого общим собранием: Утвердить сумму компенсаций и вознаграждений органам управления и контроля Общества – 18 000 тысяч рублей.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

ПРОТОКОЛ №38
годового заседания общего собрания акционеров (далее Собрание)
Публичного акционерного общества "Томская домостроительная компания".
Дата составления ПРОТОКОЛА № 38 09.06.2026
Идентификационные признаки ценных бумаг владельцы которых имели право на участие в общем собрании акционеров: регистрационный номер выпуска 2-01-11363-F – акции привилегированные типа А; регистрационные номера выпусков 1-01-11363-F и 1-02-11363-F – акции обыкновенные.


3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Зам. генерального директора по корпоративным и правовым вопросам И.Н. Черняк
3.2. Дата: 09.06.2026