Решения общих собраний участников (акционеров)

Дата раскрытия:  08.06.2026
Открытое акционерное общество "Московский экспериментальный завод № 1"
Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество "Московский экспериментальный завод № 1"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 107497, г. Москва, ул. Иркутская, д. 3
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027739076606
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7718015895
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 02852-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=35763
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 08.06.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента: годовое.
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: заседание совмещенное с заочным голосованием.
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 08 июня 2026 года, г. Москва, ул. Буженинова, д. 30, стр.1, переговорная АО "Новый регистратор", 12.00.
2.4. Сведения о кворуме общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1) Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список – 137 215.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании и голосовании по первому вопросу повестки дня – 133 750.
Наличие кворума - есть (97,47 %).
2) Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список – 137 215.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании и голосовании по второму вопросу повестки дня – 133 750.
Наличие кворума - есть (97,47 %).
3) Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по третьему вопросу повестки дня общего собрания с учетом коэффициента кумулятивного голосования (6) – 823 290.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по третьему вопросу повестки дня общего собрания с учетом коэффициента кумулятивного голосования (6) - 802 500.
Наличие кворума - есть (97,47 %).
4) Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список – 137 215.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании и голосовании по четвертому вопросу повестки дня – 124 533.
Наличие кворума - есть (97,29%).
5) Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список – 137 215.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании и голосовании по пятому вопросу повестки дня – 133 750.
Наличие кворума - есть (97,47%).
6) Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список – 137 215.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании и голосовании по шестому вопросу повестки дня – 133 750.
Наличие кворума - есть (97,47%).

2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества за 2025 год.
2. О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов, за исключением выплаты (объявления) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года) и убытков общества по результатам 2025 отчетного года.
3. Об избрании совета директоров общества.
4. Об избрании ревизионной комиссии (ревизора) общества.
5. О назначении аудиторской организации общества по результатам 2026 года.
6. Об утверждении Положения о совете директоров общества в новой редакции.

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:

Вопрос № 1
"За" - 133 750 (100%)
"Против" - 0 (0,00%)
"Воздержался" - 0 (0,00%)
Решение: Утвердить годовой отчет общества, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчётность общества за 2025 год.

Вопрос № 2
"За" - 133 750 (100%)
"Против" - 0 (0,00%)
"Воздержался" - 0 (0,00%)
Решение: Из прибыли в размере 1 328 802 руб., полученной по итогам 2025 года, в том числе поступившей от списания добавочного капитала, направить работникам Общества на выплаты социального характера в размере 380 396 руб., на формирование собственного капитала (не распределять) 948 406 руб.
Дивиденды по результатам 2025 года владельцам обыкновенных акций не выплачивать.

Вопрос № 3
Число голосов, отданное по варианту голосования "За" 802 500
№ п/п Кандидат Число голосов "За"
1 Астахов Валерий Павлович 133 750
2 Буянов Михаил Александрович 133 750
3 Привалов Александр Васильевич 133 750
4 Платонов Василий Михайлович 133 750
5 Привалов Василий Николаевич 133 750
6 Платонова Татьяна Васильевна 133 750
Против 0
Воздержался 0

Решение: Избрать совет директоров общества в количестве 6 (шести) членов:
1. Астахов Валерий Павлович.
2. Буянов Михаил Александрович.
3. Привалов Александр Васильевич.
4. Платонов Василий Михайлович.
5. Привалов Василий Николаевич.
6. Платонова Татьяна Васильевна.

Вопрос № 4
"За" - 124 533 (100%)
"Против" - 0 (0,00%)
"Воздержался" - 0 (0,00%)
Решение: Избрать ревизором общества Привалову Наталью Владимировну.

Вопрос № 5
"За" - 133 750 (100%)
"Против" - 0 (0,00%)
"Воздержался" - 0 (0,00%)
Решение: Назначить для осуществления проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества по результатам 2025 года аудиторскую организацию ООО "ЭнДиЭй Групп", (ОГРН 1047796885949, адрес местонахождения: 105094, г. Москва, наб. Семеновская, д.2/1, стр.1 оф.617.

Вопрос № 6
"За" - 133 750 (100%)
"Против" - 0 (0,00%)
"Воздержался" - 0 (0,00%)
Решение: Утвердить Положение о совете директоров общества в новой редакции.

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: Протокол общего собрания акционеров от 08 июня 2026 года.
2.8. Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента): Акции обыкновенные, гос.рег. № 1-01-02852-А, дата гос. регистрации выпуска ценных бумаг 17.08.1993г.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор
М.А. Буянов


3.2. Дата 08.06.2026г.