Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  08.06.2026
Акционерное общество "Научно-исследовательский центр электронной вычислительной техники"
Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Научно-исследовательский центр электронной вычислительной техники"
1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: 117587, г.Москва, Варшавское шоссе, д.125
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027700015298
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7726019325
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 04229-A
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7726019325
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 22.05.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров, результаты голосования и содержания решений:
Общее количество членов Совета директоров составляет 9 (девять) человек. Получены опросные листы 9 (девяти) членов Совета директоров Общества.
Кворум на заседании Совета директоров имеется. Совет директоров правомочен принимать решения по всем вопросам повестки дня в пределах своей компетенции.
ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: "Предварительное утверждение годового отчета." по результатам голосования принято решение:
Утвердить Годовой отчет Общества по итогам 2025 года.
Голосовали "ЗА":
Волков Максим Юрьевич
Валуев Сергей Владимирович
Затулко Александр Игнатьевич
Красников Андрей Викторович
Александров Алексей Константинович
Вольский Станислав Алексеевич
Степанов Дмитрий Робертович
Дзейтов Руслан Муссаевич
Сватков Леонид Жоржевич
Голосовали "ПРОТИВ ":- нет.
Голосовали "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" :- нет.

ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: "Предварительное утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности." по результатам голосования принято решение: Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2025 год
Голосовали "ЗА":
Волков Максим Юрьевич
Валуев Сергей Владимирович
Затулко Александр Игнатьевич
Красников Андрей Викторович
Александров Алексей Константинович
Вольский Станислав Алексеевич
Степанов Дмитрий Робертович
Дзейтов Руслан Муссаевич
Сватков Леонид Жоржевич
Голосовали "ПРОТИВ ":- нет.
Голосовали "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" :- нет.

ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: "Рекомендации общему собранию акционеров по Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2025 года",
по результатам голосования принято решение: Рекомендовать общему собранию акционеров распределить прибыль Общества по результатам деятельности за 2025 год в размере 468 117 тыс. рублей следующим образом:
направить на выплату дивидендов 46 812 тыс.рублей;
оставшуюся часть чистой прибыли в размере 421 305 тыс. рублей оставить нераспределенной.
Голосовали "ЗА":
Волков Максим Юрьевич
Валуев Сергей Владимирович
Затулко Александр Игнатьевич
Красников Андрей Викторович
Александров Алексей Константинович
Вольский Станислав Алексеевич
Степанов Дмитрий Робертович
Дзейтов Руслан Муссаевич
Сватков Леонид Жоржевич
Голосовали "ПРОТИВ ":- нет.
Голосовали "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" :- нет.

ПО ЧЕТВЕРТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: "Рекомендации общему собранию акционеров по размеру, форме и порядку выплаты дивидендов по результатам 2025 года. Установление даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов" по результатам голосования принято решение: Рекомендовать общему собранию акционеров Общества: выплатить дивиденды в общей сумме в 46 812 тыс. рублей в денежной форме путем перечисления в следующим размере:
по привилегированным акциям типа А - 457,42 на 1 акцию;
по обыкновенным акциям – 0 на 1 акцию.
Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 11-й день с даты принятия общим заседанием акционеров Общества решения о выплате дивидендов – 06 июля 2026.
Установить срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров, - не позднее 10 рабочих дней, другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам, - не позднее 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
Голосовали "ЗА":
Волков Максим Юрьевич
Валуев Сергей Владимирович
Затулко Александр Игнатьевич
Красников Андрей Викторович
Александров Алексей Константинович
Вольский Станислав Алексеевич
Степанов Дмитрий Робертович
Дзейтов Руслан Муссаевич
Сватков Леонид Жоржевич
Голосовали "ПРОТИВ ":- нет.

