Решения общих собраний участников (акционеров)

Дата раскрытия:  08.06.2026
Акционерное общество Туристские гостиничные комплексы "Измайлово"
Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество Туристские гостиничные комплексы "Измайлово"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 105613, г. Москва, шоссе Измайловское, д. 71 к. 4 Г-Д ком. 8 пом. VII-ГД 4 этаж
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027700216158
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7719017101
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 09502-H
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=9547
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 08.06.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента: годовое.
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: Заседание совмещенное с заочным голосованием.
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:
04 июня 2026 года, 105613, г. Москва, Измайловское шоссе, д. 71, корпус 4 Г-Д, 3 этаж, конференц- зал "Суздаль".
2.4. Сведения о кворуме общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1) Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по первому вопросу повестки дня общего собрания – 492 328
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании и голосовании по первому вопросу повестки дня – 412 462
Наличие кворума - есть (83,778%)
2) Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по второму вопросу повестки дня общего собрания – 492 328
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании и голосовании по второму вопросу повестки дня общего собрания – 412 462
Наличие кворума - есть (83,778%)
3) Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по третьему вопросу повестки дня общего собрания – 492 328
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании и голосовании по третьему вопросу повестки дня общего собрания – 412 462
Наличие кворума - есть (83,778%)
4) Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по четвертому вопросу повестки дня общего собрания, с учетом коэффициента кумулятивного голосования (10) – 4 923 280
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании и голосовании по четвертому вопросу повестки дня общего собрания, с учетом коэффициента кумулятивного голосования (10) – 4 124 620
Наличие кворума - есть (83,778%)
5) Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по пятому вопросу повестки дня общего собрания – 492 328
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании и голосовании по пятому вопросу повестки дня – 412 462
Наличие кворума - есть (83,778%)
6) Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по шестому вопросу повестки дня общего собрания – 492 328
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании и голосовании по шестому вопросу повестки дня – 404 891
Наличие кворума - есть (83,525%)
7) Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по седьмому вопросу повестки дня общего собрания – 492 328
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании и голосовании по седьмому вопросу повестки дня – 412 462
Наличие кворума - есть (83,778%)
8) Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по восьмому вопросу повестки дня общего собрания – 492 328
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании и голосовании по восьмому вопросу повестки дня – 412 462
Наличие кворума - есть (83,778%)

2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Утверждение годового отчета Общества по результатам 2025 года.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества по результатам 2025 года.
3. Распределение чистой прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2025 года.
4. Избрание членов Совета директоров Общества.
5. О выплате вознаграждения членам Совета директоров Общества по итогам работы за 2025 год.
6. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
7. О выплате вознаграждения членам ревизионной комиссии Общества по итогам работы за 2025 год.
8. О назначении аудиторской организации для проведения аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества по результатам 2026 года.

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
Вопрос № 1
"За" - 412 462 (100%)
"Против" - 0 (0,00 %)
"Воздержался" - 0 (0,00 %)
"Недейств. и не подсчитанные" - 0 (0,00 %)
Решение: Утвердить годовой отчет АО ТГК "Измайлово" по результатам 2025 года.

Вопрос № 2
"За" - 412 462 (100%)
"Против" - 0 (0,00 %)
"Воздержался" - 0 (0,00 %)
"Недейств. и не подсчитанные" - 0 (0,00 %)
Решение: Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО ТГК "Измайлово" по результатам 2025 года.

Вопрос № 3
"За" - 412 456 (99,999 %)
"Против" - 0 (0,00 %)
"Воздержался" - 0 (0,00 %)
"Недейств. и не подсчитанные" - 6 (0,001 %)
Решение: Направить часть прибыли Общества по результатам 2025 года в размере 11 127 573 (Одиннадцать миллионов сто двадцать семь тысяч пятьсот семьдесят три) рубля 08 копеек на решение социальных вопросов, благотворительные цели и пожертвования.
Направить на выплату дивидендов по обыкновенным акциям АО ТГК "Измайлово" часть чистой прибыли Общества по результатам 2025 года в размере 93 542 320 (Девяноста три миллиона пятьсот сорок две тысячи триста двадцать) рублей 00 копеек. Выплатить дивиденды в размере 190 (Сто девяносто) рублей 00 копеек на 1 (Одну) обыкновенную акцию Общества в денежной форме в безналичном порядке.
Часть прибыли прошлых лет в размере 15 872 426 (Пятнадцать миллионов восемьсот семьдесят две тысячи четыреста двадцать шесть) рублей 92 копейки на решение социальных вопросов, благотворительные цели и пожертвования.
Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 24 июня 2026 года. Срок выплаты дивидендов номинальному держателю, который зарегистрирован в реестре акционеров, не должен превышать 10 рабочих дней, а другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам – 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

