Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  08.06.2026
Публичное акционерное общество "Мечел"
Сообщение
"ОБ ОТДЕЛЬНЫХ РЕШЕНИЯХ, ПРИНЯТЫХ СОВЕТОМ ДИРЕКТОРОВ ЭМИТЕНТА"

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество "Мечел"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 125167, г. Москва, ул. Красноармейская, д. 1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента 1037703012896
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента 7703370008
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 55005-Е
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.mechel.ru/shareholders/disclosure/mechel/
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1942

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 05 июня 2026 года

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента:
Приняли участие восемь членов совета директоров эмитента. В соответствии со статьей 68 Федерального закона от 26.12.1995г. №208-ФЗ "Об акционерных обществах" и пунктом 18.16. Устава ПАО "Мечел" кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.
2.2. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента:
2.2.1. Содержание решения по вопросу повестки дня: "О рекомендациях годовому заседанию Общего собрания акционеров по порядку распределения прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков ПАО "Мечел" по результатам 2025 года":
Рекомендовать годовому заседанию Общего собрания акционеров ПАО "Мечел" принять решения:
1.1 Убыток, полученный по результатам деятельности Общества за 2025 год в размере 10 411 766 226,85 рублей (по РСБУ) не погашать, оставить на балансе Общества.
1.2. В связи с получением ПАО "Мечел" убытка по результатам 2025 года дивиденды по всем категориям акций ПАО "Мечел" не выплачивать.
Итоги голосования: "за" - 8; "против" - 0; "воздержался" - 0.
2.2.2. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента по вопросу повестки дня: "О включении кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам членов Совета директоров ПАО "Мечел" на годовом заседании Общего собрания акционеров Общества и их оценке (в т.ч. по критериям независимости)":
3.1. В связи с отсутствием кандидатов, предложенных акционерами Общества для избрания в состав Совета директоров ПАО "Мечел", включить в список кандидатур для голосования по выборам членов Совета директоров ПАО "Мечел" на годовом заседании Общего собрания акционеров, проведение которого назначено на 30 июня 2026 года:
1. ФИО;
2. ФИО;
3. ФИО;
4. ФИО;
5. ФИО;
6. ФИО;
7. ФИО;
8. ФИО;
9. ФИО.

3.2. Признать кандидата ФИО, ФИО, ФИО соответствующими критериям независимости членов Совета директоров, установленных Правилами листинга ПАО Московская Биржа. Кандидаты в члены Совета директоров Общества ФИО и ФИО признаны Советом директоров независимыми 04.06.2026 г. (вопрос № 2 Протокола заседания Совета директоров ПАО "Мечел" от 05.06.2026 г.)
3.3. Признать количественный состав Совета директоров (9 человек) соответствующими потребностям ПАО "Мечел" и интересам акционеров.
3.4. Признать профессиональную квалификацию, опыт, деловую репутацию и деловые навыки кандидатов в Совет директоров соответствующими текущим и ожидаемым потребностям ПАО "Мечел". Признать отсутствие конфликта интересов указанных кандидатов на дату принятия настоящего решения.
3.5. Рекомендовать акционерам ПАО "Мечел" голосовать за избрание предложенных кандидатов в Совет директоров ПАО "Мечел" на годовом заседании Общего собрания акционеров ПАО "Мечел" 30 июня 2026 года.

Итоги голосования: "за" - 8; "против" - 0; "воздержался" - 0.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 04 июня 2026 года;
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 05 июня 2026 года; Протокол заседания Совета директоров ПАО "Мечел" № б/н;
2.4. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента:
Обыкновенные именные бездокументарные акции, государственный регистрационный номер 1-01-55005-E от 29.04.2003 г, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0DKXV5.
Привилегированные именные бездокументарные акции, государственный регистрационный номер 2-01-55005-E от 05.06.2008 г, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0JPV70.


3. Подпись
3.1. Директор Департамента корпоративного управления и собственности (российские активы) (Доверенность № 036М-25 от 14.05.2025) О.А. Якунина
(подпись)
3.2. Дата “ 08 ” июня 20 26 г. М.П.