Решения общих собраний участников (акционеров)

Дата раскрытия:  09.06.2026
Акционерное общество Липецкая кондитерская фабрика "Рошен"

О проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество Липецкая кондитерская фабрика "Рошен"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: город Липецк, улица Доватора, дом 3-а
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1024800832957
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 4824006696
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 40495-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/4824006696/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 05.06.2026

2. Содержание сообщения
Полное наименование общества: Акционерное общество Липецкая Кондитерская Фабрика "Рошен"
Место нахождение и адрес общества: 398024, Липецкая обл, г Липецк, ул Доватора, 3А
Способ принятия решений общим собранием акционеров: заседание с совмещением голосования на заседании с заочным голосованием.
Вид заседания - очередное.
Дата проведения заседания: "05" июня 2026 года
Место и дата окончания приема бюллетеней для заочного голосования – 398017, г. Липецк, ул. 9 Мая, дом 10 Б, получатель АО "Агентство "РНР" (реестродержатель) в срок до "03" июня 2026 года.
Место проведения заседания: 398019, г. Липецк, ул. Скороходова, д. 2, актовый зал Территориального управления Росимущества в Липецкой области.
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием: "13" мая 2026 года
Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска акций - 1-01-40495-А, дата государственной регистрации -08.04.2004г

Дата и номер протокола общего собрания акционеров:
Протокол N 1/25-2026 от 05.06.2026

Время начала регистрации лиц, имевших право на участие в заседании: 11 часов 00 минут.
Время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в заседании: 12 часов 35 минут.
Время открытия заседания: 12 часов 00 минут.
Время закрытия заседания: 12 часов 55 минут.

Повестка дня

1. Об утверждении годового отчёта АО ЛКФ "Рошен" за 2025 год.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности АО ЛКФ "Рошен" за 2025 год.
3. Об утверждении распределения прибыли Общества по результатам 2025 года.
4. О размере дивидендов, сроках и форме их выплаты по итогам 2025 года и установлении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
5. Об избрании членов Совета директоров Общества.
6. Об избрании членов ревизионной комиссии Общества.
7. О назначении аудиторской организации Общества.


Общее количество голосов, которыми обладали акционеры - владельцы голосующих акций общества: 129 058 638.

Количество голосов, которыми обладали акционеры, участвовавшие в заседании общего собрания акционеров: 128 970 771.

Количество голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием по каждому вопросу повестки дня заседания общего собрания:
по первому вопросу повестки дня - 129 058 638 голосов;
по второму вопросу повестки дня - 129 058 638 голосов;
по третьему вопросу повестки дня - 129 058 638 голосов;
по четвертому вопросу повестки дня - 129 058 638 голосов;
по пятому вопросу повестки дня - 645 293 190 голосов;
по шестому вопросу повестки дня - 129 058 638 голосов;
по седьмому вопросу повестки дня - 129 058 638 голосов;

Число голосов, приходящееся на голосующие акции общества по каждому вопросу повестки дня заседания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 N 660-П "Об общих собраниях акционеров":

по первому вопросу повестки дня - 129 058 638 голосов;
по второму вопросу повестки дня - 129 058 638 голосов;
по третьему вопросу повестки дня - 129 058 638 голосов;
по четвертому вопросу повестки дня - 129 058 638 голосов;
по пятому вопросу повестки дня - 645 293 190 голосов;
по шестому вопросу повестки дня - 129 058 638 голосов;
по седьмому вопросу повестки дня - 129 058 638 голосов;

Количество голосов, которыми обладали акционеры, принявшие участие в заседании общего собрания, по каждому вопросу повестки дня:

