Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  09.06.2026
Акционерное общество "Камтэкс-Химпром"
Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Камтэкс-Химпром"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 614056, Пермский кр., г. Пермь, ул. Соликамская, зд. 293
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025901512339
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5907016890
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 30489-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=23707
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 08.06.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений по вопросам повестки дня:
На момент окончания приема бюллетеней по вопросам повестки дня заседания проголосовали (предоставили бюллетени) 4 членов Совета директоров из 7 избранных.
Кворум для принятия решений имеется, заседание правомочно.
Результаты голосования по вопросу повестки дня:
Вопрос повестки дня о последующем согласии (одобрении) заключенной ранее сделки с заинтересованностью – дополнительного соглашения от 12.01.2026г. к Соглашению о совместном владении и пользовании недвижимым имуществом, находящимся в долевой собственности от 31.05.2023 года, заключенному между АО "Камтэкс-Химпром" и ООО "РОСТПЛАСТ".
Голосовали:
"За" - 4 голоса
"Против" - нет голосов.
"Воздержались" - нет голосов.
Решение принято.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
Вопрос повестки дня о последующем согласии (одобрении) заключенной ранее сделки с заинтересованностью – дополнительного соглашения от 12.01.2026г. к Соглашению о совместном владении и пользовании недвижимым имуществом, находящимся в долевой собственности от 31.05.2023 года, заключенному между АО "Камтэкс-Химпром" и ООО "РОСТПЛАСТ".
Решили:
Одобрить заключенную ранее сделку с заинтересованностью – дополнительное соглашение от 12.01.2026г. к Соглашению о совместном владении и пользовании недвижимым имуществом, находящимся в долевой собственности от 31.05.2023 г., заключенному между АО "Камтэкс-Химпром" и ООО "РОСТПЛАСТ" на следующих существенных условиях:
Стороны договора:
АО "Камтэкс-Химпром" ИНН 5907016890,
ООО "РОСТПЛАСТ" ИНН 5902132999
Объект: здание котельной, кадастровый номер 59:01:3810369:159,
Право долевой собственности: 4/5 – АО "Камтэкс-Химпром", 1/5 – ООО "РОСТПЛАСТ".
Предмет договора — порядок  пользования зданием котельной.
Внесенные изменения:
За использование доли в праве на имущество, принадлежащее ООО "РОСТПЛАСТ", АО "Камтэкс-Химпром" выплачивает компенсацию в размере 500 000,00 рублей, в том числе НДС 22%, в месяц.
Распространить действие настоящего дополнительного соглашения на правоотношения сторон, начиная с 01 января 2026 года.
Заинтересованное лицо: Иванов Игорь Андреевич единоличный исполнительный орган стороны в сделке – генеральный директор ООО "РОСТПЛАСТ", лицо, контролирующее ООО "РОСТПЛАСТ" (более 50% участия в уставном капитале общества), член совета директоров АО "Камтэкс-Химпром".
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 08.06.2026г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: Протокол № 05-2026 заседания Совета директоров АО "Камтэкс-Химпром" от 09.06.2026г.
2.5. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента - обыкновенные именные бездокументарные акции, государственный регистрационный номер 1-01-30489-D, дата государственной регистрации выпуска – 19 мая 1999 года.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор
О.О. Бреднева


3.2. Дата 09.06.2026г.