ПО ПЯТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: "О проведении годового заседания общего собрания акционеров Общества" по результатам голосования принято решение: Созвать годовое заседание общего собрания акционеров АО "НИЦЭВТ" и определить:
Способ принятия решения: заседание
Тип заседания: заседание, совмещенное с заочным голосованием;
Дата и время проведения заседания: 25 июня 2026 года в 10 часов 00 минут;
Время начала регистрации лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: 09 часов 30 минут;
Место проведения заседания: г. Москва Российская Федерация, 117587, г. Москва, вн. тер. г. Муниципальный округ Чертаново Северное, Варшавское шоссе, д.125, стр.1, помещ. 1Н, 2 секция, 5 этаж, каб. №2527;
Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров: обыкновенные акции;
Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 22.06.2025.
Почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней для голосования: г. Москва, Российская Федерация, 117587, вн. тер. г. Муниципальный округ Чертаново Северное, Варшавское шоссе, д.125, стр.1, помещ. 1Н.;
Порядок сообщения акционерам о проведении заседания – сообщение о проведении собрания должно быть направлено каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в собрании, заказным письмом или вручено каждому из указанных лиц под роспись не позднее срока, установленного законодательством;
Порядок сообщения номинальным держателям, зарегистрированным в реестре акционеров, о проведении общего заседания акционеров путем направления сообщения о проведении общего заседания акционеров, в форме электронных документов, через регистратора, осуществляющего ведение реестра владельцев ценных бумаг Эмитента в срок не позднее чем за 21 день до даты проведения заседания.
Дату направления бюллетеней для голосования лицам, имеющим право на участие в собрании: 04.06.2026.
Голосовали "ЗА":
Волков Максим Юрьевич
Валуев Сергей Владимирович
Затулко Александр Игнатьевич
Красников Андрей Викторович
Александров Алексей Константинович
Вольский Станислав Алексеевич
Степанов Дмитрий Робертович
Дзейтов Руслан Муссаевич
Сватков Леонид Жоржевич
Голосовали "ПРОТИВ ":- нет.

ПО ШЕСТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: "Утверждение повестки дня общего заседания акционеров" по результатам голосования принято решение:
Утвердить следующую повестку дня заседания годового общего собрания акционеров:
1.Утверждение годового отчета Общества.
2.Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.
3.Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2025 года.
4.О размере, форме и порядке выплаты дивидендов по результатам 2025 года. Установление даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
5.Избрание членов Совета директоров Общества.
6.Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
7.Назначение аудиторской организации (индивидуального аудитора) Общества.
Голосовали "ЗА":
Волков Максим Юрьевич
Валуев Сергей Владимирович
Затулко Александр Игнатьевич
Красников Андрей Викторович
Александров Алексей Константинович
Вольский Станислав Алексеевич
Степанов Дмитрий Робертович
Дзейтов Руслан Муссаевич
Сватков Леонид Жоржевич
Голосовали "ПРОТИВ ":- нет.

ПО СЕДЬМОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: "Установление даты определения (фиксации) лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, и другие вопросы, связанные с подготовкой к заседанию и принятием решений общим собранием акционеров" по результатам голосования принято решение:
Установить:
Дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в собрании: 02.06.2026;
Форму и текст сообщения о проведении заседания в соответствии с приложением к настоящему протоколу;
Форму и текст бюллетеня для голосования в соответствии с приложением к настоящему протоколу;
Формулировки решений по вопросам повестки дня заседания акционеров, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров общества.
Перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению заседания:
годовой отчет Общества по итогам 2025 года;
годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества за 2025 год;
аудиторское заключение по результатам проверки отчетности Общества за 2025 год;
заключение ревизионной комиссии (ревизора) Общества о результатах проверки финансово-хозяйственной деятельности общества за 2025 год;
протокол Совета директоров Общества о созыве заседания;
проекты решений общего заседания акционеров Общества;
информация о кандидатах в Совет директоров и Ревизионную комиссию Общества, информация о наличии согласия кандидатов в Совет директоров и Ревизионную комиссию;
сведения об общей сумме невостребованных дивидендов общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату перед принятием решения о проведении годового заседания общего собрания акционеров;
Порядок ознакомления с информацией (материалами) по повестке дня заседания: с 03.06.2026 по 24.06.2026 (включительно) в рабочие дни с 09.00 до 16.00 по адресу: г. Москва, Российская Федерация, 117587, вн. тер. г. Муниципальный округ Чертаново Северное, Варшавское шоссе, д.125, стр.1, помещ. 1Н., каб.4330.
В соответствии с п. 1 ст. 56 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ "Об акционерных обществах" и п.п. 4.5 Положения Банка России от 16.11.2018 № 660-П "Об общих заседаниях акционеров" уполномочить на выполнение (осуществление) функций счетной комиссии на общем собрании акционеров регистратора Общества - Акционерное общество "РТ-Регистратор".
Функции председательствующего на собрании Общества осуществляет Председатель Совета директоров Общества. В случае отсутствия председателя Совета директоров Общества функции председательствующего на собрании осуществляет генеральный директор Общества. В случае отсутствия указанных лиц или невозможности их председательствовать по иным причинам на собрании председательствует один из членов Совета директоров Общества, присутствующих на собрании.
Голосовали "ЗА":
Волков Максим Юрьевич
Валуев Сергей Владимирович
Затулко Александр Игнатьевич
Красников Андрей Викторович
Александров Алексей Константинович
Вольский Станислав Алексеевич
Степанов Дмитрий Робертович
Дзейтов Руслан Муссаевич
Сватков Леонид Жоржевич
Голосовали "ПРОТИВ ":- нет.

