Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  09.06.2026
Открытое акционерное общество "Коммунэнерго"

Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество "Коммунэнерго"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 610035, Кировская обл., г. Киров, проезд Солнечный, 4
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1024301316280
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 4346011123
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 10157-E
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/4346011123/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 09.06.2026

2. Содержание сообщения
ПРОТОКОЛ № 10
заседания Совета директоров Открытого акционерного общества "КОММУНЭНЕРГО"

Место проведения: 610035, г. Киров, проезд Солнечный, 4
Дата проведения: 09.06.2026 года
Дата составления протокола: 09.06.2026 года
Время проведения: 9 часов 00 минут
Форма проведения: собрание (совместное присутствие)
На заседании Совета директоров присутствовали члены Совета директоров:
Петренко Г.В., Свободская Т.В., Петренко Г.О., Дементьева А.В., Ишутинов А.В., Кибешева С.П.
Из 6 (шести) членов Совета директоров присутствуют все 6 (шесть).
Кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.

Повестка дня заседания:
1. Об избрании председателя Совета директоров Общества.
2. Об избрании секретаря Совета директоров Общества.
3. Об утверждении внесения изменений в План закупок товаров (работ, услуг) ОАО "Коммунэнерго" на 2026 год в соответствии с требованиями п. 1.5.3. Положения о порядке проведения регламентированных закупок, товаров, работ, услуг для нужд ОАО "Коммунэнерго" (Приложение № 1).

1. По первому вопросу повестки дня заседания выступил Петренко Г.В. и сообщил, что в соответствии с п. 14.3.1. Устава ОАО "Коммунэнерго", председатель Совета директоров Общества избирается членами Совета директоров большинством голосов членов Совета директоров, присутствующих на заседании. Петренко Г.В. предложил избрать председателем Совета директоров ОАО "Коммунэнерго" Дементьеву Анну Владимировну.

Итоги голосования по первому вопросу повестки дня заседания:
"ЗА" – Петренко Г.В., Свободская Т.В., Петренко Г.О., Дементьева А.В. , Ишутинов А.В., Кибешева С.П.
"ПРОТИВ" - нет.
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет.
По первому вопросу повестки дня заседания решение принято единогласно.

Решение по первому вопросу повестки дня заседания:
Избрать председателем Совета директоров Общества – Дементьеву Анну Владимировну.

2. По второму вопросу повестки дня выступила Дементьева А.В. и сообщила, что в соответствии с п.4.2. Положения о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества секретарь Совета директоров избирается членами Совета директоров большинством голосов его членов, присутствующих на заседании. Дементьева А.В. предложила избрать секретарем Совета директоров ОАО "Коммунэнерго" Коротких Ирину Вениаминовну.

Итоги голосования по второму вопросу повестки дня заседания:
"ЗА" – Петренко Г.В., Свободская Т.В., Петренко Г.О., Дементьева А.В. , Ишутинов А.В., Кибешева С.П.
"ПРОТИВ" - нет.
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет.
По второму вопросу повестки дня заседания решение принято единогласно.

Решение по второму вопросу повестки дня заседания:
Избрать секретарем Совета директоров ОАО "Коммунэнерго" - Коротких Ирину Вениаминовну.

4. По третьему вопросу повестки дня выступила Дементьева А.В. и сообщила, что в соответствии с пунктом 8 Правил формирования плана закупки товаров (работ, услуг), утвержденным постановлением правительства РФ от 17.09.2012 года № 932 и пунктом 1.5.3. Положения "О порядке проведения регламентированных закупок товаров, работ, услуг для нужд ОАО "Коммунэнерго", предусмотрена возможность корректировки утвержденного Плана закупок Общества. В связи с необходимостью корректировки Плана закупок в процессе хозяйственной деятельности Общества, Дементьева А.В. предложила внести изменения в План закупок товаров (работ, услуг) ОАО "Коммунэнерго" на 2026 год в соответствии с требованиями п. 1.5.3. Положения о порядке проведения регламентированных закупок, товаров, работ, услуг для нужд ОАО "Коммунэнерго" (Приложение № 1).

Решение по третьему вопросу повестки дня заседания:
Утвердить внесение изменений в План закупок товаров (работ, услуг) ОАО "Коммунэнерго" на 2026 год в соответствии с требованиями п. 1.5.3. Положения о порядке проведения регламентированных закупок, товаров, работ, услуг для нужд ОАО "Коммунэнерго" (Приложение № 1).

Итоги голосования по третьему вопросу повестки дня заседания:
"ЗА" –Петренко Г.В., Свободская Т.В., Петренко Г.О., Дементьева А.В., Ишутинов А.В., Кибешева С.П.
"ПРОТИВ" - нет.
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет.

По третьему вопросу повестки дня заседания решение принято единогласно.





Председатель Совета директоров
ОАО "Коммунэнерго" А.В. Дементьева

Секретарь Совета директоров
ОАО "Коммунэнерго" И.В. Коротких



3. Подпись
3.1. Генеральный директор ОАО "Коммунэнерго"
__________________ Петренко Г.В.
подпись Фамилия И.О.

3.2. Дата 09.06.2026г. М.П.