Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  08.06.2026
Публичное акционерное общество "Вулкан"
Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Вулкан"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 191014, Г.САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ СМОЛЬНИНСКОЕ, ПЕР ОЗЕРНОЙ, Д. 5 ЛИТЕРА А , КВ. 1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027806873269
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7813045924
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 02609-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=13613
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 08.06.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения:
Присутствовали (члены Совета директоров):
Морозов Дмитрий Юрьевич
Кудряшова Милана Александровна
Целовальников Дмитрий Геннадьевич
Кузьмин Владимир Валерьевич
Святенко Олег Викторович

Всего членов Совета директоров: 5 (пять)
Присутствовали: 5 (пять)
Кворум: имеется

Результаты голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения:
По всем вопросам повестки дня голосовали следующим образом:
"За" – Морозов Дмитрий Юрьевич, Кудряшова Милана Александровна, Целовальников Дмитрий Геннадьевич, Кузьмин Владимир Валерьевич, Святенко Олег Викторович
"Против" – нет,
"Воздержались" – нет.
Итого: "За" - 5 голосов, "Против" - 0 голосов, "Воздержались" - 0 голосов.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
По первому вопросу повестки дня принято решение:
1.1. Утвердить новую редакцию "Соглашения о конфиденциальности (о нераспространении информации) (единая стандартная форма для всех акционеров ПАО "Вулкан")" согласно Приложению № 1 к настоящему Протоколу.
1.2. Внести изменения в ранее утвержденную форму договора о нераспространении информации (соглашения о конфиденциальности), применяемую Обществом при предоставлении акционерам документов, содержащих конфиденциальную информацию, путем утверждения новой редакции указанного соглашения.
1.3. Считать прежнюю редакцию соглашения о конфиденциальности, утвержденную решением Совета директоров ПАО "Вулкан" от 13.01.2026, утратившей силу с даты размещения новой редакции условий соглашения на странице раскрытия информации Общества.
1.4. Установить, что новая редакция соглашения применяется ко всем требованиям акционеров о предоставлении доступа к документам, содержащим конфиденциальную информацию, в отношении которых на дату применения новой редакции документы еще не предоставлены Обществом.

По второму вопросу повестки дня принято решение:
2.1. Поручить Генеральному директору ПАО "Вулкан" Кудряшовой Милане Александровне обеспечить размещение (публикацию) условий новой редакции соглашения на странице Общества в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", используемой Обществом для раскрытия информации, по адресу: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=13613.
2.2. Поручить Генеральному директору ПАО "Вулкан" Кудряшовой Милане Александровне издать приказ об организации исполнения настоящего решения Совета директоров, применении новой редакции соглашения и подготовке документов, подтверждающих исполнение предписания Банка России.
2.3. Поручить Генеральному директору ПАО "Вулкан" Кудряшовой Милане Александровне обеспечить подготовку и направление в Банк России отчета об исполнении Предписания Банка России от 07.05.2026 № Т2-50-3/5552 с приложением копий подтверждающих документов.
2.4. Установить, что в подтверждение исполнения предписания Банка России могут быть представлены: настоящии? Протокол, новая редакция соглашения, приказ Генерального директора, документальное подтверждение размещения условий соглашения на странице раскрытия информации Общества, а также иные документы по усмотрению Генерального директора Общества.


2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 05.06.2026

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 05.06.2026 г., Протокол № 3.

2.5. Советом директоров эмитента не принимались решения, связанные с осуществлением прав по ценным бумагам эмитента.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор
М.А. Кудряшова


3.2. Дата 08.06.2026г.