Решения общих собраний участников (акционеров)

Дата раскрытия:  08.06.2026
Открытое акционерное общество "Подпорожьеагропромтехника"
Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество "Подпорожьеагропромтехника"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 187742, Ленинградская обл., Подпорожский район, пос. Важины, ул. Осташева, д. 6
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1024701613969
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 4711000608
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 04342-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=29076
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 05.06.2026

2. Содержание сообщения
Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое;
форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): способ принятия общим собранием акционеров решения – заседание (заседание, голосование на котором совмещается с заочным голосованием);
дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 05.06.2026; 187742, Ленинградская область, Подпорожский р-н, гп Важины, ул. Школьная, д. 2в; 11 часов 30 минут;
сведения о кворуме общего собрания участников (акционеров) эмитента: имеется (75,7168%);
повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1) Утверждение годового отчета Общества за 2025 год.
2) Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2025 год.
3) Распределение прибыли по результатам 2025 финансового года, в том числе выплата (объявление) годовых дивидендов.
4) Избрание членов Совета директоров Общества.
5) Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
6) Назначение аудиторской организации Общества.
7) О передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации.
8) Об утверждении условий договора с управляющей организацией;
результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
результаты голосования по вопросу повестки дня № 1: ЗА 1294 голоса, ПРОТИВ 0 голосов, ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0 голосов;
результаты голосования по вопросу повестки дня № 2: ЗА 1294 голоса, ПРОТИВ 0 голосов, ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0 голосов;
результаты голосования по вопросу повестки дня № 3: ЗА 1294 голоса, ПРОТИВ 0 голосов, ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0 голосов;
результаты голосования по вопросу повестки дня № 4: "ЗА" в отношении кандидата Колычева Александра Васильевича — 1294 голоса, "ЗА" в отношении кандидата Полоз Юлии Игоревны — 1294 голоса, "ЗА" в отношении кандидата Тчанникова Евгения Анатольевича — 1294 голоса, "ЗА" в отношении кандидата Харитоновой Илоны Вадимовны — 1294 голоса, "ЗА" в отношении кандидата Шиколенко Андрея Викторовича — 1294 голоса, ПРОТИВ всех кандидатов 0 голосов, ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам 0 голосов;
результаты голосования по вопросу повестки дня № 5: в отношении кандидата Беляевой Наталии Николаевны: "За" — 1294 голоса, "Против" — 0 голосов, "Воздержался" — 0 голосов; в отношении кандидата Гомзиковой Натальи Геннадьевны: "За" — 1294 голоса, "Против" — 0 голосов, "Воздержался" — 0 голосов; в отношении кандидата Соловьевой Елены Юрьевны: "За" — 1294 голоса, "Против" — 0 голосов, "Воздержался" — 0 голосов;
результаты голосования по вопросу повестки дня № 6: ЗА 1294 голоса, ПРОТИВ 0 голосов, ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0 голосов;
результаты голосования по вопросу повестки дня № 7: ЗА 1294 голоса, ПРОТИВ 0 голосов, ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0 голосов;
результаты голосования по вопросу повестки дня № 8: ЗА 1294 голоса, ПРОТИВ 0 голосов, ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0 голосов;
формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента:
1. Утвердить годовой отчет Общества за 2025 год.
2. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2025 год.
3. Распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2025 финансового года не производить, дивиденды по результатам 2025 финансового года не выплачивать (не объявлять).
4. С учетом полученных согласий от нижеперечисленных лиц быть избранными в качестве членов Совета директоров Общества, избрать в Совет директоров Общества следующих нижеперечисленных лиц: Колычев Александр Васильевич, Полоз Юлия Игоревна, Тчанников Евгений Анатольевич, Харитонова Илона Вадимовна, Шиколенко Андрей Викторович.
5. С учетом полученных согласий от нижеперечисленных лиц быть избранными в качестве членов Ревизионной комиссии Общества, избрать в Ревизионную комиссию Общества следующих нижеперечисленных лиц: Беляева Наталия Николаевна, Гомзикова Наталья Геннадьевна, Соловьева Елена Юрьевна.
6. Назначить аудиторской организацией Общества - ООО "Аудиторская компания З.И.В" (ИНН 7826151567).
7. Передать полномочия единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации. Утвердить управляющую организацию – Акционерное общество "Группа компаний "Вологодские лесопромышленники" (ОГРН 1113525015581, ИНН 3525268892) на неопределенный срок.
8. Утвердить условия договора с управляющей организацией;
дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: 05.06.2026, № б/н;
идентификационные признаки ценных бумаг: акции обыкновенные, гос.рег. № 1-01-04342-D от 14.01.1993.

3. Подпись
3.1. генеральный директор
Ю.И. ПОЛОЗ


3.2. Дата 05.06.2026г.