Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  08.06.2026
ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ИНКАБ ХОЛДИНГ"
Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ИНКАБ ХОЛДИНГ"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 614532, Пермский край, м.о. Пермский, д. Нестюково, ул. Придорожная, д. 2
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1245900016526
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5948073993
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 07856-G
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=39553
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 05.06.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 настоящего Положения: Кворум имелся (7 членов из 7). Результаты голосования по вопросам о принятии решений указаны в п. 2.2 настоящего сообщения.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

По четвертому вопросу повестки дня.
Утверждение Положения о Комитете по аудиту Совета директоров ПАО "Инкаб Холдинг" в новой редакции.
Принятое решение:
Утвердить Положение о Комитете по аудиту Совета директоров ПАО "Инкаб Холдинг" в новой редакции согласно Приложению 2 к настоящему Протоколу.
Итоги голосования:
ЗА 7
ПРОТИВ 0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0
Решение принято единогласно.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 05.06.2026 г.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 05 июня 2026 года, протокол заседания Совета директоров ПАО "Инкаб Холдинг" № б/н от 05.06.2026.

2.5. В случае принятия советом директоров (наблюдательным советом) эмитента решений, связанных с осуществлением прав по ценным бумагам эмитента, в сообщении о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента, в отношении таких ценных бумаг дополнительно должны быть указаны идентификационные признаки ценных бумаг: Не применимо.

2.6. В случае принятия советом директоров (наблюдательным советом) эмитента решения о внесении в повестку дня либо исключении из повестки дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента вопросов, сведения о принятии решений по которым подлежат раскрытию в форме сообщения о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента, в сообщении о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента, дополнительно должны быть указаны:
2.6.1. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента с внесенными в нее изменениями:
1. Об обращении с заявлением о листинге.
2. Утверждение изменений в Проспект ценных бумаг Общества.
3. О включении дополнительных вопросов в повестку дня настоящего заседания Совета директоров.
4. Утверждение Положения о Комитете по аудиту Совета директоров ПАО "Инкаб Холдинг" в новой редакции.
5. Формирование Комитета по аудиту Совета директоров ПАО "Инкаб Холдинг", определение его количественного состава, назначение Председателя и его членов.

2.6.2. Краткое описание внесенных в повестку дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента изменений: В повестку дня внесено 2 дополнительных вопроса, в том числе вопрос об утверждении внутренних документов эмитента, в результате чего на Совете директоров принято решение об утверждении Положения о Комитете по аудиту Совета директоров ПАО "Инкаб Холдинг" в новой редакции (четвертый вопрос повестки дня).


3. Подпись
3.1. Генеральный директор
А.В. Смильгевич


3.2. Дата 08.06.2026г.