ПО ВОСЬМОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: "О включении по предложению Совета директоров кандидата в список кандидатур для голосования по избранию в совет директоров Общества" по результатам голосования принято решение:
В соответствии с п. 7 ст. 53 Федерального закона "Об акционерных обществах" включить следующего кандидата в список кандидатур для голосования по избранию в совет директоров Общества на годовом заседании общего собрании акционеров: Курышкина Константина Михайловича.
Голосовали "ЗА":
Волков Максим Юрьевич
Валуев Сергей Владимирович
Затулко Александр Игнатьевич
Красников Андрей Викторович
Александров Алексей Константинович
Вольский Станислав Алексеевич
Степанов Дмитрий Робертович
Дзейтов Руслан Муссаевич
Сватков Леонид Жоржевич
Голосовали "ПРОТИВ ":- нет.

ПО ДЕВЯТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: "Формирование предложений общему собранию акционеров по кандидатуре аудиторской организации (индивидуальному аудитору) Общества" по результатам голосования принято решение:
"Предложить общему собранию акционеров Общества назначить кандидатуру Акционерного общества "Аудиторская компания "Самоварова и Партнеры" (ИНН 7805015235) для проведения аудита бухгалтерской (финансовой отчетности, составленной в соответствии с российскими положения по бухгалтерскому учету (РПБУ) за 2026 год.
Голосовали "ЗА":
Волков Максим Юрьевич
Валуев Сергей Владимирович
Затулко Александр Игнатьевич
Красников Андрей Викторович
Александров Алексей Константинович
Вольский Станислав Алексеевич
Степанов Дмитрий Робертович
Дзейтов Руслан Муссаевич
Сватков Леонид Жоржевич
Голосовали "ПРОТИВ ":- нет.

ПО ДЕСЯТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: "Определение размера оплаты услуг аудиторской организации (индивидуального аудитора) Общества" по результатам голосования принято решение:
Определить размер оплаты услуг аудиторской организации (индивидуального аудита) для проведения аудита бухгалтерской (финансовой отчетности, составленной в соответствии с российскими положения по бухгалтерскому учету (РПБУ) за 2026 год в размере 850 500 рублей 00 копеек".
Голосовали "ЗА":
Волков Максим Юрьевич
Валуев Сергей Владимирович
Затулко Александр Игнатьевич
Красников Андрей Викторович
Александров Алексей Константинович
Вольский Станислав Алексеевич
Степанов Дмитрий Робертович
Дзейтов Руслан Муссаевич
Сватков Леонид Жоржевич
Голосовали "ПРОТИВ ":- нет.

2.2. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 22 мая 2026 г.
2.3. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол от 22 мая 2026 г. № б\н
2.4. Повестка дня заседания совета директоров эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по следующим ценным бумагам:
Акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер ценных бумаг: 1-01-04229-А дата государственной регистрации и государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг 12 января 2006


3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор Руслан Муссаевич Дзейтов
3.2. Дата: 08.06.2026