Решения общих собраний участников (акционеров)

Дата раскрытия:  08.06.2026
Открытое акционерное общество "Владимирский завод "Электроприбор"
Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество "Владимирский завод "Электроприбор"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 600017, Владимирская обл., г. Владимир, ул. Батурина, д. 28
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1023301460269
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 3328100682
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 05630-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=16566
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 08.06.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное): годовое заседание общего собрания акционеров Общества.
2.2. Форма проведения общего собрания: заседание, голосование на котором совмещается с заочным голосованием.
2.3. Место проведения общего собрания: Владимирская область, г. Владимир, ул. Батурина, д.28, конференц-зал ОАО "Владимирский завод "Электроприбор".
Дата проведения общего собрания: 06 июня 2026 года.

2.4. Кворум общего собрания. В заседании приняли участие акционеры, обладающие в совокупности 398 010 (Триста девяносто восемь тысяч десять) голосами, что составляет 89,86 % (восемьдесят девять целых восемьдесят шесть сотых) процента от общего количества голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в годовом общем собрании, составляет 442 932 (Четыреста сорок две тысячи девятьсот тридцать два) голоса.

2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1.Утверждение счетной комиссии.
2.Утверждение годового отчета Общества по результатам 2025 года.
3.Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества по результатам 2025 года.
4.Утверждение распределение прибыли (убытков) Общества по результатам 2025 года.
5.О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2025 года.
6.О выплате вознаграждения за работу в составе совета директоров членам совета директоров – негосударственным служащим в размере, установленном внутренними документами Общества.
7.Избрание членов совета директоров Общества.
8.Избрание членов совета ревизионной комиссии Общества.
9.Назначение аудиторской организации Общества на 2026 год.

2.6 Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам
Вопрос № 1 за – 254 257 (63,88 %) против – 0 (0,00 %) воздержался –143 753 (36,12 %)
формулировки решения: Утвердить счетной комиссией на заседаниях общих собраний акционеров на 2026 год регистратора Общества – Акционерное общество "Индустрия-РЕЕСТР".

Вопрос № 2 за – 397 957 (99,99 %) против – 0 (0,00 %) воздержался – 53 (0,01 %)
формулировки решения: Утвердить годовой отчет Общества по результатам 2025 года.

Вопрос № 3 за – 397 948 (99,98%) против – 0 (0,00 %) воздержался 62 (0,02 %)
формулировки решения: Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества по результатам 2025 года.

Вопрос № 4 за – 254 240 (63,88%) против – 143 700 (36,10%) воздержался – 70 (0,02 %)
формулировки решения: Утвердить распределение прибыли Общества по результатам 2025 года. Чистую прибыль направить на техническое переоснащение, выполнение предварительного проекта "Среднесрочной программы деятельности Общества – "Инвестиционный план на 2026 – 2028 годы", а также иные цели, связанные с реконструкцией предприятия.
Вопрос № 5 за – 254 149 (63,85%) против – 143751 (36,12%) воздержался – 110 (0,03%)
формулировки решения: Выплату дивидендов по результатам 2025 года не объявлять и не выплачивать.

Вопрос № 6 за – 397 825 (99,954 %) против – 13 (0,003%) воздержался – 172 (0,043 %)
формулировки решения: Выплатить вознаграждение за работу в составе совета директоров членам совета директоров - негосударственным служащим, являющихся профессиональными проверенными, а также председателю совета директоров в размере, установленном Положением о совете директоров Общества.

Вопрос № 7 за – 3 581 496 (99,9834 %) против – 117 (0,0033 %) воздержался – 477 (0,0133 %)
Богданов Андрей Евгеньевич за – 381 428
Большакова Марина Степановна за - 431 158
Ганус Юрий Александрович за – 431 158
Купин Александр Владимирович за – 26
Липатов Борис Валерьевич – 431 126
Павловский Виктор Анатольевич за – 381 216
Патренков Алексей Борисович за – 381 012
Покормяк Игорь Николаевич за – 380 999
Пронин Николай Петрович за – 381 100
Терёшин Сергей Анатольевич за – 382 247
Хомяков Николай Федорович за – 26
формулировки решения: Избрать Совет директоров Общества в составе 9 человек:
1. Богданов Андрей Евгеньевич
2. Большакова Марина Степановна
3. Ганус Юрий Александрович
4. Липатов Борис Валерьевич
5. Павловский Виктор Анатольевич
6. Патренков Алексей Борисович
7. Покормяк Игорь Николаевич
8. Пронин Николай Петрович
9. Терешин Сергей Анатольевич

Вопрос № 8
Бобылева Ирина Сергеевна за – 228 864 (61,41 %) против – 0 (0,00 %) воздержался – 143 761 (38,57 %)
Богданов Владимир Леонидович за – 228 844 (61,40 %) против – 0 (0,00 %) воздержался – 143 781 (38,58 %)
Бутенко Иван Владимирович за – 143 760 (38,574 %) против – 228 661 (61,35 %) воздержался – 204 (0,055%)
Вотягова Анастасия Юрьевна за – 228 864 (61,41 %) против – 0 (0 %) воздержался – 143 761 (38,57 %)
Карпова Анна Леонидовна за – 228 816 (61,40 %) против – 0 (0 %) воздержался – 143 809 (38,59 %)
Левизов Владимир Сергеевич за – 143 790 (38,58 %) против – 228 661 (61,35 %) воздержался – 174 (0,05 %)
Николаева Надежда Константиновна за – 228 855 (61,41 %) против – 0 (0 %) воздержался – 143 770 (38,57 %)
Рыбкина Елена Андреевна за – 228 842 (61,40 %) против – 0 (0 %) воздержался – 143 783 (38,58 %)
Спиридонова Наталья Александровна за – 228 852 (61,41 %) против – 0 (0 %) воздержался – 143 773 (38,57 %)
Трофимова Татьяна Александровна за – 228 807 (61,39 %) против – 0 (0 %) воздержался – 143 818 (38,59 %)
Фирсова Галина Владимировна за – 228 843 (61,41 %) против – 9 (0,002 %) воздержался – 143 773 (38,57 %)
формулировки решения: Избрать членов Ревизионной комиссии Общества в составе 9 человек:
Бобылева Ирина Сергеевна
Богданов Владимир Леонидович
Вотягова Анастасия Юрьевна
Карпова Анна Леонидовна
Николаева Надежда Константиновна
Рыбкина Елена Андреевна
Спиридонова Наталья Александровна
Трофимова Татьяна Александровна
Фирсова Галина Владимировна

Вопрос № 9 за – 397 948 (99,98%) против – 0 (0,00%) воздержался – 62 (0,02%)
формулировки решения: Назначить аудиторской организацией Общества на 2026 год - Общество с ограниченной ответственностью "Группа Финансы".

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров: Протокол № 35-2026 от 08 июня 2026 года.
2.8 Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:
Акции обыкновенные именные государственный регистрационный номер 1-01-05630-А, дата регистрации 28.09.2005 г.
Акции привилегированные именные государственный регистрационный номер 2-01-05630-А, дата регистрации 28.09.2005 г


3. Подпись
3.1. Генеральный директор
С.А. Терешин


3.2. Дата 08.06.2026г.