Вопрос № 4
Число голосов, отданное по варианту голосования "За" 4 280 820
№ п/п Кандидат Число голосов
1 Арзамасцев Константин Александрович 413 035
2 Шиндин Александр Борисович 412 809
3 Лаптев Павел Валерьевич 412 359
4 Еланский Владислав Георгиевич 412 289
5 Лукьянов Владислав Леонидович 412 289
6 Максимов Валерий Борисович 412 289
7 Сафар-Заде Рустам Октаевич 412 289
8 Титов Андрей Александрович 412 289
9 Шпилько Сергей Павлович 412 289
10 Рябцев Илья Александрович 412 183
"Против" 0
"Воздержался" 0
Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П: 380

Решение: Избрать в Совет директоров АО ТГК "Измайлово" следующих кандидатов:
1. Арзамасцев Константин Александрович
2. Еланский Владислав Георгиевич
3. Лаптев Павел Валерьевич
4. Лукьянов Владислав Леонидович
5. Максимов Валерий Борисович
6. Рябцев Илья Александрович
7. Сафар-Заде Рустам Октаевич
8. Титов Андрей Александрович
9. Шиндин Александр Борисович
10. Шпилько Сергей Павлович

Вопрос № 5
"За" - 412 456 (99,999%)
"Против" - 0 (0,00 %)
"Воздержался" - 0 (0,00 %)
"Недейств. и не подсчитанные" - 6 (0,001 %)
Решение: Вознаграждение членам Совета директоров Общества за 2025 год не выплачивать.

Вопрос № 6
1. Равилова Анна Сергеевна
Итоги голосования по кандидату:
"За" - 404 891 (100%)
"Против" - 0 (0,00 %)
"Воздержался" - 0 (0,00 %)
"Недейств. и не подсчитанные" - 0 (0,00 %)

2. Левичева Виктория Семеновна
Итоги голосования по кандидату:
"За" - 404 891 (100%)
"Против" - 0 (0,00 %)
"Воздержался" - 0 (0,00 %)
"Недейств. и не подсчитанные" - 0 (0,00 %)

3. Иваницкая Галина Валерьевна
"За" - 404 891 (100%)
"Против" - 0 (0,00 %)
"Воздержался" - 0 (0,00 %)
"Недейств. и не подсчитанные" - 0 (0,00 %)

Решение: Избрать ревизионную комиссию Общества в количестве 3 (Трех) человек:
1. Равилова Анна Сергеевна
2. Левичева Виктория Семеновна
3. Иваницкая Галина Валерьевна

Вопрос № 7
"За" - 412 456 (99,999%)
"Против" - 0 (0,00 %)
"Воздержался" - 0 (0,00 %)
"Недейств. и не подсчитанные" - 0 (0,00 %)
Решение: Выплатить членам ревизионной комиссии Общества вознаграждение по итогам работы за 2025 год в размере 50 000 (Пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек каждому.

Вопрос № 8
"За" - 412 462 (100 %)
"Против" - 0 (0,00 %)
"Воздержался" - 0 (0,00 %)
"Недейств. и не подсчитанные" - 0 (0,00 %)
Решение: Назначить для осуществления проверки финансово-хозяйственной деятельности АО ТГК "Измайлово" по результатам 2026 года аудиторскую организацию ООО "АУДИТ -ЭСКОРТ" (ОГРН 1027700309669).

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: Протокол общего собрания акционеров № 43 от 08 июня 2026 года.
2.8. Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента): акции обыкновенные, государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его государственной регистрации: 1-01-09502-H, 13.02.2004.


3. Подпись
3.1. Генеральный директор
К.А. Арзамасцев


3.2. Дата 08.06.2026г.