Решения общих собраний участников (акционеров)

Дата раскрытия:  08.06.2026
Акционерное общество "ГЛАВУКС"

О проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "ГЛАВУКС"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 127083, г. Москва, Петровско-Разумовская аллея, дом 10, корпус 2
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027700355165
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5000000218
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 06673-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/5000000218/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 08.06.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров: Годовое.
2.2. Способ принятия решений общим собранием акционеров: Заседание, голосование на котором совмещается с заочным голосованием.
2.3. Дата проведения общего собрания акционеров: "05" июня 2026 г.
Место проведения общего собрания акционеров:
127083, г. Москва, Петровско-Разумовская алл, д. 10, корп. 2.
Время начала регистрации: 11:30
Время открытия общего собрания акционеров: 12:00
Время окончания регистрации: 12:25
2.4. Сведения о кворуме общего собрания акционеров:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: 10 036 543 голосов.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по вопросу повестки дня общего собрания акционеров, определенное с учетом пункта 4.24 Положения Банка России №660-П от 16.11.2018 г. "Об общих собраниях акционеров": 10 036 543 голоса.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров:
9 929 947 голосов, что составляет 98.9379% от общего числа голосующих акций Общества.
В соответствии с п.1 ст. 58 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. №208-ФЗ "Об акционерных обществах" общее собрание акционеров имеет кворум, так как в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества по вопросам, включенным в повестку дня общего собрания акционеров.
2.5. Повестка дня общего собрания акционеров:
1. Утверждение годового отчета за 2025 год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах по итогам 2025 года.
2. Распределение прибыли (убытков) Общества по результатам 2025 года, в том числе по размеру дивидендов по акциям каждой категории (типа) и порядку их выплаты.
3. Досрочное прекращение полномочий Генерального директора Общества.
4. Избрание Генерального директора Общества.
5. Избрание членов Совета директоров Общества.
6. Избрание Ревизионной комиссии Общества.
7. Назначение аудиторской организации Общества.
8. Утверждение совершения Обществом сделок, связанных с участием в закупках по результатам электронных процедур (конкурсы, аукционы, тендеры).
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
Результаты голосования по первому вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: 10 036 543 голосов.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по вопросу повестки дня общего собрания акционеров, определенное с учетом пункта 4.24 Положения Банка России №660-П от 16.11.2018 г. "Об общих собраниях акционеров": 10 036 543 голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров:
9 929 947 голосов, что составляет 98.9379% от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров.
В соответствии с п.1 ст. 58 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. №208-ФЗ "Об акционерных обществах" - кворум по данному вопросу имеется.
При подведении итогов по вопросу №1 голоса распределились следующим образом:
"ЗА" – 9 898 839 голосов, что составляет 99.6867% от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, участвующие в общем собрании акционеров.
"ПРОТИВ" - 0 (Ноль) голосов, что составляет 0.0000% от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, участвующие в общем собрании акционеров.
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 (Ноль) голосов, что составляет 0.0000% от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, участвующие в общем собрании акционеров.
Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания акционеров, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям, в том числе:
признанных недействительными – 31 108 (Тридцать одна тысяча сто восемь) голосов.
не принявших участие в голосовании – 0 (Ноль) голосов.
не распределенных при голосовании – 0 (Ноль) голосов.
В соответствии с п. 2 ст. 49 Закона решение общего собрания акционеров по данному вопросу принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, участвующих в общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня.
Принятое решение по первому вопросу повестки дня:
Утвердить годовой отчет Общества за 2025 год, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах по итогам 2025 года.

