Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Дата раскрытия:  08.06.2026
Публичное акционерное общество "Новороссийский комбинат хлебопродуктов"
Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Новороссийский комбинат хлебопродуктов"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 353901, Краснодарский кр., г. Новороссийск, ул. Элеваторная, д. 22
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1032309077822
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 2315014748
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 35684-E
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=10198; http://www.novoroskhp.ru
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 08.06.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров: 08.06.2026 г.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 09.06.2026 г.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
1. Об определении позиции представителей ПАО "НКХП", в том числе поручения принимать или не принимать участие в голосовании по вопросам повестки дня, голосовать по проектам решения "за", "против" или "воздержался", по следующему вопросу заочного голосования общего собрания участников зависимого общества ООО "Новая пристань":
1) О согласии на совершение крупной сделки, связанной с заключением Дополнительного соглашения № 2 к Договору поставки от 28.03.2025 № НП-2025/9 между Обществом и АО "ЗТЗ" в рамках реализации проекта "Строительство причалов №22А и №23А Пристани 3А в порту Новороссийска".
2) О согласии на совершение крупной сделки, связанной с заключением Дополнительного соглашения № 1 к Договору от 21.11.2024 № 360/ОПЭД-24 заключенному между Обществом и ФГУП "Росморпорт".


3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Ю.А. Медведев


3.2. Дата 08.06.2026г.