Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Дата раскрытия:  08.06.2026
Открытое акционерное общество "СЕРВИС-ЛЮКС"
Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество "СЕРВИС-ЛЮКС"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 141304, Московская обл., г. Сергиев Посад, шоссе Московское, д. 21 ком. 15
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1035008351861
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5042012127
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 16450-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=34843
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 08.06.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания наблюдательного совета эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений: Кворум для проведения заседания составляет не менее 50 процентов от избранных членов Наблюдательного совета Общества, что составляет 3 члена Наблюдательного совета. В заседании приняли участие 5 членов Наблюдательного совета Общества. Кворум для проведения заседания Наблюдательного совета имеется.
ГОЛОСОВАЛИ:"ЗА" – 5 голосов; "ПРОТИВ" - нет голосов; "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет голосов.

2.2. Содержание решений, принятых Наблюдательным советом эмитента:
1. Избрать Апалишина Юрия Викторовича (паспорт РФ серия ** ** № ****** выдан **.**.**** г. *****************) на должность генерального директора ОАО "Сервис-Люкс" сроком на 2 года и заключить с ним трудовой договор с 23.06.2026 г. по 22.06.2028 года.

2.3. Дата проведения заседания наблюдательного совета эмитента, на котором приняты решения: 08 июня 2026 года

2.4. Дата составления и номер протокола заседания наблюдательного совета эмитента, на котором приняты решения: 08 июня 2026 года, № 2.

2.5. Дополнительные сведения о единоличном исполнительном органе: Апалишин Юрий Викторович; ИНН 504200163652; доля участия данного лица в уставном капитале эмитента 69,89 %; доля принадлежащих данному лицу голосующих акций эмитента, являющегося акционерным обществом 69,89%.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Ю.В. Апалишин


3.2. Дата 08.06.2026г.