Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  08.06.2026
Публичное акционерное общество "Объединенная авиастроительная корпорация"
Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Объединенная авиастроительная корпорация"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 125424, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Покровское-Стрешнево, ш Волоколамское, д. 75А
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1067759884598
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7708619320
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 55306-E
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11433
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 08.06.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента:
в голосовании приняли участие 13 (тринадцать) из 13 (тринадцати) членов Совета директоров. Кворум имелся.
Результаты голосования по вопросам:
1. О признании непрофильными объектов недвижимого имущества в составе единицы управленческого учета. Решение принято.
2. О согласии на совершение (одобрении) сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, о совершении сделок в соответствии с Уставом.
По пункту 2.1.1. – решение принято.
По пункту 2.2.1. – в голосовании приняли участие 8 из 13 незаинтересованных членов Совета директоров, не являющихся и не являвшихся в течение одного года, предшествовавшего принятию решения лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа Общества. Решение принято.
По пункту 2.2.2. – в голосовании приняли участие 8 из 13 незаинтересованных членов Совета директоров, не являющихся и не являвшихся в течение одного года, предшествовавшего принятию решения лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа Общества. Решение принято.
По пункту 2.2.3. – в голосовании приняли участие 8 из 13 незаинтересованных членов Совета директоров, не являющихся и не являвшихся в течение одного года, предшествовавшего принятию решения лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа Общества. Решение принято.
3. О предложении Общему собранию акционеров по вопросу согласия на совершение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
По пункту 3.1.1. – решение принято единогласно.
По пункту 3.1.2. – решение принято.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
По вопросу № 1 повестки дня: "О признании непрофильными объектов недвижимого имущества в составе единицы управленческого учета".
Признать непрофильными объекты недвижимого имущества, входящие в состав единицы управленческого учета "Дачный дом на 8 семей" (ЕУУ 14-03-059-02-Н), указанные в приложении №1 к настоящему решению (Приложение № 1 к протоколу Совета директоров).

По вопросу № 2 повестки дня: "О согласии на совершение (одобрении) сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, о совершении сделок в соответствии с Уставом".
2.1.1. Принять решение о совершении Обществом сделки на условиях, указанных в Приложении №2 к настоящему решению (Приложение № 2 к протоколу Совета директоров). Раскрытие информации ограничивается в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 28.09.2023 № 1587.
2.2.1. Для согласия на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, определить цену (денежную оценку) Продукции, исходя из ориентировочной (уточняемой) цены Продукции, поставляемой по Контракту. Раскрытие информации ограничивается в соответствии с постановлениями Правительства Российской Федерации от 04.07.2023 № 1102 и от 28.09.2023 № 1587.
2.2.2. Согласиться на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, на существенных условиях, изложенных в Приложении №2 к настоящему решению (Приложение № 2 к протоколу Совета директоров). Раскрытие информации ограничивается в соответствии с постановлениями Правительства Российской Федерации от 04.07.2023 № 1102 и от 28.09.2023 № 1587.
2.2.3. Дать согласие на заключение Единоличным исполнительным органом ПАО "ОАК" (а также любым иным лицом, уполномоченным соответствующей доверенностью) – Дополнительных соглашений к Контракту, предмет которых не ухудшит вышеперечисленные существенные условия указанного Контракта, а также Дополнительных соглашений к Контракту на перевод ориентировочных цен в фиксированные цены в соответствии с порядком, установленным Контрактом, а также на изменение срока действия Контракта при увеличении объема поставляемой Продукции. Раскрытие информации ограничивается в соответствии с постановлениями Правительства Российской Федерации от 04.07.2023 № 1102 и от 28.09.2023 № 1587.

По вопросу № 3 повестки дня: "О предложении Общему собранию акционеров по вопросу согласия на совершение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность".
3.1.1. Для дачи согласия на заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, определить цену (денежную оценку) имущества как сумму следующих составляющих. Раскрытие информации ограничивается в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 28.09.2023 № 1587.
3.1.2. Учитывая, что сделка является сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, и, в соответствии с п. 3.1 ст. 83 Федерального закона от 26.12.1995 №208-ФЗ "Об акционерных обществах" требует согласия Общего собрания акционеров на ее совершение, вынести вопрос о получении согласия на заключение указанной сделки на рассмотрение Общего собрания акционеров Общества и предложить Общему собранию акционеров согласиться на заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, на существенных условиях, изложенных в Приложении №3 к настоящему решению (Приложение № 3 к протоколу Совета директоров). Раскрытие информации ограничивается в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 28.09.2023 № 1587.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 05.06.2026.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 08.06.2026, № 597.

2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг: акции обыкновенные, государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата государственной регистрации: 1-02-55306-E от 26 апреля 2013 г., международный код (номер) идентификации ценных бумаг ISIN RU000A0JPLZ7, международный код классификации финансовых инструментов (CFI) ESVXFR; акции обыкновенные, государственный регистрационный номер дополнительного выпуска ценных бумаг и дата государственной регистрации: 1-02-55306-Е-011D от 13 марта 2026 г., международный код (номер) идентификации ценных бумаг ISIN RU000A10EL05, международный код классификации финансовых инструментов (CFI) ESVXFR.


3. Подпись
3.1. Заместитель генерального директора по правовому обеспечению и корпоративному развитию (доверенность от 30.01.2025 № 77/822-н/77-2025-19-261)
Коносов Сергей Николаевич


3.2. Дата 08.06.2026г.