Созыв общего собрания участников (акционеров)

Дата раскрытия:  08.06.2026
Акционерное Общество "Суровикинский элеватор"
Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Созыв общего собрания участников (акционеров)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное Общество "Суровикинский элеватор"
1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: 404411, Волгоградская область, г. Суровикино, ул. Шоссейная, 1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1023405970015
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 3430001347
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: NA
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=3430001347
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 08.06.2026

2. Содержание сообщения
Акционерное общество "Суровикинский элеватор", далее именуемое "Общество", расположенное по адресу: 404411, Волгоградская область, г. Суровикино, ул. Шоссейная, 1, сообщает о проведении годового заседания общего собрания акционеров Общества, которое состоится 30 июня 2026 года в 13 часов 30 минут (время начала регистрации 13.00) по адресу: г. Москва, Орликов переулок, д. 3, стр. 1.
Способ принятия решений общим собранием акционеров: заседание, голосование на котором совмещается с заочным голосованием (далее – "Заседание").
Возможность дистанционного участия в Заседании: не предусмотрена.
Дата окончания приема бюллетеней для голосования – 27 июня 2026 года.
Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени: 404411, Волгоградская область, г. Суровикино, ул. Шоссейная, 1/ 107140, г. Москва, Орликов переулок, д. 3, стр. 1, АО "ОЗК" (с пометкой "бюллетени АО "Суровикинский элеватор").
При определении кворума на Заседании и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными Обществом не позднее 27 июня 2026 года.
Способ подписания бюллетеня для голосования: бюллетень для голосования подписывается лицом, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, или его представителем собственноручной подписью.
При проведении заседания общего собрания акционеров, голосование на котором совмещается с заочным голосованием, лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, могут реализовать право голоса по вопросам повестки дня путем заочного голосования или голосования на заседании общего собрания акционеров. Лица, проголосовавшие заочно, вправе участвовать в заседании общего собрания акционеров без возможности голосования на нем.
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в Заседании, – 05 июня 2026 года.

Повестка дня Заседания:
1. Утверждение годового отчета Общества за 2025 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2025 год.
3. Распределение прибыли Общества по результатам 2025 года.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2025 года.
5. Избрание членов Совета директоров Общества.
6. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
7. Назначение аудиторской организации Общества.

Информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, при подготовке к проведению Заседания:
- годовой отчет по итогам деятельности Общества в 2025 году;
- годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность за 2025 год;
- заключение аудиторской организации Общества;
- заключение Ревизионной комиссии Общества;
- рекомендации Совета директоров о распределении прибыли и выплате дивидендов;
- сведения о кандидатах в состав Совета директоров и их письменные согласия баллотироваться в Совет директоров;
- сведения о кандидатах в состав Ревизионной комиссии Общества и их письменные согласия баллотироваться в Ревизионную комиссию;
- сведения о кандидатуре аудиторской организации Общества;
- проекты решений по вопросам повестки дня Заседания (бюллетень для голосования);
- иная информация (материалы), предусмотренная законодательством.

По всем вопросам, касающимся проведения Заседания и получения информации, подлежащей представлению в связи с проведением Заседания, а также для ознакомления акционеров с материалами по вопросам повестки дня, акционеры могут обратиться в течение 20 дней до даты проведения Заседания в рабочие дни с 10:00 до 16:00 по месту нахождения исполнительного органа Общества, а именно по адресу: 404411, Волгоградская область, г. Суровикино, ул. Шоссейная, 1.
Общество по требованию лица, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, предоставляет ему копии указанных документов. Плата, взимаемая Обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.

Владельцы обыкновенных акций Общества обладают правом голоса по всем вопросам повестки дня Заседания.

Дополнительно Общество информирует акционеров о необходимости предоставления регистратору Общества информации об изменении своих данных, в том числе адресных данных и данных о банковских реквизитах.

Отсутствие актуальных данных в реестре акционеров может привести к приостановлению направления акционерам сообщений о проведении заседания или заочного голосования и (или) бюллетеней для голосования в соответствии со ст. 52.1 Федерального закона № 208-ФЗ от 26.12.1995 "Об акционерных обществах", а также к приостановлению выплаты дивидендов в соответствии со ст. 43.1 Федерального закона № 208-ФЗ от 26.12.1995 "Об акционерных обществах".
Законодательными актами Российской Федерации предусмотрена обязанность зарегистрированных лиц своевременно информировать держателя реестра акционеров общества об изменении своих данных:
- ст. 7 Федерального закона № 115-ФЗ от 07.08.2001 "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма";
- п. 16 ст. 8.2 Федерального закона № 39-ФЗ от 22.04.1996 "О рынке ценных бумаг".
Обновление информации производится на основании вновь заполненных анкет зарегистрированных лиц в соответствии с правилами ведения реестра регистратора Общества.Идентификационные признаки ценных бумаг: акции обыкновенные именные, государственный регистрационный № 1–01–32697-Е от 29.05.2007г.


Решение о проведении годового собрания акционеров вынес Совета директоров АО "Суровикинский элеватор" протоколом № 272 от 20 мая 2026 года. В голосовании приняли участие 7 (семь) членов Совета директоров из 7 (семи) избранных: Башаров Р.С., Боршигов Э.Х., Капустин П.В., Майер В.К., Максимов В.А., Потупчик А.И., Солдатенков О.В.


Состав совета директоров АО "Суровикинский элеватор": Башаров Рамиль Саидович, Боршигов Элаха Хасанович, Капустин Петр Викторович, Майер Владимир Карлович, Максимов Виталий Александрович, Потупчик Александр Игоревич, Солдатенков Олег Владимирович.


3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор АО "Суровикинский элеватор" Максимов В.А.
3.2. Дата: 08.06.2026