Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  08.06.2026
Публичное акционерное общество "РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ"
Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 111024, г. Москва, ул. Душинская, д. 7 стр. 1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1047796362305
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7722514880
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 55033-E
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=9038; http://www.rosinter.ru
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 08.06.2026

2. Содержание сообщения
О включении кандидатов в список кандидатур для голосования на общем собрании акционеров эмитента по вопросу об избрании членов совета директоров (наблюдательного совета) эмитента.
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения Банка России от 27.03.2020 г. № 714-П "О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг":
В заседании (голосовании) приняли участие 5 (пять) из 7 (семи) избранных членов Совета директоров эмитента (Общества) (при этом 1 (один) член Совета директоров является выбывшим на основании личного заявления, полученного до даты проведения заседания), в том числе по вопросу 2 повестки дня 5 (пять) из 7 (семи) избранных членов Совета директоров. Кворум имелся, заседание было правомочно принимать решения по всем вопросам повестки дня.
Результаты (итоги) голосования:
по вопросу 2 повестки дня "Включение кандидатов в список кандидатур для голосования на годовом заседании общего собрания акционеров Общества, голосование на котором совмещается с заочным голосованием, по вопросу избрания членов Совета директоров Общества": "за" – 5 голосов (100 % голосов членов Совета директоров, принявших участие в заседании (голосовании)), "против" – 0 голосов, "воздержался" - 0 голосов, решение принято.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента, в том числе по каждому кандидату в совет директоров (наблюдательный совет) эмитента дополнительно - его фамилия, имя, отчество (последнее при наличии): по вопросу 2 повестки дня заседания:
Включить по инициативе Совета директоров следующих кандидатов в список кандидатур для голосования на годовом заседании общего собрания акционеров Общества, голосование на котором совмещается с заочным голосованием, по вопросу избрания членов Совета директоров Общества:
• Ордовский-Танаевский Бланко Ростислав (независимый кандидат),
• Гущин Дмитрий Георгиевич (независимый кандидат),
• Костеева Маргарита Валерьевна,
• Полиновский Михаил Валерьевич,
• Туманов Андрей Геннадьевич (независимый кандидат),
• Степанян Размик Гегамович, (независимый кандидат),
• Шалов Дмитрий Викторович (независимый кандидат).
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 08 июня 2026 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 08 июня 2026 года, протокол № 5/СД-2026.
2.5. В случае принятия советом директоров (наблюдательным советом) эмитента решений, связанных с осуществлением прав по ценным бумагам эмитента, в сообщении о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента, в отношении таких ценных бумаг дополнительно - идентификационные признаки ценных бумаг: обыкновенные именные бездокументарные акции, государственный регистрационный номер выпуска 1-02-55033-E, дата регистрации 26.12.2006, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0JP922, международный код классификации финансовых инструментов (CFI) ESVXFR.

3. Подпись
3.1. Президент
М.В. Костеева


3.2. Дата 08.06.2026г.