по первому вопросу повестки дня - 128 970 771 голосов, 99.9319%, кворум имелся;
по второму вопросу повестки дня - 128 970 771 голосов, 99.9319%, кворум имелся;
по третьему вопросу повестки дня - 128 970 771 голосов, 99.9319%, кворум имелся;
по четвертому вопросу повестки дня - 128 970 771 голосов, 99.9319%, кворум имелся;
по пятому вопросу повестки дня - 644 853 855 голосов, 99.9319%, кворум имелся;
по шестому вопросу повестки дня - 128 970 771 голосов, 99.9319%, кворум имелся;
по седьмому вопросу повестки дня - 128 970 771 голосов, 99.9319%, кворум имелся;
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования ("за", "против" и "воздержался") по каждому вопросу повестки дня заседания Общего собрания, по которому имелся кворум:
1. По первому вопросу: "за" - 128 970 771 голосов, 99.9319% голосов, "против" – 0 голосов, 0% голосов, "воздержались" - 0 голосов, 0% голосов.
2. По второму вопросу: "за" - 128 970 771 голосов, 99.9319% голосов, "против" – 0 голосов, 0% голосов, "воздержались" - 0 голосов, 0% голосов
3. По третьему вопросу: "за" - 128 970 771 голосов, 99.9319% голосов, "против" – 0 голосов, 0% голосов, "воздержались" - 0 голосов, 0% голосов.
4. По четвертому вопросу: "за" - 128 970 771 голосов, 99.9319% голосов, "против" – 0 голосов, 0% голосов, "воздержались" - 0 голосов, 0% голосов
5. По пятому вопросу: "за" - 644 853 855 голосов, 99.9319% голосов, "против" – 0 голосов, 0% голосов, "воздержались" - 0 голосов, 0% голосов. По кандидатам - Веретенникова Юлия Александровна (128 970 771 голосов, 20%), Овчинников Юрий Васильевич (128 970 771 голосов, 20%), Почтенный Сергей Олегович (128 970 771 голосов, 20%), Ларина Надежда Владимировна (128 970 771 голосов, 20%), Изычева Ксения Александровна (128 970 771 голосов, 20%)
6. По шестому вопросу: "за" - 128 970 771 голосов, 99.9319% голосов, "против" – 0 голосов, 0% голосов, "воздержались" - 0 голосов, 0% голосов. По кандидатам - Тюркина Дарья Алексеевна (128 970 771 голосов), Старостин Александр Олегович (128 970 771 голосов), Суслина Юлия Викторовна (128 970 771 голосов).
7. По седьмому вопросу: "за" - 128 970 771 голосов, 99.9319% голосов, "против" – 0 голосов, 0% голосов, "воздержались" - 0 голосов, 0% голосов

Формулировки решений, принятых на заседании Общего собрания акционеров:
По первому вопросу: не утверждать годовой отчёт АО ЛКФ "Рошен" за 2025 год в связи с отсутствием аудиторского заключения и заключения ревизионной комиссии
По второму вопросу: не утверждать годовую бухгалтерскую (финансовую) отчётность АО ЛКФ "Рошен" за 2025 год в связи с отсутствием аудиторского заключения
По третьему вопросу: в связи с отсутствием чистой прибыли по итогам 2025 года (чистый убыток — 31 796 тыс. рублей) — прибыль не распределять. Чистый убыток отнести на счёт нераспределённого убытка прошлых лет.
По четвертому вопросу: в связи с отсутствием чистой прибыли по итогам 2025 года дивиденды по обыкновенным акциям не начислять и не выплачивать. Дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, не устанавливать.
По пятому вопросу: избрать членом Совета директоров Общества: Веретенникова Юлия Александровна, Овчинников Юрий Васильевич, Почтенный Сергей Олегович, Ларина Надежда Владимировна, Изычева Ксения Александровна
По шестому вопросу: избрать членом Ревизионной комиссии Общества: Тюркина Дарья Алексеевна, Старостин Александр Олегович, Суслина Юлия Викторовна.
По седьмому вопросу: не назначать аудиторскую организацию АО ЛКФ "Рошен" на данном заседании в связи с тем, что конкурентная процедура (торги) по Закону № 44-ФЗ не завершена, кандидатура аудитора не представлена, у Общества отсутствуют свободные денежные средства для оплаты услуг аудитора. Поручить Совету директоров организовать проведение конкурса по отбору аудиторской организации

Лица, проводившие подсчет голосов:
Акционерное общество "Агентство "Региональный Независимый Регистратор" (место нахождения и адрес: 398017, г. Липецк, ул. 9 Мая, 10Б. Тел. (4742) 44-30-95), в лице уполномоченного представителя Миронова Виктора Павловича, действующего на основании доверенности № 89 от 09.06.2025

Председательствующий на заседании: генеральный директор Почтенный Сергей Олегович

Секретарь собрания: Зезюлин Владимир Сергеевич


3. Подпись
3.1. Генеральный директор АО ЛКФ "Рошен"
__________________ Почтенный С.О.
подпись Фамилия И.О.

3.2. Дата 09.06.2026г. М.П.