Результаты голосования по второму вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: 10 036 543 голосов.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по вопросу повестки дня общего собрания акционеров, определенное с учетом пункта 4.24 Положения Банка России №660-П от 16.11.2018 г. "Об общих собраниях акционеров": 10 036 543 голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров:
9 929 947 голосов, что составляет 98.9379% от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров.
В соответствии с п.1 ст. 58 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. №208-ФЗ "Об акционерных обществах" - кворум по данному вопросу имеется.
При подведении итогов по вопросу №2 в части принятия решения (по распределению прибыли (убытков) Общества по результатам 2025 года, в том числе по размеру дивидендов и порядку их выплаты) по обыкновенным акциям голоса распределились следующим образом:
"ЗА" – 9 898 800 голосов, что составляет 99.6863% от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, участвующие в общем собрании акционеров.
"ПРОТИВ" - 0 (Ноль) голосов, что составляет 0.0000% от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, участвующие в общем собрании акционеров.
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 39 (Тридцать девять) голоса, что составляет 0.0004% от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, участвующие в общем собрании акционеров.
Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания акционеров, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям, в том числе:
признанных недействительными – 31 108 (Тридцать одна тысяча сто восемь) голосов.
не принявших участие в голосовании – 0 (Ноль) голосов.
не распределенных при голосовании – 0 (Ноль) голосов.
В соответствии с п. 2 ст. 49 Закона решение общего собрания акционеров по данному вопросу принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, участвующих в общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня.
При подведении итогов по вопросу №2 в части принятия решения (по размеру дивидендов и порядку их выплаты по привилегированным акциям) голоса распределились следующим образом:
"ЗА" – 9 898 800 голосов, что составляет 99.6866% от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, участвующие в общем собрании акционеров.
"ПРОТИВ" - 0 (Ноль) голосов, что составляет 0.0000% от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, участвующие в общем собрании акционеров.
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 10 (Десять) голосов, что составляет 0.0001% от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, участвующие в общем собрании акционеров.
Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания акционеров, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям, в том числе:
признанных недействительными – 31 108 (Тридцать одна тысяча сто восемь) голосов.
не принявших участие в голосовании – 0 (Ноль) голосов.
не распределенных при голосовании – 0 (Ноль) голосов.
В соответствии с п. 4.2 ст. 49 Закона решение по данному вопросу о выплате (объявлении) дивидендов по привилегированным акциям определенного типа принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании. При этом голоса акционеров – владельцев привилегированных акций этого типа, отданные за варианты голосования, выраженные формулировками "против" и "воздержался", не учитываются при подсчете голосов, а также при определении кворума для принятия решения по указанному вопросу.
Число голосов, акционеров – владельцев привилегированных акций, отданных за варианты голосования, выраженные формулировками "ПРОТИВ" и "ВОЗДЕРЖАЛСЯ", не учитываются при подсчете голосов при голосовании по данному вопросу повестки дня (в части принятия решения о выплате дивидендов по привилегированным акциям) в соответствии с пунктом 4.2 статьи 49 Закона: 29.
Принятое решение по второму вопросу повестки дня:
Прибыль по результатам 2025 года не распределять, дивиденды по акциям каждой категории (типа) за 2025 год не выплачивать (не объявлять).

Результаты голосования по третьему вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: 10 036 543 голосов.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по вопросу повестки дня общего собрания акционеров, определенное с учетом пункта 4.24 Положения Банка России №660-П от 16.11.2018 г. "Об общих собраниях акционеров": 10 036 543 голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров:
9 929 947 голосов, что составляет 98.9379% от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров.
В соответствии с п.1 ст. 58 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. №208-ФЗ "Об акционерных обществах" - кворум по данному вопросу имеется.
При подведении итогов по вопросу №3, голоса распределились следующим образом:
"ЗА" – 9 898 800 голосов, что составляет 99.6863% от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, участвующие в общем собрании акционеров.
"ПРОТИВ" - 0 (Ноль) голосов, что составляет 0.0000% от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, участвующие в общем собрании акционеров.
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 39 (Тридцать девять) голоса, что составляет 0.0004% от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, участвующие в общем собрании акционеров.
Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания акционеров, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям, в том числе:
признанных недействительными – 31 108 (Тридцать одна тысяча сто восемь) голосов.
не принявших участие в голосовании – 0 (Ноль) голосов.
не распределенных при голосовании – 0 (Ноль) голосов.
В соответствии с п. 2 ст. 49 Закона решение общего собрания акционеров по данному вопросу принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, участвующих в общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня.
Принятое решение по третьему вопросу повестки дня:
Досрочно прекратить полномочия Генерального директора Общества – Гейко Елены Васильевны "07" июня 2026 годы (последний день полномочий). Прекратить (расторгнуть) трудовой договор с Генеральным директором Общества Гейко Еленой Васильевной "07" июня 2026 года.


Результаты голосования по четвертому вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: 10 036 543 голосов.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по вопросу повестки дня общего собрания акционеров, определенное с учетом пункта 4.24 Положения Банка России №660-П от 16.11.2018 г. "Об общих собраниях акционеров": 10 036 543 голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров:
9 929 947 голосов, что составляет 98.9379% от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров.
В соответствии с п.1 ст. 58 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. №208-ФЗ "Об акционерных обществах" - кворум по данному вопросу имеется.
При подведении итогов по вопросу №4, голоса распределились следующим образом:
"ЗА" – 9 898 800 голосов, что составляет 99.6863% от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, участвующие в общем собрании акционеров.
"ПРОТИВ" - 39 (Тридцать девять) голоса, что составляет 0.0004% от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, участвующие в общем собрании акционеров.
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 (Ноль) голоса, что составляет 0.0000% от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, участвующие в общем собрании акционеров.
Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания акционеров, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям, в том числе:
признанных недействительными – 31 108 (Тридцать одна тысяча сто восемь) голосов.
не принявших участие в голосовании – 0 (Ноль) голосов.
не распределенных при голосовании – 0 (Ноль) голосов.
В соответствии с п. 4.2 ст. 49 Закона решение по данному вопросу о выплате (объявлении) дивидендов по привилегированным акциям определенного типа принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании.